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2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告永泰運(yùn)化工物流有限公司
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證券代碼：001228 證券簡(jiǎn)稱：永泰運(yùn) 公告編號(hào)：2023-059
永泰運(yùn)化工物流有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年5月29日(星期一)13:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:
①2023年5月29日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②2023年5月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行了投票:15-15:在任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn):匯盈大廈6樓會(huì)議室，浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號(hào)。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
4、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳永夫先生
6、會(huì)議的通知、召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》。
(二)出席會(huì)議
1、出席會(huì)議的總體情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的股東和股東共4名授權(quán)代表，代表42、294、454股，占公司投票總數(shù)的40.7208股％。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:出席股東大會(huì)的股東和股東授權(quán)代表3人，代表38、550、100股，占公司表決權(quán)總數(shù)的37.1157。％。
網(wǎng)上投票:通過(guò)網(wǎng)上投票出席股東大會(huì)的股東1人，代表3、744、354股，占公司投票總數(shù)的3.6050％。
2、中小股東出席情況:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的中小股東和股東共授權(quán)代表2人，代表3、744、454股，占公司表決權(quán)總數(shù)的3.6051％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席的股東和股東授權(quán)代表1人，代表股份100股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.001％。一名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表3、744、354股，占公司3.6050股的總表決權(quán)％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和在線方式出席了會(huì)議。北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所指定的鄒盛武律師、丁敬成律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并發(fā)表了法律意見(jiàn)。
二、提案審議和表決
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)寧波江辰智能裝備有限公司部分股權(quán)的議案》
總表決：
同意42股、294股、454股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。
中小股東表決：
同意3、744、454股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。
本提案為特別決議，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于變更非職工代表監(jiān)事的議案》
總表決：
同意42股、294股、454股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。
中小股東表決：
同意3、744、454股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。
三、律師見(jiàn)證情況
1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所
2、律師姓名:鄒盛武律師、丁敬成律師
3、結(jié)論：北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，永泰運(yùn)化工物流有限公司；
2、北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所關(guān)于永泰運(yùn)化工物流有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
永泰運(yùn)化工物流有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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