公司代碼：603301 公司簡稱：振德醫療

　　半年度報告摘要

　　2023

　　振德醫療用品股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

　　第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　2023年半年度利潤分配預案：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（不包括公司回購專戶的股份數量），向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。截至本報告披露日，公司總股本266,451,202股，扣除回購專戶中的129,442股，以266,321,760股為基數計算合計擬派發現金紅利199,741,320元（含稅），占公司2023年半年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的84.15%。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　實施權益分派股權登記日,公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配0.75元（含稅）不變，相應調整分配總額。

　　上述利潤分配預案尚須公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后實施。

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　主要財務數據說明：

　　1、本報告期營業收入較上年同期減少，主要原因系本報告期公共衛生事件得到控制，實現隔離防護用品（口罩、防護服、隔離衣、抗原檢測試劑盒，以下簡稱“隔離防護用品”）銷售收入4.90億元，同比下降59.43%。本報告期實現剔除隔離防護用品營業收入18.16億元，同比增長16.51%。

　　2、本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期減少，主要原因系本報告期隔離防護用品收入下降。

　　3、本報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加，主要原因系本報告期營業收入下降致銷售回款下降、采購原材料等支出減少及收到政府補助增加共同影響所致。

　　4、本報告期基本每股收益、稀釋每股收益較上年同期減少，主要原因系本報告期經營利潤減少及上年實施非公開發行總股本增加共同影響所致。

　　5、本報告期加權平均凈資產收益率較上年同期減少，主要原因系本報告期經營利潤減少、上年經營利潤及實施非公開發行增加凈資產共同影響所致。

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2023-025

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　振德醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2023年8月29日以通訊方式召開，會議通知已于2023年8月24日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式提交各董事。本次會議應表決董事9名，實際表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

　　會議審議議案后形成以下決議：

　　1、審議通過《公司2023年半年度報告》

　　《公司2023年半年度報告》及《公司2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于公司2023年半年度利潤分配預案》，董事會同意公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（不包括公司回購專戶的股份數量），向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。截至2023年6月30日，公司總股本266,451,202股，扣除回購專戶中的129,442股，以266,321,760股為基數計算合計擬派發現金紅利199,741,320.00元（含稅），占公司2023年半年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的84.15%。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。實施權益分派股權登記日,公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配0.75元（含稅）不變，相應調整分配總額。

　　董事會同意將本預案以方案形式提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年8月30日披露的《關于公司2023年半年度利潤分配預案的公告》（公告編號： 2023-027）。

　　公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于公司 2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。《關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見2023年8月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《公司2022年度可持續發展報告暨ESG報告》

　　《公司2022年度可持續發展報告暨ESG報告》詳見2023年8月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意公司于2023年9月19日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2023年8月30日披露的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號： 2023-028）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　振德醫療用品股份有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2023-026

　　振德醫療用品股份有限公司

　　第三屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　振德醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議于2023年8月29日以通訊方式召開，會議通知已于2023年8月24日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式提交各監事。本次會議應表決監事3名，實際表決監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

　　會議審議議案后形成以下決議：

　　1、審議通過《公司2023年半年度報告》

　　監事會認為：公司編制的《公司2023年半年度報告》及《公司2023年半年度報告摘要》公允反映了報告期的財務狀況和經營成果，所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《公司2023年半年度報告》及《公司2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于公司2023年半年度利潤分配預案》，監事會同意公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（不包括公司回購專戶的股份數量），向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。截至2023年6月30日，公司總股本266,451,202股，扣除回購專戶中的129,442股，以266,321,760股為基數計算合計擬派發現金紅利199,741,320.00元（含稅），占公司2023年半年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的84.15%。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。實施權益分派股權登記日,公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配0.75元（含稅）不變，相應調整分配總額。

　　監事會認為：公司擬定的2023年半年度利潤分配預案符合相關法律法規、《公司章程》等有關規定，綜合考慮公司實際經營和未來發展戰略等因素，兼顧廣大中小投資者的利益，審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意將本預案以方案形式提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年8月30日披露的《關于公司2023年半年度利潤分配預案的公告》（公告編號： 2023-027）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　監事會認為：公司 2023年半年度募集資金存放與使用嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求進行，對募集資金實行了專戶存儲和專項使用，不存在違規使用募集資金的情形，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　《關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見2023年8月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《公司2022年度可持續發展報告暨ESG報告》

　　《公司2022年度可持續發展報告暨ESG報告》詳見2023年8月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　振德醫療用品股份有限公司監事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2023-028

　　振德醫療用品股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月19日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月19日 14 點00分

　　召開地點：浙江省紹興市越城區皋埠街道香積路55號振德醫療用品股份有限公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年9月19日

　　至2023年9月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023年8月29日召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，并于2023年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續

　?。?）參加現場會議的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證或其他能夠證明股東身份的有效證件辦理登記手續；參加現場會議的委托代理人持本人及委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證或其他能夠證明股東身份的有效證件辦理登記手續。

　?。?）法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書、出席人身份證、法人股東賬戶卡或持股憑證或其他能夠證明法人股東身份的有效證件辦理登記手續；法人股東委托非法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業執照復印件、出席人身份證、授權委托書、法人股東賬戶卡或持股憑證或其他能夠證明法人股東身份的有效證件辦理登記手續。

　?。?）異地股東可用信函或郵件登記，并請來電確認。

　　2、登記時間：2023年9月15日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）

　　3、登記地點：本公司董事會辦公室

　　六、 其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：浙江省紹興市越城區皋埠街道香積路55號振德醫療用品股份有限公司。

　　郵編：312035

　　聯系人：季寶海/俞萍

　　聯系電話:0575-88751963

　　郵箱：dsh@zhende.com

　　2、本次股東大會現場會議為期半天，出席者食宿費和交通費自理。

　　特此公告。

　　振德醫療用品股份有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　振德醫療用品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月19日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2023-027

　　振德醫療用品股份有限公司

　　關于公司2023年半年度

　　利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　1、每股分配金額：每股派發現金紅利0.75元（含稅）。

　　2、本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶的股份數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　3、在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配0.75元（含稅）不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案的具體內容

　　根據公司2023年半年度財務報告（未經審計），公司2023年1-6月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤237,366,332.46元；截至2023年6月30日，公司期末合并報表可供股東分配利潤為3,392,586,559.91元（其中2023年半年度增加36,358,289.40元），母公司可供分配利潤為1,739,172,742.36元（其中2023年半年度減少27,177,993.04元）。

　　本次利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（不包括公司回購專戶的股份數量）向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅）。截至2023年6月30日，公司總股本266,451,202股，扣除回購專戶中的129,442股，以266,321,760股為基數計算合計擬派發現金紅利199,741,320.00元（含稅），占公司2023年半年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的84.15%。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　實施權益分派股權登記日,公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配0.75元（含稅）不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　2023年8月29日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司2023年半年度利潤分配的預案》，該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。公司本次利潤分配預案的制定充分考慮了公司現階段生產經營、財務狀況、發展需求和所處行業發展情況，兼顧了公司股東的合理投資回報和公司的中遠期發展規劃，符合《公司章程》、《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023）》等的規定。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：公司擬定的2023年半年度利潤分配預案符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，在保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，兼顧了廣大股東的即期回報和長遠利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，有利于促進公司持續穩定健康發展。

　　獨立董事同意公司擬定的2023年半年度利潤分配預案，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　監事會認為：公司擬定的2023年半年度利潤分配預案符合相關法律法規、《公司章程》等有關規定，綜合考慮公司實際經營和未來發展戰略等因素，兼顧廣大中小投資者的利益，審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意將本預案以方案形式提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配預案，不會對公司現金流狀況產生重大影響，不會影響公司正常經營和長遠發展。

　　本次利潤分配預案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　振德醫療用品股份有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2023-029

　　振德醫療用品股份有限公司

　　關于召開2023年半年度

　　業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　1、會議召開時間：2023年9月11日（星期一）10:00-11:00

　　2、會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　4、投資者可于 2023 年9月4日（星期一） 至9月8日（星期五）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過本公告后附的電話、傳真和指定郵箱進行提問。公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。

　　振德醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023年8月30日發布公司2023年半年度報告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于 2023年9月11日上午10:00-11:00舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　會議召開時間：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:00

　　會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　參加本次說明會的人員包括：公司董事長兼總經理、財務負責人和董事會秘書、獨立董事（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年9月11日上午 10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于 2023 年9月4日（星期一） 至9月8日（星期五）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過本公告后附的電話、傳真和指定郵箱向公司提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：季寶海/俞萍

　　聯系電話：0575-88751963

　　傳真：0575-88751963

　　郵箱：dsh@zhende.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次說明會的召開情況及主要內容。衷心感謝廣大投資者對公司的關心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　振德醫療用品股份有限公司董事會

　　2023年8月30日