證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2023-016

　　半年度報告摘要

　　2023

　　證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2023-014

　　威海華東數控股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　1、非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　2、董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　3、董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　□適用 √不適用

　　法定代表人：連小明

　　二〇二三年八月二十九日

　　威海華東數控股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　威海華東數控股份有限公司（簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議（簡稱“本次會議”）通知于2023年8月19日以電話、郵件等方式發出，會議于2023年8月29日上午9時以現場方式在公司會議室召開。會議由董事長連小明主持，應出席董事8人，實際出席董事8人，本次會議的召集召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議程序合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《2023年半年度報告全文及摘要》；

　　表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。

　　《2023年半年度報告全文及摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-016）同時刊登在《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。

　　2、審議通過《關于使用自有資金進行委托理財的議案》。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第六屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關于使用自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2023-017）。

　　三、備查文件

　　1、威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、威海華東數控股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　威海華東數控股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2023-015

　　威海華東數控股份有限公司

　　第六屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　威海華東數控股份有限公司（簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議（簡稱“本次會議”）通知于2023年8月19日以電話、郵件等方式發出，會議于2023年8月29日上午10時在公司會議室召開。會議由監事會主席宋大鵬主持，應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議的召集召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議程序合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《2023年半年度報告全文及摘要》；

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核《威海華東數控股份有限公司2023年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報告全文及摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-016）同時刊登在《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。

　　2、審議通過《關于使用自有資金進行委托理財的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。

　　具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關于使用自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2023-017）。

　　三、備查文件

　　1、威海華東數控股份有限公司第六屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　威海華東數控股份有限公司監事會

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2023-017

　　威海華東數控股份有限公司

　　關于使用自有資金進行委托理財的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　威海華東數控股份有限公司（簡稱“公司”）2022年8月19日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財的議案》，公司擬在不影響正常經營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進行委托理財，總額度不超過3,000萬元，投資期限不超過12個月，在額度及期限范圍內可循環滾動使用，具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《關于使用自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-031）。截至本公告披露日，上述理財產品已全部到期贖回。

　　公司2023年8月29日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財的議案》，同意公司使用任一時點最高額度合計不超過4,000萬元人民幣的自有資金用于委托理財，授權期限自董事會審議通過起12個月內有效，同時授權公司董事長或其指定人員具體辦理實施相關事項。獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見《獨立董事關于第六屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。本次交易不構成關聯交易，不需提交股東大會審議。

　　一、委托理財的基本情況

　　1、投資目的

　　在充分保障日常經營資金需求，有效控制投資風險的前提下，進一步拓寬資金投資渠道，不斷豐富公司階段性的現金管理方式，以提高資金的使用效率，增加存量資金收益。

　　2、投資額度

　　使用不超過4,000萬元人民幣的自有資金進行委托理財，資金可以在額度內滾動循環使用。期限內任一時點的投資金額（含相關投資收益進行再投資的金額）不超過投資額度。

　　3、投資方向

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估、篩選，選擇安全性較高、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品，包括但不限于結構性存款、銀行理財產品、基金公司發行的各類產品等。

　　4、投資期限

　　自董事會審議通過之日起12個月內有效，公司將結合資金需求，平衡資金流動性和收益性，合理搭配各投資產品的期限結構。如單筆理財的存續期超過了有效期限，則有效期限自動順延至單筆理財終止時止。

　　5、實施方式

　　由公司董事會審議通過后，授權公司董事長或其指定人員在額度和期限范圍內行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部具體執行。

　　6、資金來源

　　進行委托理財所使用的資金為公司自有資金，資金來源合法合規。

　　二、需履行的審議程序

　　本事項已經公司第六屆董事會第十三次會議及第六屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　三、對公司的影響

　　在保證公司資金安全和正常經營的前提下，公司使用自有資金進行委托理財，符合《股票上市規則》等相關規定，風險可控，公司將對具體投資項目的風險與收益進行充分的預估與測算，確保相應資金的使用不會對公司的日常經營與主營業務的發展造成影響。進行委托理財有利于公司進一步提高自有資金的使用效率、降低公司財務成本，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。

　　四、投資風險分析及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　公司進行風險投資可能面臨的風險包括但不限于金融市場波動風險、收益回報率不可預期風險、流動性風險、操作風險等。具體情況如下：

　　1、投資資產價值可能因市場波動而大幅貶值，影響公司業績；

　　2、公司對投資方向或投資產品的判斷可能出現失誤，導致所投資資產的收益達不到預期，甚至可能危及本金安全；

　　3、投資期限結構可能搭配不合理，或受交易結算規則及協議約定的影響，導致存在一定的流動性風險；

　　4、相關工作人員操作失誤導致的風險等。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司將及時根據證券市場環境的變化，加強市場分析和調研工作，及時調整投資策略及規模，嚴控風險；

　　2、公司將嚴格篩選投資對象，盡量選擇安全性高，流動性好的投資產品；

　　3、公司將實時跟蹤和分析資金投向，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

　　五、獨立董事意見

　　為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業務正常和資金安全的情況下，使用自有資金進行委托理財，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司正常生產經營活動，符合公司及廣大股東的利益。公司本次使用自有資金進行委托理財履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司使用自有資金進行委托理財。

　　六、備查文件

　　1、威海華東數控股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、威海華東數控股份有限公司第六屆監事會第十二次會議決議；

　　3、威海華東數控股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　威海華東數控股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月三十日