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國泰君安證券有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601211 證券簡稱：國泰君安 公告編號：2023-038
國泰君安證券有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
(二)股東大會地點:上海市南京西路768號405會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會以現場會議的形式召開。股東大會以現場投票與網上投票相結合，對股東大會通知中列出的事項進行投票。股東大會的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長何青先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事17人，出席6人。公司董事劉信義、關偉、鐘茂軍、陳華、王文杰、張嶄、張義鵬、安洪軍，獨立董事夏大慰、丁偉、柴洪峰因工作原因未能出席股東大會；
2、公司監事6人，出席3人，公司監事吳宏偉、沈云、左志鵬因工作原因未能出席股東大會；
3、公司董事兼董事會秘書余健先生出席了股東大會。公司的一些高級管理人員出席了股東大會。股東大會由股東代表、監事、國內法律顧問北京海問律師事務所見證律師、香港中央證券登記有限公司工作人員共同擔任監票人。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司董事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：公司監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：2022年提交審議公司利潤分配方案的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：會計師事務所提交審議續聘的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：提交審議公司2022年年度報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6.00 預計公司2023年日常關聯交易的議案(逐項表決)
6.01 議案名稱：與上海國際集團有限公司及其相關企業預期的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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6.02 議案名稱：與深圳投資控股有限公司及其相關企業預期的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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6.03 議案名稱：與董事、監事、高級管理人員有關的企業預期的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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6.04議案名稱：與關聯自然人預期的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：2022年公司獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：授予董事會增發公司a股和H股一般授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
9.00 王國剛和嚴志雄從現在起擔任公司第六屆董事會的獨立董事。夏大慰和柴洪峰不再擔任公司第六屆董事會的獨立董事。
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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累積投票議案：
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會議案8為特別決議議案，出席股東大會的股東表決權三分之二以上通過。
股東大會回避表決的情況如下：
6.01時，上海國際集團有限公司、上海國有資產管理有限公司回避表決；6.02時，深圳投資控股有限公司回避表決；6.03時，上海城市投資（集團）有限公司、深圳能源集團有限公司、上海錦江在線網絡服務有限公司、安徽華茂紡織有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海問律師事務所
律師：牟堅、楊小龍
2、律師見證結論：
召開會議的程序、召集人資格、出席會議現場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會
2023年5月30日
● 報備文件
1、國泰君安證券有限公司2022年年度股東大會決議
2、北京海問律師事務所關于2022年股東大會的法律意見
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