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深圳云天勵飛技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688343 證券簡稱：云天勵飛 公告編號：2023-017
深圳云天勵飛技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：廣東省深圳市南山區粵海街道深圳灣科技生態園10棟A座3樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳寧先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席了本次股東大會，其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更（備案）登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉等制度的議案》
7.01 議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7.02議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7.03議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7.04議案名稱：《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7.05議案名稱：《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7.06議案名稱：《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7.07議案名稱：《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案6為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的2/3以上通過；其他議案為普通決議，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的1/2以上通過；
2、議案7為逐項表決的議案，其中7個子議案均審議通過；
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、8；
4、本次股東大會未涉及關聯事項議案的表決，不存在回避表決的情況；
5、本次股東大會還聽取了2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（深圳）律師事務所
律師：周蕊、葉凱
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
深圳云天勵飛技術股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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