證券代碼：688600 證券簡稱：皖儀科技 公告編號：2023-021

安徽皖儀科技股份有限公司

2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第二個歸屬期和預留授予部分第一個

歸屬期歸屬結果暨股份上市公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次歸屬股票數量：432,930股

● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年6月1日

一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露

1、2021年2月26日，公司召開的第四屆董事會第十二次會議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關事項發表了明確同意的獨立意見。

同日，公司召開第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

上述相關事項公司已于2021年2月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

2、2021年2月27日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-009），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事竺長安先生作為征集人就2021年第二次臨時股東大會審議的本次激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

3、2021年2月27日至2021年3月8日，公司通過內部OA系統對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2021年3月10日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安徽皖儀科技股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-010）。

4、2021年3月15日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。并于2021年3月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了股東大會決議公告。

5、2021年3月16日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-012）。

6、2021年3月15日，公司召開第四屆董事會第十三次會議與第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。前述相關事項公司于2021年3月16日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

7、2021年9月7日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

同日，公司召開第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

8、2021年9月23日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》并于2021年9月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了股東大會決議公告。

9、2022年3月9日，公司召開的第四屆董事會第二十一次會議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》、《關于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃相關事項發表了明確同意的獨立意見。

同日，公司召開第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》、《關于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。上述相關事項公司已于2022年3月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

10、2022年5月23日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議與第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。上述相關事項公司于2022年5月24日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

（11）公司于2022年7月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《安徽皖儀科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》（公告編號：2022-056）。首次授予部分第一個歸屬期股票上市流通時間為2022年7月12日，歸屬股票數量為43.263萬股。

（12）2023年4月25日，公司召開的第五屆董事會第七次會議通過了《關于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃相關事項發表了明確同意的獨立意見。

同日，公司召開第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。上述相關事項公司已于2023年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

（一）本次歸屬的股份數量

1、首次授予部分第二個歸屬期情況：

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注：上述表格中包含首次授予部分中10名本期個人層面歸屬比例為0%的激勵對象。

2、預留授予部分第一個歸屬期情況：

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注：上述表格中包含預留授予部分中6名本期個人層面歸屬比例為0%的激勵對象。

（二）本次歸屬股票來源情況

本次歸屬的股票來源為公司向激勵對象定向發行A股普通股股票。

（三）歸屬人數

歸屬人數：首次授予部分第二個歸屬期歸屬113人；預留授予部分第一個歸屬期歸屬66人。

1、首次授予部分20名激勵對象在歸屬前因個人原因已離職，首次授予部分激勵對象人數由133人變更為113人；

2、預留授予部分17名激勵對象在歸屬前因個人原因已離職，預留授予部分激勵對象人數由83人變更為66人。

三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況

（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年6月1日

（二）本次歸屬股票的上市流通數量：432,930股

（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

3、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，減持公司股票還需遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。

4、在本計劃有效期內，如果《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

（四）本次股本變動情況

單位：股

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由于本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由133,772,630股增加至134,205,560股。本次歸屬未導致公司控制權發生變更。

四、驗資及股份登記情況

容誠會計事務所（特殊普通合伙）于2023年5月19日出具了容誠驗字[2023]230Z0138號驗資報告，審驗了公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期所增加注冊資本的實收情況。

截至2023年5月19日止，公司已收到163名激勵對象繳納的432,930.00股的股權認購款合計人民幣2,433,066.60元，其中計入股本432,930.00元，計入資本公積（股本溢價）2,000,136.60元。公司變更后的注冊資本為人民幣134,205,560.00元，累計股本為人民幣134,205,560.00元。

2023年5月26日，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的股份登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

根據公司2023年第一季度報告，公司2023年第一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,489,261.89元，公司2023年第一季度基本每股收益為0.01元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本134,205,560股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年第一季度基本每股收益將相應攤薄。

本次歸屬的限制性股票數量為432,930股，約占歸屬前公司總股本的比例約為0.32%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

特此公告。

安徽皖儀科技股份有限公司 董事會

2023年5月30日

證券代碼：688600 證券簡稱：皖儀科技 公告編號：2023-022

安徽皖儀科技股份有限公司

關于調整2022年年度利潤分配總額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次利潤分配擬派發現金紅利總額由26,754,526.00元（含稅）調整為26,841,112.00元（含稅）。

● 本次調整原因：安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期歸屬，新增股份432,930股，2023年5月26日已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份的登記手續，變更后公司的總股本為134,205,560股。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額

公司于2023年4月25日、2023年5月16日召開了第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第七次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》。公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤：擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本133,772,630股，以此計算合計擬派發現金紅利26,754,526.00元（含稅）；不送紅股、不以資本公積轉增股本。如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。具體情況詳見公司于2023年4月26日披露的《安徽皖儀科技股份有限公司2022年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-007）。

2023年5月30日，公司披露了《安徽皖儀科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》（公告編號：2023-021），公司新增股份432,930股，于2023年5月26日已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份的登記手續，公司總股本由133,772,630股增加至134,205,560股。

依據上述總股本變動情況，公司擬維持每股分配比例不變，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（實施權益分派股權登記日的具體日期將在權益分派實施公告中明確），向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），截至本公告披露日，公司總股本為134,205,560股，以此計算合計擬派發現金紅利總額調整為26,841,112.00元（含稅），占2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為56.14%。

特此公告。

安徽皖儀科技股份有限公司 董事會

2023年5月30日