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廣東梅雁吉祥水電股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號：2023-017
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：廣東省梅州市梅縣區新縣城沿江南路1號公司會 議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長張能勇先生主持會議。會議采用現 場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和 《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書胡蘇平出席了本次會議，全體高級管理人員列席現場會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司《2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司《2022年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案均以普通決議通過，即以同意票所代表股份占出席股東大會股東所持有效表決權股份的 1/2 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合（深圳）律師事務所
律師：方梓斌、冉研
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司董事會
2023年5月26日
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