證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-003

華威科技有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月18日，華偉科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通過電子郵件和通訊通知董事。會議于2023年5月23日在諸暨市召開。會議以現場通訊表決的形式舉行。9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議（包括霍新潮先生、金金女士、姚百林先生、陳文曉先生、姜燕先生、董舟江先生、王麗女士共7名董事以通訊表決方式出席）。會議由董事長金雷先生召集和主持。出席會議的人數、召集、召開程序和審議內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《華威科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。

二、董事會會議審議情況

1、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司注冊資本變更、公司類型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案

具體內容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于工商變更登記和修訂的申請》〈公司章程〉公告。本議案應提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

2、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于用募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》

具體內容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于用募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金的公告》。

獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。具體內容見公司同日在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關文件。

3、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的議案》

具體內容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的公告》。本議案應提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。具體內容見公司同日在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關文件。

4、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》

具體內容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的公告》。本議案應提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。具體內容見公司同日在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關文件。

5、9票同意，0票反對，0票棄權，2023年第三次臨時股東大會議案審議通過

具體內容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-004

華威科技有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年5月18日，華偉科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議通過電子郵件通知監事。會議于2023年5月23日在諸暨召開。會議以現場表決的形式舉行。3名監事應出席會議，3名監事實際出席會議。會議由監事會主席趙英女士召集和主持，會議參加人數、召集、召開程序和審議內容符合中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和華威科技有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）等相關規定。

二、監事會會議審議情況

1、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于用募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》

經認真審議，公司監事會認為：公司使用募集資金置換預投資項目和自籌資金支付發行費用符合上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

2、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)現金管理的議案》

經認真審議，公司監事會認為，公司使用不超過6億元的閑置募集資金（含超額募集資金）進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，更好地實現公司現金的保存和增值，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合有關法律法規的規定。

3、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》

經認真審議，公司監事會認為：公司使用部分超額資金永久補充公司生產經營，可提高募集資金使用效率，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合公司和全體股東的利益，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所和公司募集資金管理制度的有關規定。

三、備查文件

公司第三監事會第五次會議決議；

特此公告。

華威科技有限公司

監事會

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-005

華威科技有限公司關于公司注冊資本變更、公司類型變更及公司修訂

章程和工商變更登記公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《公司注冊資本變更、公司類型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案，仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下:

1.變更公司注冊資本和公司類型

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。本次發行完成后，公司注冊資本由96600元變更為1288000元，公司股份總數由9660000股變更為1288000股。公司類型由“股份有限公司(非上市)”改為“股份有限公司(上市)”，以工商登記為準。

二、修改《公司章程》的具體情況

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等相關法律法規和規范性文件的規定，根據公司注冊資本、總股本和公司類型的變更，現修訂《華威科技有限公司章程》（草案）的相關內容，并將名稱變更為《華威科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，其他條款保持不變。

上述事項仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會進行特別決議審議。公司董事會要求股東大會授權公司管理層辦理公司章程修訂、注冊資本變更等工商登記手續。授權有效期自公司股東大會批準之日起一年。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-006

華威科技有限公司關于用募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡稱“公司”或“華威科技”)于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于用募集資金替換募集資金項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意用募集資金替換公司已投資募集資金項目的自籌資金。019.99萬元和公司已支付發行費用的自籌資金303.07萬元。具體情況如下：

一、籌集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準華威科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》（證監會許可證）〔2023〕616號)，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)322萬股，每股發行價格28.84元，共募集資金92.922.48萬元，扣除不含稅發行費用11.35.04萬元。實際募集資金凈額為81萬元，567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。

二、募集資金投資項目情況

根據《華威科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，扣除發行費用后，公司首次公開發行股票募集資金將用于以下項目：

單位：萬元

■

本次發行募集資金到位前，公司可根據項目實施進度先用自籌資金投資，募集資金到位后更換已投資的自籌資金。如果實際募集資金凈額低于上述項目對募集資金的總需求，公司將按照項目的優先級進行實施，不足部分由公司自行籌集。如果實際籌集的資金超過上述項目的總投資，超過部分將用于補充公司的營運資金或法律法規允許的其他目的。

三、募集資金置換預投資募集項目和已支付發行費用的自籌資金

(一)自籌資金提前投入募投項目

截至2023年5月19日，公司自籌資金預投資募集項目金額為9019.99萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

(二)自籌資金支付發行費用

公司首次公開發行股票的總發行費用為1135.04萬元(不含增值稅)。截至2023年5月19日，公司自籌資金支付的發行費用為303.07萬元(不含增值稅)，具體情況如下:

單位：萬元

■

本次公司使用籌款募集資金置換已投資募集項目和已支付發行費用的自籌資金，不變相改變募集資金用途，損害股東利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，募集資金到達時間不超過6個月，符合相關法律法規的要求，如《上市公司監管指引第2號、上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號、主板上市公司標準化運作》等。

四、審議程序和專項意見

(一)董事會、監事會的審議

2023年5月23日，公司召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于用募集資金替換募集資金項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》用募集資金303.07萬元代替已支付發行費用的自籌資金。

(二)監事會意見

監事會認為：公司使用募集資金置換預投資項目和自籌資金支付發行費用符合上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資，損害股東利益。因此，監事會同意公司使用募集資金替換預投資的自籌資金。

(三)獨立董事意見

獨立董事認為，公司募集資金置換與募集資金投資項目的實施計劃沒有沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。公司募集資金置換時間不超過6個月，符合《上市公司監管指南》的要求 2 法律、法規、規范性文件的規定，如上市公司募集資金管理和使用的監管要求。因此，獨立董事同意公司關于用募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金的提案。

(四)會計師事務所審計意見

立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集的資金置換情況進行了專項審核，并出具了《華威科技有限公司募集資金置換募集項目和支付發行費用的自籌資金專項驗證報告》(新會計師報[2023]ZF10914號)。立信會計師事務所(特殊普通合伙)認為，公司管理層編制的專項說明符合《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、第一主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監管要求(2022年修訂)。所有重大方面都如實反映了貴公司截至2023年5月19日以自籌資金提前投資募集資金投資項目并支付發行費用的實際情況。

(五)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為：公司使用募集資金置換募集項目自籌資金符合募集資金到達后6個月內的規定，更換事項已經公司董事會批準，立信會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《華威科技有限公司專項認證報告》(立信會計報告[2023]ZF10914號)，獨立董事、監事會發表明確同意，以籌集資金代替提前投入募集項目和支付發行費用的自籌資金。符合《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。公司募集資金的使用符合募集資金投資項目的實施計劃，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益。

保薦人對公司使用募集資金9019.99萬元代替預投資募集項目的自籌資金，使用募集資金303.07萬元代替已支付發行費用的自籌資金無異議。

五、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議決議；

2、公司第三監事會第五次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見；

4、《平安證券有限公司關于華威科技有限公司募集資金置換的核查意見》；

5、《華威科技有限公司自籌資金專項認證報告》(新會師報[2023]ZF10914號)，用募集資金代替預投資募集項目和發行費用。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-007

華緯科技有限公司利用部分閑置募集資金(含超額募集資金)

公告現金管理

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡稱“公司”或“華威科技”)于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的議案》下同)現金管理閑置募集資金(含超額募集資金)。本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準。本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準。現將有關情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準華威科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》（證監會許可證）〔2023〕616號)，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)322萬股，每股發行價格28.84元，共募集資金92.922.48萬元，扣除不含稅發行費用11.35.04萬元。實際募集資金凈額為81萬元，567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。

二、募集資金投資項目情況

根據《華威科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，扣除發行費用后，公司首次公開發行股票募集資金將用于以下項目：

單位：萬元

■

公司實際募集資金凈額為81,567.44萬元，其中超額募集資金38,147.44萬元。募集項目有一定的建設周期。根據募集項目的建設進度，募集資金在短期內部分閑置。

三、利用閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理

(一)投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司計劃利用部分閑置募集資金進行現金管理，以更好地實現公司現金的保值增值，保護公司股東的利益，而不影響募集項目的正常進行、公司的日常運營和風險的有效控制。

(二)投資品種

為了控制風險，現金管理產品的發行人是商業銀行或非銀行金融機構，可以提供資本保全承諾。投資品種為商業銀行或非銀行金融機構發行的低風險、短期（不超過一年）保本金融產品。上述產品不涉及證券投資，不得用于銀行金融管理或信托產品，以股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的，無擔保債權為投資目標。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。產品專用結算賬戶開立或注銷的，公司將及時公告。

(三)投資額度及期限

公司計劃利用不超過6億元的閑置募集資金(含超募資金)進行現金管理， 購買投資的期限不得超過12個月。上述限額自公司股東大會批準之日起12個月內有效，可在上述限額和期限內回收滾動。閑置募集資金現金管理到期后，將及時返還募集資金專用賬戶。

(四)實施方式

上述事項經公司董事會批準后，仍需提交公司股東大會批準。經公司股東大會批準后，授權公司管理層在上述投資金額和期限內行使有關決策權，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述金額范圍內和有效期內簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

(五)現金管理的收入分配

公司利用閑置募集資金進行現金管理的收入，將嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

(六)信息披露

公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號一主板上市公司的規范運作、《上市公司監管指導意見》第2號。上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）及時履行信息披露義務。

四、投資風險及風險控制措施

（一） 投資風險

雖然公司計劃利用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響。

(二)風險控制措施

1、公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，選擇信譽良好、風險控制措施嚴格、能夠確保資金安全的商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好的產品。

2、在實施過程中，及時分析和跟蹤現金管理品種的投資方向和項目進展情況。一旦發現或判斷出不利因素，將及時采取措施控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

4、公司將按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及時履行披露義務。

5.現金管理對公司的影響

公司利用閑置募集資金進行現金管理，在保證募集項目和正常運營所需資金的前提下進行，不影響募集項目和主營業務的正常發展，不變相改變募集資金的使用。現金管理中使用閑置募集資金，可以提高募集資金的使用效率，更好地實現公司現金的保值增值，保護公司股東的利益

六、有關審議程序及專項意見

(一)董事會審議

2023年5月23日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的議案》。全體董事一致同意，公司使用不超過6億元的閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理，以確保不影響募集項目建設和公司正常運營。上述限額自股東大會批準之日起12個月內有效，可在上述限額和期限內回收滾動。閑置募集資金現金管理期滿后，及時返還募集資金專用賬戶；同意提交2023年第三次臨時股東大會審議，并要求股東大會授權公司管理層在限額內行使相關決策權，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述限額和有效期內簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

(二)監事會審議情況

2023年5月23日，公司召開第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的議案》。經審查，監事會認為，公司使用不超過6億元的閑置募集資金（含超額募集資金）進行現金管理，確保不影響募集資金項目建設和公司正常運營，有利于提高閑置募集資金的使用效率，更好地實現公司現金的保值增值，符合有關法律法規的規定，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，全體監事同意公司使用不超過6億元的閑置募集資金（包括超額募集資金）進行現金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

(三)獨立董事意見

公司獨立董事認為，在不影響募集項目建設和公司正常運營的情況下，利用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲得更多的投資回報。公司使用募集資金進行現金管理的決策程序符合有關法律、法規和規章制度的要求，不變相改變募集資金的使用，損害全體股東，特別是中小股東的權益。因此，獨立董事一致同意公司使用不超過6億元的閑置募集資金（包括超額募集資金）進行現金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

(四)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為：華偉科技有限公司使用部分閑置募集資金（含超額募集資金）現金管理已經上市公司董事會和監事會批準，獨立董事對事項發表獨立意見，事項需要提交股東大會批準才能實施。在不影響募集項目建設和公司正常運營的情況下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，更好地實現公司現金的保值增值，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和股東的利益，并履行必要的內部審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、第一主板上市公司標準化經營、上市公司監管指引第二號、第一上市公司募集資金管理和使用監管要求、募集資金管理制度等相關法律、法規、規章制度的有關規定。

發起人對公司使用不超過6億元的閑置募集資金（包括超額募集資金）進行現金管理無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議決議；

2、公司第三監事會第五次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見；

4、《平安證券有限公司關于華偉科技有限公司使用部分閑置募集資金（含超額募集資金）進行現金管理的驗證意見》。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-008

華威科技有限公司關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

華偉科技有限公司(以下簡稱“公司”或“華偉科技”)于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分超籌資金永久補充營運資金的議案》，同意公司將部分超籌資金永久補充營運資金。根據《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求(2022年修訂)、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號上市公司標準化運作》等相關規定，提案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。具體公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準華威科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》（證監會許可證）〔2023〕616號)，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)322萬股，每股發行價格28.84元，共募集資金92.922.48萬元，扣除不含稅發行費用11.35.04萬元。實際募集資金凈額為81萬元，567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。

二、募集資金投資項目情況

根據《華威科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，扣除發行費用后，公司首次公開發行股票募集資金將用于以下項目：

單位：萬元

■

三、使用部分超額募集資金永久補充營運資金的必要性和計劃

為提高募集資金的使用效率，公司計劃在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設資金需求的前提下，使用部分超額募集資金永久補充公司生產經營的營運資金，符合公司和全體股東的利益。

公司超額募集資金總額為38萬元、147.44萬元，擬永久補充營運資金的超額募集資金總額為144.23萬元，占超額募集資金總額的30%。公司近12個月累計使用超額募集資金補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%。

四、公司對使用部分超額募集資金永久補充營運資金的相關承諾

1、公司承諾每12個月累計使用超額募集資金補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%；

2、使用超額募集資金永久補充營運資金不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行；補充營運資金后12個月內不進行高風險投資和外部財政援助。

五、有關審議程序和專項意見

公司召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》。公司獨立董事、監事會對此事發表了明確同意，該議案尚未提交股東大會審議。

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，公司在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設資金需求的前提下，使用部分超額募集資金永久補充營運資金用于公司的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不損害中小股東的利益，董事會審議的投票程序合法有效。公司最近12個月累計使用超額募集資金永久補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%，并承諾在補充營運資金后12個月內不進行高風險投資，并為控股子公司以外的對象提供財務補貼。本公司使用的部分超額募集資金永久補充營運資金，符合《上市公司監管指南》第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司標準化經營及公司募集資金管理制度等有關規定。獨立董事同意公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金。

(二)監事會審計意見

公司監事會認為：公司使用部分超額募集資金永久補充公司生產經營，可提高募集資金使用效率，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合公司和全體股東的利益，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所和公司募集資金管理制度的要求。監事會同意公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金。

(三)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為，公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資計劃的正常進行和募集資金投資項目建設的資金需求。公司董事會、監事會、獨立董事、監事會發表明確同意，仍需提交股東大會審議，符合上市公司籌集資金管理和使用監管要求、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司自律監管指南第一主板上市公司規范經營等相關規定。

保薦機構對公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金無異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議決議；

2、公司第三監事會第五次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見；

4、《平安證券有限公司關于華偉科技有限公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金的驗證意見》。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-009

華威科技有限公司關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

華緯科技有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第六次會議于2023年5月23日召開，審議通過了《關于提交2023年第三次臨時股東大會的議案》

1、本次會議的基本情況

1、會議次數：2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第三屆董事會。

3、會議的合法性和合規性：股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

4、會議的日期和時間：

(1)2023年6月9日(星期五)下午14日召開現場會議:00

(2)網上投票時間為:2023年6月9日(星期五)，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:2023年6月9日(星期五)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年6月9日上午，互聯網投票系統開始投票:2023年6月9日下午3月15日結束:00。

5、會議召開方式：會議采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供在線投票平臺，股東可以在本次會議的在線投票期間通過上述系統行使投票權。公司股東只能選擇現場投票和在線投票的一種方式。同一投票權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

6、會議股權登記日:2023年6月2日(星期五)

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司已發行表決權股份的普通股股東或其代理人；所有在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的股東都有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師；

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點：浙江省諸暨市陶朱街千禧路26號

二、會議審議事項

股東大會審議的提案如下：

1、變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案

2、利用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的議案

3、使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案

上述提案1為特別決議，必須經出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上批準。提案2、三是普通決議事項，必須經出席股東大會股東持有的表決權一半以上通過。

上述提案披露了中小投資者單獨投票的結果。中小投資者是指除持有上市公司5%以上股份的股東或上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

上述提案已經公司2023年5月23日召開的第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過。具體內容見公司同日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

股東大會提案編碼表：

■

三、會議登記方式

(一)登記方式:

1、法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、營業執照復印件、法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、法定代表人出具的書面委托書和持股憑證。

2、個人股東親自出席會議的，應當持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當持身份證、授權委托書、股東賬戶卡到公司辦理登記手續。

3、股東委托代理人出席現場會議并行使表決權的，應當在2023年6月6日前將授權委托書（見附件2）送達或傳真至公司登記地點。

4、異地股東可以通過信件或傳真登記，不接受電話登記。但出席會議時，應持上述證件原件進行檢查。

(二)登記地點及授權委托書送達地點點：公司董事會辦公室：

(三)登記時間:2023年6月6日(星期二)上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

(4)聯系方式:

會議聯系人：姚柏林、姚蘆玲

聯系地址：浙江省諸暨市陶朱街千禧路26號

郵編：311800

聯系電話：0575-87602009

傳真：0575-87382768

電子郵箱：hwdmb@jsspring.com

四、參與網上投票股東的投票程序

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http網站）://wltp.cninfo.com.cn）請參考本公告附件一，參考網上投票的具體操作流程。

五、其他事項

1、會議期限預計為半天，股東或授權代理人應自行承擔參加股東大會的費用。

2、處理網絡投票系統異常情況：在網絡投票期間，如果網絡投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

六、備查文件

公司第三屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：361380

2、投票簡稱：華緯投票

3、填寫表決意見

股東大會議案均為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月9日上午9日，互聯網投票系統開始投票:2023年6月9日下午15日結束:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

本人(本單位) 作為華偉科技有限公司的股東，我委托 先生/女士代表本人(本單位)出席華緯科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表本人(本單位)對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如果沒有明確的投票指示，代理人有權根據自己的意見投票，其行使表決權的后果由本人/本單位承擔。

委托人對股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽名)：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托人股東賬號：

委托持股數： 股

委托日期：

委托期限：自簽署日起至股東大會結束。

委托人未對投票作出明確指示的，視為受托人有權按照自己的意愿表決。

注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效。

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-010

華威科技有限公司

關于變更公司電子郵件地址的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡稱“公司”)根據實際工作需要，從現在起啟用新的公司電子郵件，進一步管理投資者關系。具體變更如下:

原郵箱地址為：ybl@jsspring.com

變更后的郵箱地址如下：hwdmb@jsspring.com

除上述內容變更外，公司的聯系地址、電話、傳真等信息保持不變。上述變更自本公告披露后正式生效，新電子郵件正式啟用。請注意由此帶來的不便。請理解。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年5月25日