（上接B73版）

　　①對2017年12月31日母公司資產負債表的影響

　　金額單位：人民幣元

　　②對2017年度母公司利潤表的影響

　　金額單位：人民幣元

　　③對2017年度母公司現金流量表的影響

　　金額單位：人民幣元

　　四、會計師事務所就會計差錯更正事項的專項說明

　　公司聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）就前期會計差錯更正事項出具了審核報告，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《北京合眾思壯科技股份有限公司會計差錯更正專項說明的審核報告》（上會師報字（2023）第10949號）。

　　五、董事會關于會計差錯更正的說明

　　經審查，公司董事會認為：本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》的相關規定，更正后的財務報表能夠更加客觀、準確反映公司財務狀況，有利于提高公司財務信息質量。董事會同意本次會計差錯更正事項。

　　六、監事會關于會計差錯更正的意見

　　經審查，公司監事會認為：公司本次會計差錯更正符合《會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等有關規定和要求，更正后的財務報表能夠更加客觀、準確反映公司財務狀況，有利于提高公司財務信息質量。

　　七、獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次更正事項進行了認真的審查，并發表獨立意見如下：公司本次對前期會計差錯進行更正符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》的有關規定，客觀公允地反映了公司的財務狀況，利于提高公司會計信息質量，對公司實際經營狀況的反映更為準確，沒有損害公司和全體股東的合法權益。我們同意對前期會計差錯進行相應的追溯調整的處理，同時要求公司加強完善財務控制制度和內部控制流程，增強規范運作意識、提高規范運作水平，切實維護公司全體股東合法利益，確保公司持續、健康、穩定發展。

　　八、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第五屆監事會第十九次會議決議；

　　3、獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議會議相關事項的獨立意見；

　　4、上會會計師事務所出具的《北京合眾思壯科技股份有限公司會計差錯更正說明的專項審核報告》；

　　5、2017-2022年度追溯重述后的合并及母公司財務報表。

　　特此公告。

　　董事會

　　二〇二三年八月三十一日

　　證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2023-064

　　北京合眾思壯科技股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.會議屆次：2023年第六次臨時股東大會

　　2.召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規性：公司于2023年8月29日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于召開二〇二三年第六次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.現場會議召開地點： 北京市大興區科創十二街8號院公司會議室。

　　5.召開時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2023年9月15日（星期五）下午14:30

　　（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年9月15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年9月15日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

　　6.召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　7.股權登記日：2023年9月11日

　　8.出席對象

　　（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書格式詳見附件2）

　　（2）公司部分董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等。

　　二、會議審議事項

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監事會第十九次會議審議通過，議案內容詳見公司巨潮資訊網披露的相關公告。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　（3）可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

　　2.登記時間： 2023年9月14日（星期四）（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3.現場登記地點：公司董事會辦公室

　　信函郵寄地址：北京市大興區科創十二街8號院

　　郵政編碼：100176。信函請注明“股東大會”字樣。傳真電話：010-58275259

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式

　　聯系部門：董事會辦公室 聯系人：李曉敏女士

　　聯系電話：010-58275015 聯系傳真：010-58275259

　　2.本次股東大會的現場會議會期預計不超過半天，出席會議的股東食宿、交通等全部費用自理。

　　3.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　六、備查文件

　　1.公司第五屆董事會第二十七次會議決議

　　2.公司第五屆監事會第十九次會議決議

　　特此公告。

　　北京合眾思壯科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年八月三十一日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、 網絡投票的程序

　　1.投票代碼：362383。

　　2.投票簡稱：“思壯投票”。

　　3.填報表決意見或選舉票數

　　本次股東大會不涉及累積投票提案

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、 通過深交所交易系統的投票程序

　　1.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年9月15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、 通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年9月15日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年9月15日召開的北京合眾思壯科技股份有限公司2023年第六次臨時股東大會，并代表我公司/本人依照以下指示對下列議案投票。

　　我公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可自行投票，其行使表決權的后果均由我公司（本人）承擔。

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號）： 受托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數： 股 委托日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　（注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效，請委托人在相應表決意見的格內以“○”表示意見。）