本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由公司董事長林鵬先生主持會議，公司部分董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議，北京德恒律師事務(wù)所的添先進(jìn)、付冉冉律師列席了本次會議。本次會議的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)以及《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭返囊?guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事楊建華、獨(dú)立董事浦軍以及獨(dú)立董事趙銘因工作原因未出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王風(fēng)雷以通訊方式參加了本次會議，監(jiān)事會主席王春福和監(jiān)事王佳家因工作原因未出席本次股東大會；

3、公司董事會秘書張凡出席本次會議；

4、公司總經(jīng)理彭斌，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)黃琛，副總經(jīng)理陳亮以及副總經(jīng)理閆向東列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

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2、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案

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3、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會會議議案1、2、3為中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

律師：添先進(jìn)、付冉冉

2、律師見證結(jié)論意見：

律師認(rèn)為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員、召集人資格合法、有效，本次股東大會對議案的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議形成的會議決議合法有效。

特此公告。

中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/P>

2023年5月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：601858 證券簡稱：中國科傳公告編號：2023-035

中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1.中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第一次會議于2023年5月26日在北京市東城區(qū)東黃城根北街16號四合院文津廳召開，本次會議采取現(xiàn)場投票方式進(jìn)行表決。

2.本次會議通知以現(xiàn)場口頭形式發(fā)出，全體董事同意豁免會議通知時間要求。

3.本次會議公司應(yīng)出席董事共計(jì)9人，實(shí)際出席本次董事會的董事共9人。

4.本次會議推選胡華強(qiáng)先生主持，全體監(jiān)事列席了會議。

5.會議的通知、召開、表決程序、出席會議人數(shù)符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》

具體內(nèi)容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。