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深圳市特發服務股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
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證券代碼：300917 證券簡稱：特發服務 公告編號：2023-029
深圳市特發服務股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市特發服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議于2023年5月25日在公司會議室以通訊的方式召開。會議通知于2023年5月22日以電子通訊、郵件方式發出。會議由公司董事長陳寶杰先生主持，應到董事9人，實到董事9人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，形成以下決議：
（一）審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
經審議，董事會認為：公司根據目前募集資金投資項目的進展情況及公司現階段發展需求，同意終止原募投項目“物業管理智能化升級和節能改造”，并將該項目尚未使用的募集資金用于“四川大金源天鼎物業管理有限公司51%股權增資”項目。本次變更募集資金用途，是公司根據當前市場環境、公司業務發展規劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司生產經營產生不利影響，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關規定。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募集資金用途的公告》。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項發表了同意的核查意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提請審議的相關議案。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市特發服務股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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