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浙江衛星實業發展有限公司關于第四期股權激勵計劃第二期股票解除限制和上市流通的提示性公告
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證券代碼：002003 簡稱證券:偉星股份 公告編號：2023-030
浙江衛星實業發展有限公司
第四期股權激勵計劃第二個限制期
股票解除限售并上市流通的提示性公告
浙江偉興實業發展有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員，確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、限售限制性股票數量為694.20萬股，占公司總股本的0.67%。
2、2023年5月30日解除限售股上市流通。
公司第八屆董事會第八次（臨時）會議審議通過了《關于解除第四期股權激勵計劃第二期限售條件成果的議案》。共有146名激勵對象符合解除限售條件，可申請解除限售限制性股票數量為694.20萬股，占公司總股本的0.67%。公司已按照有關規定辦理上述限制性股票的解除限售和上市流通事宜，有關情況如下：
一、股權激勵計劃第四期簡述及履行程序
1、2020年8月24日，公司第七屆董事會第八次會議和第七屆監事會第六次會議審議通過了《公司第四期股權激勵計劃(草案)》及摘要等相關議案。第四期股權激勵計劃擬以限制性股票的激勵形式，向公司149名激勵對象發行1800萬股普通股，占公司總股本的2.37%。獨立董事、監事會分別就公司第四期股權激勵計劃的實施發表了意見；浙江天齊律師事務所就第四期股權激勵計劃的合規性發表了法律意見；上海榮正投資咨詢有限公司就公司第四期股權激勵計劃的實施發布了獨立財務顧問報告。
2、2020年8月26日至2020年9月5日，公司內部公布了第四期股權激勵計劃激勵對象的姓名和職位。截至公示期滿，公司監事會未收到員工對第四期股權激勵計劃激勵對象的異議；監事會對激勵對象主體資格的合法性和有效性進行了核實和意見，詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網》于2020年9月7日發表的相關內容。（http://www.cninfo.com.cn）《公司監事會關于第四期股權激勵計劃激勵對象名單的公示及驗證意見》。
3、2020年9月10日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過第四期股權激勵計劃及相關事項，授權董事會在法律法規允許的范圍內全權辦理第四期股權激勵計劃。
4、根據股東大會的授權，公司第七屆董事會第九次(臨時)會議審議通過了《關于授予第四期股權激勵計劃限制性股票的議案》，同意以2.95元/股的價格授予149名激勵對象1800萬股限制性股票，授予日為2020年9月18日。獨立董事對此發表明確同意，監事會對激勵對象名單進行核實并發表意見；浙江天齊律師事務所和上海榮正投資咨詢有限公司分別向激勵對象發布了法律意見和獨立財務顧問報告。
5、董事會確定授予日后，在繳費登記過程中，兩名激勵對象因個人原因放棄認購本期授予的全部限制性股票，共計17萬股。根據股東大會的授權，公司第七屆董事會第十一次(臨時)會議和第七屆監事會第八次(臨時)會議于2020年10月26日審議通過了《關于調整第四期股權激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》，同意調整第四期股權激勵計劃激勵對象名單和授予數量。獨立董事、監事會分別就調整發表意見；浙江天齊律師事務所、上海榮正投資咨詢有限公司分別出具了法律意見和獨立財務顧問報告。經深圳證券交易所確認，2020年11月13日，中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核登記，本次調整授予的限制性股1783萬股上市日。
6、根據股東大會的授權，經公司第七屆董事會第二十一次（臨時）會議批準，深圳證券交易所、中國證券登記結算有限公司深圳分公司于2022年5月19日完成了第四期股權激勵計劃第一期713.20萬股限制性股票的終止和上市流通，剩余未終止限制性股票為1，069.80萬股。
7、2022年5月6日，公司2021年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配計劃》：公司以總股本797、850、428股為基礎，每10股向全體股東發放5.00元現金紅利(含稅)，每10股以資本公積金向全體股東增加3股。利潤分配計劃于2022年5月27日實施。鑒此，公司第四期股權激勵計劃剩余限售股數調整為1390.74萬股。
8、2023年4月11日，公司2022年度股東大會審議通過了《公司2022年度利潤分配計劃》：公司以總股本1.037、205、556股為基礎，每10股向全體股東發放現金紅利3.50元(含稅)。利潤分配計劃將于2023年5月10日實施。
9、2023年4月28日，公司第八屆董事會第八次(臨時)會議審議通過了《關于解除第四期股權激勵計劃第二期限售條件的議案》，確定公司第四期股權激勵計劃第二期限售條件已經實現。
二、解釋第四期股權激勵計劃第二期限售期股票解除限售條件的成果
(一)限售期滿
根據公司第四期股權激勵計劃的規定：“限售期為自激勵對象授予限制性股票上市之日起18個月、30個月和42個月。自限制性股票上市日30個月后的第一個交易日至上市日42個月后的最后一個交易日，第二個終止限售期為“。公司限制性股票授予股份于2020年11月13日上市，截至2023年5月12日，自2023年5月13日起進入第二個終止期。
(二)解除限售條件的成就
經董事會工資考核委員會核實，第八屆董事會第八次（臨時）會議審核確認，公司第四期股權激勵計劃第二期終止限制條件的成果如下：
■■
綜上所述，公司第四期股權激勵計劃設定的第二期終止限制條件已經取得成就，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》和《公司第四期股權激勵計劃》規定的限制股份不能終止的情況。公司獨立董事對終止限制事項發表明確同意；監事會對終止限制的激勵對象名單和終止限制條件進行核實并發表意見；浙江天府律師事務所發布了《關于浙江衛星工業發展有限公司第四期股權激勵計劃第二期終止限制條件成果及回購部分限制性股票相關事項的法律意見》；上海榮正企業咨詢服務（集團）有限公司發布了《關于解除浙江偉興實業發展有限公司第四期股權激勵計劃第二期限售條件的獨立財務顧問報告》。
三、本次解除限售的具體情況
1、公司第四期股權激勵計劃共有147名激勵對象。由于1名激勵對象于2022年3月退休，其剩余2.34萬股已授予但尚未解除限售的限售股不能解除限售。因此，在第二個限售期內，共有146名激勵對象符合解除限售條件，共有694.20萬股可解除限售的限售股，限制性股票總數占公司第四期股權激勵計劃的29.95%，占公司總股本的0.67%。
2、限售限制性股票上市流通日為2023年5月30日。
3、解除限售限制性股票的具體情況如下：
單位：萬股
■
根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定，董事、高級管理人員在職期間持有的公司股份總數的25%為實際可上市流通股，其余75%為鎖定股份。同時，他們必須遵守中國證監會和深圳證券交易所關于董事和高級管理人員買賣公司股份的有關規定。
4、本次實施的股權激勵計劃與調整后披露的第四期股權激勵計劃沒有區別。
4.限制性股票解除限售后公司股本結構的變化
單位：股
■
注：本次終止限售后的股本結構以中國證券登記結算有限公司深圳分公司的最終結果為準。
五、備查文件
1、限售申請表終止；
2、公司第八屆董事會第八次(臨時)會議決議；
3、公司第八屆監事會第八次(臨時)會議決議；
4、公司獨立董事有關意見；
5、監事會審查有關事項的意見；
6、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書；
7、獨立財務顧問報告由上海榮正企業咨詢服務(集團)有限公司出具。
特此公告。
浙江偉星實業發展有限公司董事會
2023年5月29日
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