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山西華翔集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團(tuán)股份有限公司307會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)張敏先生列席本次會(huì)議；公司總經(jīng)理王淵先生、副總經(jīng)理陸海星先生、張杰先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)廖洲先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈山西華翔集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議第12項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：許國(guó)濤、侯家壘
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
山西華翔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市康達(dá)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
2022年年度股東大會(huì)決議
北京市康達(dá)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
證券代碼:603112 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華翔股份 公告編號(hào)：2023-039
轉(zhuǎn)債代碼:113637 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):華翔轉(zhuǎn)債
山西華翔集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
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