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舍得酒業有限公司關于獨立董事任期滿六年辭職的公告
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證券代碼：600702 證券簡稱:愿意酒業 公告編號：2023-020
愿酒業有限公司
關于獨立董事任期滿六年辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
舍得酒業有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司獨立董事宋志杰先生的書面辭職報告。宋志杰先生連續擔任公司獨立董事六年。根據《上市公司獨立董事規則》的有關規定，獨立董事連任時間不得超過六年。因此，宋志杰先生申請辭去公司獨立董事職務，辭去董事會薪酬考核委員會主席、戰略委員會成員、提名委員會成員職務。辭職后，宋之杰先生不再擔任公司的任何職務。
根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、《公司章程》等有關規定，宋志杰先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，其辭職報告將在股東大會選舉新獨立董事后生效。宋志杰先生在新任獨立董事上任前，將繼續按照有關法律法規履行其獨立董事及相關專門委員會委員的職責。
宋志杰先生在擔任公司獨立董事期間發揮了積極作用，保護投資者的合法權益，促進公司的標準化經營和健康發展。公司董事會衷心感謝宋志杰先生在任職期間對公司發展的貢獻！
特此公告。
酒業股份有限公司董事會
2023年5月27日
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