證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公告編號(hào)：2023-034

廣東東鵬控股有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

1、會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間

2023年5月26日(星期五)下午14日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:30。

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年5月26日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月26日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15，2023年5月26日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)季華西路127號(hào)東鵬總部大廈19樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)何新明。

6、會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況

參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的19名股東和股東代理人代表877、197、990股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的75.8178%(公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)量不享有表決權(quán)，股東大會(huì)表決權(quán)總數(shù)為1、156、981、158股)。

其中，股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：共有9名股東和股東代理人參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表795、612、878股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的68.763%；股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議：共有10名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表81、585、112股表決權(quán)，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的7.0516%；

參與投票的中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東除外):共有13名中小投資者參加現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票，代表131、421、502股表決權(quán)，占表決權(quán)總數(shù)的11.3590%。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或出席股東大會(huì)。

二、二。法案審議表決

提案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)了第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉的議案。

何新明先生、陳昆利先生、包建永先生、何穎女士、鐘保民先生、孫謙先生是公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。具體表決如下:

(一)選舉何新明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、291股，占出席會(huì)議股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上，何新明先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(二)選舉陳昆列先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，陳昆利先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(三)選舉包建永先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，包建永先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(4)選舉何穎女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，何英女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(五)選舉鐘保民先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，鐘保民先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(6)選舉孫謙先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，孫錢(qián)先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2、審議通過(guò)了第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉的議案。

甘清仁先生、尹素紅女士、陸曉燕女士是公司第五屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事。具體表決如下：

(1)甘清仁先生是公司第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、291股，占出席會(huì)議股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，甘清仁先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

(二)選舉殷素紅女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，尹素紅女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

(3)選舉路小燕女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，陸曉燕女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

霍倩怡女士和薛延祖先生是公司第五屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事。具體表決如下：

(一)選舉霍倩怡女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；

表決:同意876、551、291股，占出席會(huì)議股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，霍倩怡女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

(二)選舉薛延祖先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；

表決:同意876、551、290股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總表決權(quán)的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.5079%。

投票結(jié)果：出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數(shù)的一半以上通過(guò)，薛延祖先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

4、審議通過(guò)了《2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案》。

同意876、456、590股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

5、審議通過(guò)了《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告議案》。

同意876、456、590股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

6、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及摘要議案》。

同意876、456、590股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決：同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表的總表決權(quán)99.4359%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79300股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.0603%。

7、審議通過(guò)了《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告議案》。

同意876、456、590股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

8、審議通過(guò)了《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃議案》。

同意876、535、890股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.9245%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的股東和股東代表的0.000%。

其中，中小投資者表決:同意130、759、402股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4962%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

9、審議通過(guò)了《2022年募集資金儲(chǔ)存和使用專項(xiàng)報(bào)告》。

同意876、456、590股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.915%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)79300股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4359%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》。

同意876、535、890股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.9245%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.075%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的股東和股東代表的0.000%。

其中，中小投資者表決:同意130、759、402股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的99.4962%；反對(duì)662、100股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的0.5038%；棄權(quán)0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。本議案是股東大會(huì)特別決議的三分之二以上已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）的表決權(quán)。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬管理制度〉的議案》。

同意209、739、910股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的99.247%；反對(duì)1、596、202股，占出席會(huì)議的股東和股東代理人總數(shù)的0.753%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的股東和股東代表的0.000%。寧波利堅(jiān)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)關(guān)聯(lián)股東、佛山華盛昌陶瓷有限公司、廣東裕和貿(mào)易有限公司、寧波鴻益生股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決。

其中，中小投資者表決：同意129、825、300股，占98.7854%，中小投資者和中小投資者代理人代表出席會(huì)議的總表決權(quán)；反對(duì)1、596、202股，占出席會(huì)議的中小投資者和中小投資者代表總表決權(quán)的1.2146%；棄權(quán)0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權(quán)股份的總數(shù)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜（廣州）律師事務(wù)所

2、律師姓名：賴江臨、胡一舟

3、結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；出席股東大會(huì)的相關(guān)股東避免表決，表決程序和結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2022年年度股東大會(huì)決議；

2、廣東東鵬控股有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)由北京金杜（廣州）律師事務(wù)所出具；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公告編號(hào):2023-035

廣東東鵬控股有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月26日下午，廣東東鵬控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議在東鵬總部大廈1903年會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月20日書(shū)面或電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事（其中孫謙董事通過(guò)通訊表決出席）。董事占董鵬控股董事總數(shù)的100%。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由何新明先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票方式通過(guò)以下提案：

1、《關(guān)于選舉公司第五屆董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》已經(jīng)審議通過(guò)。

董事會(huì)選舉何新明先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，何英女士為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的議案》。

董事會(huì)選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的成員，具體如下：

(1)董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì):何新明(主席)、甘清仁，殷素紅。

（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：路曉燕（主席）、甘清仁，陳昆列。

(3)董事會(huì)提名委員會(huì):尹素紅(主席)、何穎，路曉燕。

(4)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì):甘清仁(主席)、何新明，路曉燕。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》已經(jīng)審議通過(guò)。

董事會(huì)同意聘請(qǐng)任何英女士為公司總經(jīng)理，黃正先生為公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意結(jié)論的獨(dú)立意見(jiàn)，并在巨潮信息網(wǎng)上披露（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

董事會(huì)同意聘請(qǐng)包建永先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘請(qǐng)張兄才先生、王悅先生、石金平先生、劉勛功先生、朱端明先生為公司副總經(jīng)理。

上述人員任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意結(jié)論的獨(dú)立意見(jiàn)，并在巨潮信息網(wǎng)上披露（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》。

董事會(huì)同意任命陳昆利先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，賴巧茹女士為公司證券事務(wù)代表。

上述人員任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。

投票結(jié)果：同意9票，占董事總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、董事會(huì)有關(guān)議案；

3、獨(dú)立董事的意見(jiàn)。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公告編號(hào):2023-036

廣東東鵬控股有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月26日下午，廣東東鵬控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在東鵬總部大廈1903會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月20日書(shū)面或電子郵件發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事，占東鵬控股全體監(jiān)事人數(shù)的100%。會(huì)議由溫東勝先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的形式通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

監(jiān)事會(huì)選舉溫東勝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

投票結(jié)果：同意3票，占監(jiān)事總數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第五監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、涉及監(jiān)事會(huì)的有關(guān)議案。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公告編號(hào):2023-037

廣東東鵬控股有限公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成選舉

聘請(qǐng)高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，廣東東鵬控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，同日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。主要事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

1.第五屆董事會(huì)和專門(mén)委員會(huì)員會(huì)組成

(一)董事會(huì)成員

1、董事會(huì)成員:何新明先生、何穎女士、陳昆列先生、包建永先生、鐘保民先生、孫謙先生、甘清仁先生(獨(dú)立董事)、尹素紅女士(獨(dú)立董事)、路曉燕女士(獨(dú)立董事)。

2、董事長(zhǎng)：何新明先生。

3、副董事長(zhǎng)：何穎女士。

董事會(huì)高級(jí)管理人員不得超過(guò)董事總數(shù)的一半。上述董事會(huì)成員任期三年，自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起（2023年5月26日）生效。以上簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告的附件。

(二)董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)及組成人員

1、董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：何新明（主席）、甘清仁，殷素紅。

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：路曉燕（主席）、甘清仁，陳昆列。

3、董事會(huì)提名委員會(huì)：尹素紅（主席）、何穎，路曉燕。

4、甘清仁(主任委員)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、何新明，路曉燕。

公司第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起（2023年5月26日）生效。專門(mén)委員會(huì)委員全部由董事組成，其中提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)的獨(dú)立董事占多數(shù)，召集人為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人員。以上人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件。

二、第五屆監(jiān)事會(huì)的組成

1、監(jiān)事會(huì)成員:溫東升先生(職工代表監(jiān)事)、霍倩怡女士，薛延祖先生。

2、監(jiān)事會(huì)主席：溫東升先生。

上述監(jiān)事會(huì)成員任期三年，自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起(2023年5月26日)生效，簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件。

三、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員

1、總經(jīng)理：何穎女士。

2、包建永先生，副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3、副總經(jīng)理：張哥才先生、王悅先生、石進(jìn)平先生、劉勛功先生、朱端明先生。

4、董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理：黃征先生。

5、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人：陳昆列。

6、證券事務(wù)代表：賴巧茹女士。

■

上述人員任期三年，自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起(2023年5月26日)生效。詳見(jiàn)本公告附件。

四、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿

1、更換完成后，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事尹紅先生、羅維滿先生、徐輝先生在任期屆滿后離職，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)，也不再在公司任職。截至本公告披露日，尹紅先生、羅維滿先生、徐輝先生均未持有公司股份，未履行承諾。

2、更換完成后，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席羅思維先生在任期屆滿后離職，不再擔(dān)任公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席，也不再在公司任職。截至本公告披露日，羅思維先生間接持有公司股份1907000股，其股份變更將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變更管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

3、換屆完成后，龔志云先生、林紅女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，龔志云間接持有公司股份4、999、988股，占公司總股本的0.43%；林紅女士間接持有公司股份6、237、189股，占公司總股本的0.53%，其股份變更將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的股份及其變更管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)，對(duì)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝公司在任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)！

五、備查文件

1、2022年年度股東大會(huì)決議；

2、公司2023年臨時(shí)職工代表大會(huì)決議；

3、第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

4、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

附件：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

一、董事

1、1955年12月出生的何新明，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。畢業(yè)于華南理工大學(xué)，本科學(xué)歷。曾在佛山東平陶瓷廠、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。曾獲“中國(guó)改革開(kāi)放30年十大創(chuàng)新人物”、“全國(guó)建材行業(yè)改革開(kāi)放30年代表人物”、“大雁獎(jiǎng)”、“中國(guó)家居行業(yè)功勛人物”、“中國(guó)陶瓷企業(yè)家終身成就獎(jiǎng)”、“中國(guó)陶瓷最有貢獻(xiàn)人物”、“中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)杰出貢獻(xiàn)人物”、“廣東年度經(jīng)濟(jì)風(fēng)云榜風(fēng)云人物”、“佛山大城市企業(yè)家”、“最佳上市公司董事長(zhǎng)”并成為2022年北京冬奧會(huì)火炬手，作為建陶行業(yè)的代表，參加了火炬接力。

何新明先生是公司的實(shí)際控制人之一。她與副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何穎女士是父女關(guān)系。她與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。她直接和間接持有公司股份477、774和710股，占公司總股本的40.73%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

2、何穎，女，1986年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。畢業(yè)于加拿大西安大略大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾就職于廣東天普生化醫(yī)藥有限公司MarmeCanadaInc.，2013年入職公司?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾商會(huì)青年委員會(huì)主席團(tuán)主席。曾獲騰訊2017年人物獎(jiǎng)——新領(lǐng)軍人物、大雁獎(jiǎng)——2018年中國(guó)家居行業(yè)青年領(lǐng)軍企業(yè)家、2019年APEC未來(lái)創(chuàng)變者等榮譽(yù)。

何穎女士是公司的實(shí)際控制人之一，與董事長(zhǎng)何新明先生是父女關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，何穎女士間接持有公司56、205、059股，占公司總股本的4.79%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

3、陳昆利，男，1963年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)。畢業(yè)于華南理工大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾在佛山東平陶瓷廠、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司董事、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

陳昆利先生是寧波鴻益生股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的實(shí)際控制人，持有公司5%以上股份，與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。間接持有公司股份128、706、612股，占公司總股本的10.97%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

4、包建永，男，1970年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。畢業(yè)于中山大學(xué)，擁有研究生學(xué)位。曾在佛山會(huì)計(jì)師事務(wù)所、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

包建永先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，包建永先生直接間接持有公司股份10、146、896股，占公司總股本的0.87%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

5、鐘保民，男，1965年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。本科畢業(yè)于華南理工大學(xué)，研究生畢業(yè)于香港現(xiàn)代工商管理學(xué)院，中國(guó)人民大學(xué)MBA，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾在石灣華泰集團(tuán)、廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司董事、國(guó)際創(chuàng)新中心技術(shù)綜合管理部負(fù)責(zé)人。國(guó)家(部)、省、市、區(qū)科技獎(jiǎng)、專利獎(jiǎng)、創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、勞?dòng)模范、大城市工匠等榮譽(yù)獎(jiǎng)70余項(xiàng)，發(fā)明專利授權(quán)126項(xiàng)，參加國(guó)家、行業(yè)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)。曾任首屆全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷、首屆全國(guó)燃燒節(jié)能凈化、首屆中國(guó)建筑衛(wèi)生協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)委員。

鐘保民先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。直接間接持有公司股份14、028、699股，占公司總股本的1.20%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

6、孫謙，男，1973年10月出生，中國(guó)香港。畢業(yè)于哈佛大學(xué)，擁有研究生學(xué)位。曾在香港摩立特集團(tuán)和泛大西洋投資集團(tuán)工作?，F(xiàn)任紅杉資本顧問(wèn)咨詢(北京)有限公司合伙人、董事。

除紅杉資本中國(guó)基金合伙人外，孫謙先生還與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，孫謙先生未持有公司股份。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

二、獨(dú)立董事

1、甘清仁，男，1974年11月出生，加州大學(xué)洛杉磯分校企業(yè)管理碩士，臺(tái)灣大學(xué)工業(yè)管理學(xué)士?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。曾任輝能科技有限公司戰(zhàn)略長(zhǎng)；瑞銀證券投資研究董事總經(jīng)理、亞太基礎(chǔ)原材料研究總監(jiān)、臺(tái)灣證券研究總監(jiān)；德意志證券投資研究董事總經(jīng)理、亞太基礎(chǔ)材料/新能源材料研究總監(jiān)；里昂證券副總經(jīng)理、臺(tái)灣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)分析師；麥肯錫管理顧問(wèn)、大中華區(qū)科技顧問(wèn)；索尼日本東京總部網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷部、惠普科技銷售經(jīng)理。

甘清仁先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告之日，甘清仁先生未持有公司股份。不得公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，也不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰證券交易所紀(jì)律處分，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)審查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或人民法院列入執(zhí)法人員名單，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。甘清仁先生承諾參加最近的獨(dú)立董事培訓(xùn)，并獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

2、尹素紅，女，1971年2月出生，華南理工大學(xué)材料學(xué)博士?，F(xiàn)任華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授，公司獨(dú)立董事。中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)水泥分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)固體廢物與生態(tài)材料分會(huì)尾礦與機(jī)制砂石學(xué)術(shù)委員會(huì)常務(wù)委員、中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑材料分會(huì)化學(xué)激發(fā)膠凝材料專業(yè)委員會(huì)副主席、廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

尹素紅女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。尹素紅女士截至本公告日均未持有公司股份。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。尹素紅女士承諾參加最近的獨(dú)立董事培訓(xùn)，并獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

3、陸曉燕，女，1963年7月出生，中山大學(xué)會(huì)計(jì)博士?，F(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授、珠海格力地產(chǎn)有限公司、深圳順絡(luò)電子有限公司獨(dú)立董事。取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。曾在白云山企業(yè)集團(tuán)公司、澳大利亞金寶機(jī)電企業(yè)有限公司、廣州對(duì)外貿(mào)易發(fā)展公司、瑞士SWAP AG等國(guó)內(nèi)外企業(yè)擔(dān)任管理職務(wù)。

陸曉燕女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，路曉燕女士未持有公司股份。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

三、高級(jí)管理人員

1、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何穎(詳見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

2、董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)包建永(詳見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

3、張哥才，男，1977年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。畢業(yè)于江西景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，學(xué)士學(xué)位。曾在廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司工作?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

張哥才先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，張哥才先生間接持有公司股份1、499、988股，占公司總股本的0.13%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

4、1968年11月出生的黃征，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。吉林工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，本科學(xué)歷。憑上市公司董事會(huì)秘書(shū)、獨(dú)立董事資格證書(shū)，多次獲得“金牌董事會(huì)秘書(shū)”、“中國(guó)董事會(huì)秘書(shū)獎(jiǎng)?wù)隆?、“IPO運(yùn)營(yíng)優(yōu)秀董事會(huì)秘書(shū)”、“金牛座董事會(huì)秘書(shū)”、“百?gòu)?qiáng)董事會(huì)秘書(shū)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。曾任廣州杰賽科技有限公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)董事會(huì)秘書(shū)委員會(huì)常務(wù)委員、區(qū)域召集人、投資者關(guān)系管理專業(yè)委員會(huì)委員、廣州大學(xué)碩士研究生講師?，F(xiàn)任董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理。

黃征先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，黃征先生間接持有公司股份39999股，占公司總股本的0.03%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

5、王悅，男，1976年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，MBA畢業(yè)于佩珀代因大學(xué)。曾就職于國(guó)際商業(yè)機(jī)械有限公司、上海微創(chuàng)軟件有限公司、惠盛控股(集團(tuán))有限公司、國(guó)藥控股有限公司、和心諾泰醫(yī)藥科技有限公司?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

王悅先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，王悅先生持有公司股份1100股，占公司總股本的0.0001%。公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)或者人民法院列入執(zhí)行人員名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

6、石金平，男，1975年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾任大能源飲料有限公司銷售發(fā)展總監(jiān)、歐普照明有限公司家居事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

石金平先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告之日，石金平先生未持有公司股份，未被公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛑袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?。中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

7、劉勛功，男，1974年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)。畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、新加坡國(guó)立大學(xué)和澳大利亞國(guó)立大學(xué)EMBA。曾任美國(guó)集團(tuán)安德智聯(lián)科技有限公司總裁、浙江世友木業(yè)有限公司執(zhí)行總裁。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

劉勛功先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，劉勛功先生未持有公司股份，未被公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

8、朱端明，男，1983年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。曾擔(dān)任美國(guó)集團(tuán)戰(zhàn)略管理部、環(huán)境電器部、廚房熱水部運(yùn)營(yíng)人力資源總監(jiān)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

朱端明先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告之日，朱端明先生未持有公司股份，未被公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和證券交易所紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

四、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表

1、董事兼內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人陳昆列(見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

2、賴巧茹，女，1977年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科，曾任廣東省高州市司法局普法辦科員、公職律師，2011年5月加入廣東東鵬文化創(chuàng)意有限公司，2012年至今擔(dān)任廣東東鵬控股有限公司，歷任法務(wù)部主管、董事會(huì)辦公室投資并購(gòu)主管、證券事務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、戰(zhàn)略投資部高級(jí)法律經(jīng)理。取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、戰(zhàn)略投資部投資法律高級(jí)經(jīng)理。

賴巧茹女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。截至本公告日，賴巧茹女士未持有公司股份，未被公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋参幢恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?。中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。