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2022年股東大會決議公告聚辰半導體股份有限公司
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證券代碼：688123 證券簡稱：聚辰股份 公告編號：2023-032
聚辰半導體有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
(二)股東大會召開地點:上海浦東新區張東路1761號10棟樓
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。會議通知于2023年4月14日公布。會議材料于2023年4月29日公布。公司董事袁崇偉先生主持了會議。會議記錄由董事會秘書袁崇偉先生負責，北京中倫（上海）律師事務所陳瑩瑩律師和蘇榮天律師現場見證。出席現場會議的股東和代理人推薦翁華強先生、鄭星月女士作為股東代表、監事代表邱靜女士和見證律師共同負責計票和監督。股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》和《聚辰股份公司章程》的有關規定，形成的決議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高級管理人員出席會議。
一些董事、監事和高級管理人員以視頻形式出席或出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：聚辰半導體有限公司董事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司獨立董事2022年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：聚辰半導體有限公司監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司2022年年度利潤分配及公積金轉股本計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：聚辰半導體有限公司2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年續聘公司審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：聚辰半導體有限公司2023年董事薪酬計劃
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：聚辰半導體有限公司2023年監事薪酬計劃
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票并處理有關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會第四項、第九項議案為特別決議事項，出席會議（包括網上投票）的三分之二以上同意；其他議案為普通決議事項，由出席會議（包括網上投票）的股東和代理人持有的表決權股份的一半以上同意通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（上海）律師事務所
律師：陳瑩瑩、思榮天
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
聚辰半導體股份有限公司董事會
2023年5月26日
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