證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告號：2023-0411

東方集團有限公司

第十屆董事會第三十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

東方集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開了第十屆董事會第35次會議。會議于2023年5月17日通過電話和電子郵件通知所有董事。會議應有8名董事和8名實際董事。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1.關于全資子公司和He Fu International Limited就現金收購聯合能源集團有限公司部分股份簽署了補充協議和關聯交易議案。

北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司(以下簡稱“青龍湖嘉禾”）的全資子公司計劃通過其在國外設立的SPV公司以現金支付方式收購He Fu International Limited(以下簡稱“He Fu)持有6.572、483、000股聯合能源(約占聯合能源總股本的25%)。

就這筆交易而言，青龍湖嘉禾和He Fu于2022年12月13日簽署了《聯合能源集團有限公司股份收購協議》(以下簡稱《股份收購協議》)。經友好協商，青龍湖嘉禾與He Fu簽署了《關于聯合能源集團有限公司股份收購協議的補充協議》，交易價格從原來的72,293.79萬美元調整為71,750萬美元，股份收購協議約定的業績補償期調整為三個會計年度，第二期交易對價根據聯合能源的股息進行調整。

詳見《東方集團股份有限公司關于全資子公司現金收購聯合能源集團有限公司25%股份及關聯交易進展的公告》(公告號:臨2023-043)。

關聯董事方浩先生和劉怡女士回避對該議案的表決。

投票結果：6票，0票反對，0票棄權。

提交公司股東大會審議。

2.《關于擔保控股股東的議案》

公司擬為龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行2.95億元流動資金貸款提供連帶責任擔保。

具體內容見《東方集團股份有限公司關于為控股股東提供擔保的公告》(公告號:臨2023-044)。

關聯董事方浩先生和劉怡女士回避對該議案的表決。

投票結果：6票，0票反對，0票棄權。

提交公司股東大會審議。

股東大會的召開時間將另行通知。

特此公告。

東方集團有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告號:2023-042

東方集團有限公司

第十屆監事會第十八屆會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月23日，東方集團有限公司(以下簡稱“公司”)在公司視頻會議室召開第十屆監事會第十八次會議。會議于2023年5月17日通過電話和電子郵件通知所有監事。會議應由4名監事出席，4名監事實際出席。監事會主席呂廷福先生主持了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

議案名稱:關于全資子公司和He Fu International Limited就現金收購聯合能源集團有限公司部分股份簽署了補充協議和關聯交易議案。

監事會認為：

北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司的全資子公司計劃通過其在海外設立的SPV公司以現金支付方式收購Hee Fu International Limited持有的聯合能源集團有限公司(以下簡稱“目標公司”)25%的股份，有利于保護上市公司和中小股東的利益。北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司和He Fu International 聯合能源集團有限公司股份收購協議補充協議的內容公平公正，符合有關法律法規的規定，不損害公司和中小股東的利益，不會對公司經營產生重大不利影響。我們同意提交股東大會審議。

詳見《東方集團股份有限公司關于全資子公司現金收購聯合能源集團有限公司25%股份及關聯交易進展的公告》(公告號:臨2023-043)。

投票結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

本議案應提交股東大會審議。

特此公告。

東方集團有限公司監事會

2023年5月26日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告號：2023-043

東方集團有限公司

全資子公司現金收購聯合能源集團有限公司25%股份

暨關聯交易進展公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 交易概述：2022年12月13日，北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司(以下簡稱“公司”)是東方集團有限公司(以下簡稱“青龍湖嘉禾”)的全資子公司 Fu International Limited(以下簡稱“He Fu”）簽署《關于聯合能源集團有限公司之股份收購協議》(以下簡稱“《股份收購協議》”），青龍湖嘉禾計劃通過在海外設立的SPV公司以現金支付方式收購Hee Fu持有聯合能源集團有限公司(以下簡稱“聯合能源”)25%的股份(以下簡稱“本次交易”)，詳見2022年12月14日公司披露的《東方集團股份有限公司關于全資子公司現金收購聯合能源集團有限公司25%股份及關聯交易的公告》(公告號:臨2022-116)。經友好協商，青龍湖嘉禾與He Fu簽署了《聯合能源集團有限公司股份收購協議補充協議》（以下簡稱《補充協議》），交易價格從原72、293.79萬美元調整為71750萬美元，股份收購協議約定的業績補償期調整為三個會計年度，第二期交易對價根據聯合能源股息進行調整。

● 本補充協議的簽署涉及相關交易。本交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不構成重組上市。

● 風險提示：

1、本次交易仍需提交公司股東大會審議批準，關聯股東應避免表決；本次交易需取得優惠待遇 Fu相關債權人和擔保人書面同意終止目標股份質押，并在完成國家發改部門海外投資審批/備案、商務部門海外投資審批/備案、銀行海外直接投資外匯登記等程序后實施。相關審批/備案手續能否通過股東大會審議辦理是不確定的。請注意投資風險。

2、根據2022年和2021年安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《聯合能源審計報告》(安永華明(2023)第6087057_A01號)，2022年屬于母公司股東的聯合能源凈利潤為22.24億元。2022年7月至12月，歸屬于母公司股東的聯合能源凈利潤未達到預期，主要原因是美聯儲2022年持續加息，市場風險溢價上升，對聯合能源油氣資產減值試驗折現率影響較大。折扣率增加、石油和天然氣儲量下降等原因導致聯合能源部分石油和天然氣資產資產集團減值跡象，聯合能源根據減值測試結果計提2022年石油和天然氣資產減值損失16.66億元（見上海證券交易所網站披露的東方集團：聯合能源集團有限公司2022年及2021年度審計報告）。

為充分保護上市公司和中小股東的利益，青龍湖嘉禾和He Fu簽署了補充協議，將業績補償期調整為三個會計年度。根據《企業會計準則第8號-資產減值》的有關規定，2022年聯合能源對相關油氣資產的資產減值不得在今后一年轉回。因此，2022年聯合能源對補充協議約定的業績補償期間的相關業績承諾沒有影響。

鑒于美聯儲貨幣政策的不確定性，如美聯儲持續加息、全球市場風險溢價持續上升、聯合能源持續增加資產減值和未履行承諾的風險。請注意投資風險。

一、交易概述

2022年12月13日，公司全資子公司青龍湖嘉禾與He Fu簽署了《股份收購協議》，青龍湖嘉禾計劃通過其在海外設立的SPV公司支付現金收購He 聯合能源6.572、483、000股，約占聯合能源總股本的25%。本次交易實施后，公司將持有25%的聯合能源股份。公司2022年12月13日召開的第十屆董事會第二十九次會議審議通過了此事。詳見2022年12月14日披露的《東方集團股份有限公司關于全資子公司現金收購聯合能源集團有限公司25%股份及關聯交易的公告》(公告號:2022-116)及2022年12月28日披露的《東方集團股份有限公司關于上海證券交易所的公告》。〈關于東方集團股份有限公司收購股權的詢價函〉回復公告(公告號:臨2022-121)。

二、二。簽署補充協議的目的和內容

《股份收購協議》規定，業績補償期為本次交易實施后連續兩個會計年度（包括實施當年）。2023年5月23日，青龍湖嘉禾與He，為保護上市公司和中小股東的利益，雙方達成協議 Fu簽署了補充協議，交易價格從原來的72,293.79萬美元調整為71,750萬美元，交易業績補償期調整為三個會計年度，交易對價根據聯合能源的股息進行調整，主要內容如下：

(一)合同主體

甲方：北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司

乙方：He Fu International Limited

(二)主要內容

1、根據《資產評估報告》，截至評估基準日，目標公司100%股份的評估價值為289,175.17萬美元，目標資產的評估價值為72,293.79萬美元。經雙方友好協商，目標資產交易價格確定為71750萬美元。

2、雙方同意，績效補償期為交易交割日后連續三個會計年度（包括交割日當年）。如果交易日確定為2023年，則協議項下的績效補償期為2023年、2024年和2025年。交易日延遲的，協議項下的績效補償期延長，總期為三個會計年度。

3、雙方確認，目標公司業績補償期內每個會計年度承諾的凈利潤，按照現行有效中國企業會計準則預測的同期凈利潤數量參照《資產評估報告》確定。2023年、2024年、2025年，目標公司承諾凈利潤分別為25、847萬美元、30、944萬美元、32、337萬美元。

4、自目標公司完成所有目標股份轉讓至SPV公司的相關程序之日起3個月內，SPV公司將第二筆交易對價支付給乙方指定的銀行賬戶，即20000美元和250萬美元。

聯合能源于2023年5月16日發布了《特別股息的宣傳和分配及股份轉讓登記暫停手續》。根據公告，聯合能源每股4港仙的特別股息將在2023年7月25日營業時間結束時分配給聯合能源預計2023年8月9日或前后，源股東名冊中的股東將以現金支付特別股息。根據公告，標的股份預計特別股息為26萬港元，289.93萬港元。根據原協議第3.2條的規定，如果目標公司在過渡期間向交易對手實施現金股息，目標資產的最終交易價格將扣除目標公司向交易對手分配的目標股份的相應股息金額，并從SPV公司向乙方支付的第二期交易對價中扣除；雙方同意，如果目標股份在2023年7月25日后轉讓，根據發行日美元兌港元的匯率，雙方同意標的股份對應的特殊股息相應扣除第6.2條第(2)項約定的第二期交易對價。

5、雙方同意，在目標公司績效補償期間第三個會計年度績效承諾專項審計意見發布之日起35個工作日內，如乙方不需要履行績效補償義務，應支付但尚未支付非經常性經濟損失，則SPV公司向乙方指定賬戶支付剩余交易對價，即1，500萬美元；乙方需要向SPV公司履行業績補償義務，應支付但尚未支付的非經常性經濟損失的，SPV公司應從上述交易價格中全額扣除業績補償，未支付的非經常性經濟損失支付給乙方；上述交易價格不足以扣除業績補償的，按照本協議的有關協議執行。

6、本協議生效后，是原協議不可分割的組成部分，與原協議具有相同的法律效力。本協議的內容與原協議的內容不一致的，以本協議為準。本協議未約定的，適用原協議的協議。

7、本協議自甲方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章、乙方授權代表簽字之日起生效。原協議因任何原因終止的，同時終止。

三、簽訂補充協議履行的審議程序

公司控股股東方集團有限公司間接持有本次交易對手Hee 根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，Fu100%的權益，He Fu屬于公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

2023年5月23日，公司召開了第十屆董事會第三十五次會議。經非關聯董事審議，全資子公司與He通過了6票贊成、0票反對、0票棄權審議 Fu International Limited就現金收購聯合能源集團有限公司部分股份簽署了補充協議和相關交易議案，相關董事方浩先生和劉毅女士避免表決。

公司獨立董事提前認可并發表獨立意見如下：績效補償期和交易對價調整，有利于保護上市公司和中小股東的利益，雙方簽署聯合能源集團有限公司股份收購協議補充協議內容公平公正，符合相關法律法規，不損害公司和中小股東的利益，不會對公司經營造成重大不利影響。本次交易構成相關交易，相關董事在審議有關議案時避免表決。董事會的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。我們同意與上述事項有關的議案，并同意將相關議案提交股東大會審議。

審計委員會非相關委員對上述事項進行了審查，并發表了以下意見：績效補償期和交易對價調整，有利于保護上市公司和中小股東的利益，雙方簽署了聯合能源集團有限公司股份收購協議補充協議，符合相關法律法規，不損害公司和中小股東的利益，不會對公司經營造成重大不利影響。我們同意將與上述事項有關的議案提交董事會審議。

本補充協議的簽署涉及相關交易，不構成重大資產重組。本事項仍需提交股東大會審議。

四、本次交易財務數據更新情況

本次交易原審計基準日為2022年6月30日，公司聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)對聯合能源進行加期審計，并出具《審計報告》(安永華明(2023)專字第60870057_A01號)。審計基準日為2022年12月31日。

根據安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》(安永華明(2023)專字第60870057_A01號)的標準，近兩年聯合能源審計的主要財務數據如下: 單位：人民幣元

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五、關聯方的賠償承諾

根據青龍湖嘉禾和He Fu簽署的《股份收購協議》和《補充協議》，He Fu承諾根據本次交易轉讓給SPV公司的聯合能源股份比例，對聯合能源連續三個會計年度（包括交付日當年）實現的累計凈利潤不足承諾凈利潤總額的部分進行業績補償。

此外，控股股東東東方集團有限公司出具了《北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司現金收購聯合能源集團有限公司部分股權相關事項承諾書》，具體內容如下：

1、《股份收購協議》和《補充協議》 Fu根據本次交易轉讓給SPV公司的聯合能源股份比例，對聯合能源業績補償期間累計凈利潤不足承諾凈利潤總額的部分進行業績補償。本公司承諾，在He Fu未按照《股份收購協議》約定向SPV公司履行對聯合能源凈利潤的補償義務時，應在收到SPV公司書面通知之日起30個工作日內承擔補償義務 Fu未賠償的金額以現金一次性支付給SPV公司。

2、根據《股份收購協議》，除安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》(安永華明(2022)專字第60870057_A01號外，以下簡稱《審計報告》)已披露或有事項的任何原因和原因，導致聯合能源及其下屬企業在業績補償期內遭受1。超過500萬美元的非經常性經濟損失，由He Fu按轉讓給SPV公司的股份比例賠償SPV公司。本公司承諾，在He Fu未按照《股份收購協議》約定履行賠償義務時，應當承擔賠償義務，并在收到SPV公司書面通知之日起30個工作日內給予He Fu未賠償的金額以現金一次性支付給SPV公司。

3、根據《股份收購協議》，業績補償期屆滿后，聯合能源及其附屬公司因審計報告披露的與巴基斯坦政府的稅務指控和巴基斯坦政府的暴利稅費遭受了超過1500萬美元的經濟損失 Fu按轉讓給SPV公司的股份比例承擔，并以現金方式向SPV公司賠償。本公司承諾，在He Fu未按照《股份收購協議》約定履行賠償義務時，應當承擔賠償義務，并在收到SPV公司書面通知之日起30個工作日內給予He Fu未賠償的金額以現金一次性支付給SPV公司。

4、根據《股份收購協議》，SPV公司向SPV公司和He Fu共同控制的專項資金賬戶分批匯入首期對價后，He Fu應一次性或分批向海通國際證券有限公司(以下簡稱“海通國際”)清償以標的股份質押擔保的債務，He Fu應根據債務償還情況，及時向海通國際申請一次性或批次終止其在相應標的股份上設置的質押，并在一次性或批次清償債務之日起10個工作日內辦理相應標的股份質押終止手續（包括登記事項）。本公司承諾，在He Fu未按照《股份收購協議》終止標的股份質押時，公司將通過向海通國際清償標的股份質押擔保債務，確保標的股份質押終止。

5、上述1-4項規定的公司承擔補充義務，向海通國際清償以標的股份質押擔保的債務總額為71750萬美元。

六、對公司的影響

本次簽署的補充協議是交易雙方達成的進一步合作條款，有利于保護上市公司和中小股東的利益。補充協議的相關安排不會對交易產生重大不利影響。

七、風險提示

1、本次交易仍需提交公司股東大會審議批準，關聯股東應避免表決；本次交易需取得優惠待遇 Fu相關債權人和擔保人書面同意終止目標股份質押，并在完成國家發改部門海外投資審批/備案、商務部門海外投資審批/備案、銀行海外直接投資外匯登記等程序后實施。相關審批/備案手續能否通過股東大會審議辦理是不確定的。請注意投資風險。

2、根據2022年和2021年安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《聯合能源審計報告》(安永華明(2023)第6087057_A01號)，2022年屬于母公司股東的聯合能源凈利潤為22.24億元。2022年7月至12月，歸屬于母公司股東的聯合能源凈利潤未達到預期，主要原因是美聯儲2022年持續加息，市場風險溢價上升，對聯合能源油氣資產減值試驗折現率影響較大。折扣率增加、石油和天然氣儲量下降等原因導致聯合能源部分石油和天然氣資產資產集團減值跡象，聯合能源根據減值測試結果計提2022年石油和天然氣資產減值損失16.66億元（見上海證券交易所網站披露的東方集團：聯合能源集團有限公司2022年及2021年度審計報告）。

為充分保護上市公司和中小股東的利益，青龍湖嘉禾和He Fu簽署了補充協議，將業績補償期調整為三個會計年度。根據《企業會計準則第8號-資產減值》的有關規定，2022年聯合能源對相關油氣資產的資產減值不得在今后一年轉回。因此，2022年聯合能源對補充協議約定的業績補償期間的相關業績承諾沒有影響。

鑒于美聯儲貨幣政策的不確定性，如美聯儲持續加息、全球市場風險溢價持續上升、聯合能源持續增加資產減值和未履行承諾的風險。請注意投資風險。

公司將繼續關注本次交易的后續進展，并及時履行相應的信息披露義務。

特此公告。

東方集團有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告號：臨2023-044

東方集團有限公司

關于為控股股東提供擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：東方集團有限公司為公司控股股東。

● 本擔保金額及實際提供的擔保余額：公司計劃為龍江銀行哈爾濱龍騰分行（以下簡稱龍江銀行龍騰分行）2.95億元營運資金貸款提供連帶責任擔保。截至2023年5月24日，公司為東方集團有限公司及其子公司提供35.15億元的擔保余額。

● 本擔保是否有反擔保：是的。

● 對外擔保逾期:無。

● 特殊風險提示：截至2023年5月24日，公司及控股子公司對外擔保（包括對子公司的擔保和對合并報表范圍以外的公司的擔保）余額占上市公司股東最近經審計的凈資產的67.68%。請注意風險。

一、擔保概述

(一)保證基本情況

東方集團有限公司（以下簡稱“公司”）擬為龍江銀行哈爾濱龍騰支行2.95億元營運資金貸款提供連帶責任擔保，控股股東東方集團有限公司（以下簡稱“龍江銀行龍騰支行”）。具體擔保如下：

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截至2023年5月24日，公司為控股股東方集團有限公司及其子公司提供35.15億元的擔保余額，東方集團有限公司及其子公司(不含公司及其子公司)為公司及其子公司提供49.01億元的擔保余額。

（2）公司履行本擔保事項的內部決策程序和仍需履行的決策程序

公司于2023年5月23日召開了第十屆董事會第35次會議。經非關聯董事審議，關聯董事方浩先生、劉毅女士以6票批準、0票反對、0票棄權通過了《關于為控股股東提供擔保的議案》。獨立董事發表了事先批準的批準意見和獨立意見。董事會審計委員會發表了同意的書面審計意見。該議案必須提交股東大會審議，關聯股東將避免在股東大會上對該議案的表決。

二、被擔保人的情況

東方集團有限公司成立于2003年8月26日，注冊資本10億元，法定代表人張顯峰，注冊地址為北京市朝陽區麗都花園路5號院1號樓26層2606。經營范圍為：項目投資、投資管理、房地產開發、銷售商品房、珠寶、煤炭（不在北京進行實物煤交易、儲運活動）、建筑材料、裝飾材料、五金交電、食用農產品、橡膠制品、礦產、金屬礦石、金屬材料、紙漿、紙制品、金屬制品、鋼材、焦炭、化工產品（不含危險化學品）、飼料、飼料添加劑、燃料油、塑料制品、貿易代理、物業管理、計算機系統集成、技術開發、技術服務、技術交流、信息咨詢（不包括中介）；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；經濟貿易咨詢；市場調研；食品銷售；成品油零售。

截至2022年12月31日，公司審計資產總額750.62億元，負債總額494.46億元，其中銀行貸款總額266.88億元，流動負債總額398.78億元，母公司所有者權益總額27.26億元，2022年營業總收入923.75億元，凈利潤-3.18億元。歸屬于母公司所有者的凈利潤-6.77億元。

東方集團有限公司是公司的控股股東。公司實際控制人和東方集團有限公司通過西藏東方潤蘭實業投資有限公司直接持有公司30.42%的股份。股權結構圖如下：

■

東方集團有限公司不存在被列入不誠實被執行人名單的情況，也不存在影響償債能力的重大或事項。

三、擔保協議的主要內容

公司為龍江銀行龍騰支行控股股東東方集團有限公司提供連帶責任擔保，營運資本貸款不超過2.95億元。上述擔保事項尚未簽訂具體的擔保協議，以公司與龍江銀行龍騰支行簽訂的相關合同為準。

四、反擔保安排

鑒于公司為東方集團有限公司提供的擔保，公司與東方集團有限公司及其子公司東方集團產業發展有限公司簽訂了反擔保協議。根據協議，東方集團產業發展有限公司以連帶責任擔保的形式向東方集團有限公司提供擔保擔保，反擔保期為公司提供擔保合同履行之日起三年。

截至2022年12月31日，東方集團產業發展有限公司經審計歸屬于母公司所有者的權益共計16.57億元。提供擔保后，東方集團產業發展有限公司的外部擔保余額為14.51億元（包括反擔保），相關凈資產可覆蓋反擔保金額。

五、擔保的必要性和合理性

本著互惠互利的原則，公司與東方集團有限公司長期建立互保關系，增強整體融資能力，實現共享金融信貸資源、提高融資效率、降低融資成本的必要性和合理性。截至目前，東方集團有限公司信用狀況良好，無重大債務逾期或違約記錄，無被列入不誠實被執行人名單和重點關注名單。東方集團產業發展有限公司以連帶責任擔保的形式向東方集團有限公司提供擔保，相關擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。

六、董事會意見

1、董事會意見

公司于2023年5月23日召開的第十屆董事會第三十五次會議審議通過了擔保事項，關聯董事方浩先生、劉毅女士回避表決。董事會認為，公司與控股股東東方集團有限公司長期建立相互保護關系，通過相互保護發揮增強信用的作用，提高整體融資能力，實現共享金融信用資源、提高融資效率、降低融資成本的必要性和合理性。本擔保由東方集團工業發展有限公司提供，相關擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。

2、獨立董事對關聯擔保的事先認可意見

公司為控股股東東方集團有限公司提供基于雙方長期相互保護關系的擔保。本擔保有反擔保，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。同意將相關提案提交董事會審議，相關董事應避免表決。

3、獨立董事對關聯擔保的獨立意見

截至目前，東方集團有限公司信用狀況良好，無重大債務逾期或違約記錄，無被列入不誠實被執行人名單和重點關注名單。本擔保有反擔保，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。公司董事會在審議有關議案時，應當避免表決，審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定。獨立董事同意擔保，并提交股東大會審議。

4、董事會審計委員會對相關擔保的書面審計意見

公司提供的擔保是基于與控股股東東方集團有限公司長期建立的相互保護關系。相互保護有利于各方持續穩定地開展融資業務，滿足生產經營資金的需要。本擔保有反擔保，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。我們同意向控股股東提供擔保，并提交董事會審議。

七、公司累計對外擔保金額及逾期擔保

截至2023年5月24日，公司及控股子公司對外擔保余額124.03億元(含合并報表范圍以外的子公司擔保)，占上市公司股東最近一期審計凈資產的67.68%。其中，子公司在合并報表范圍內(含子公司擔保)余額88.38億元。占上市公司股東最近一期凈資產的48.23%；公司為控股股東東方集團有限公司及其子公司（不含公司及其子公司）提供35.15億元的擔保余額，占上市公司股東最近一期凈資產的19.18%；除控股股東及其子公司合并報表范圍外，公司提供0.5億元的擔保余額，屬于上市公司股東的凈資產占公司最近一期審計的0.27%。公司上述擔保無逾期。

特此公告。

東方集團有限公司董事會

2023年5月26日