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國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600406 證券簡稱：國電南瑞 公告編號：臨 2023-027
國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月26日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南京市江寧區誠信大道19號南瑞大廈A2-310會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由冷俊董事長主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，鄭玉平、車捷、熊焰韌因公未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事6人，出席5人，丁海東因病未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書方飛龍出席本次股東大會；公司部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度財務決算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于金融服務關聯交易暨簽訂《金融業務服務協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于續聘2023年度財務及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于制定《公司對外擔保管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于制定《公司對外捐贈管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修訂《公司關聯交易決策管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
15、關于補選公司董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、《關于日常關聯交易的議案》、《關于金融服務關聯交易暨簽訂〈金融業務服務協議〉的議案》涉及關聯交易事項，公司控股股東南瑞集團有限公司、間接控股股東國網電力科學研究院有限公司分別持有公司3,446,303,505股、362,495,193股，依法回避表決。
2、《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》涉及以特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所
律師：毛一倫、吳婧
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、上海東方華銀律師事務所關于國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
國電南瑞科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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