本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 杭州市晶華微電子有限責任公司（下稱“企業”）此次擬以集中競價交易方法復購一部分公司股權，關鍵具體內容如下：

1．回購股份的用處：公司擬不久的將來適合時間將此次購買的股權用以股權激勵計劃或股權激勵，并且在股份回購執行結論暨股權變化公示后三年內給予出讓；若企業無法在規定時間內出讓結束，則把嚴格履行減少注冊資本程序，未轉讓股份將注銷。

2．擬回購價格：不超過人民幣60.00元/股，該價格不高于董事會根據復購決定前 30個交易日公司股票交易平均價的150%。

3．擬用以回購股份資金總金額：不少于rmb1,500萬且不超過人民幣 3,000萬余元。

4．復購時限：自股東會表決通過回購股份預案之日起12個月內。

5．擬復購自有資金：首次公開發行股票普通股票所取得的超募資金。

● 有關公司股東存不存在減持計劃：董事、公司監事、高管人員、大股東及控股股東、別的持倉5%之上公司股東不久的將來3個月、將來6個月暫時不存有高管增持企業股票計劃。以上行為主體如未來有減持計劃，利益相關方以及公司將嚴格按照相關法律法規、法規和行政規章的有關規定履行信息披露義務。

● 有關風險防范：

1.若此次復購時間內，企業股價不斷超過復購計劃方案公布的價格上限，則存有復購計劃方案沒法開展的風險性；

2.如對企業股票交易價格產生不利影響的重大產生或董事會選擇停止本復購計劃方案等事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進風險；

3.此次回購股份擬用以股權激勵計劃或是股權激勵計劃，存有因股權激勵計劃或是股權激勵計劃無法經董事會和股東會等決定組織表決通過、激勵對象放棄認購股份等緣故，造成已回購股份無法完全授出來的風險性，若出現以上沒法授出來的情況，存有已復購未授出股權注銷風險；

4.因為公司生產運營、財務狀況、外界客觀條件發生變化等因素，存有很有可能依據標準變更或停止復購策略的風險性；

5.存有后面監督機構針對上市公司股份復購施行一個新的要求和要求，造成本復購計劃方案不符一個新的監管要求和要求，進而沒法執行或要調整風險。

公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行，并依據回購股份事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、復購策略的決議及執行程序流程

2023年8月18日，公司召開了第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，獨董對該提案發布了一致同意自主的建議。依據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》《杭州晶華微電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定，這次回購股份計劃方案經三分之二以上執行董事參加的股東會會議決議根據后就可以執行，不用提交公司股東大會審議。

二、復購計劃方案主要內容

（一）回購股份的效果和主要用途

根據對公司戰略發展的自信和對企業長線投資使用價值的肯定，為健全企業長效激勵機制，不斷加強企業員工凝聚力，提高凝聚力，高效地將股東利益、企業利益與員工個人得失緊密聯系在一起，推動企業平穩、身心健康、可持續發展觀，融合公司經營狀況、經營情況，根據法律法規，企業擬通過集中競價交易方法復購目前已經公開發行的人民幣普通股（A股）個股，并不久的將來適合時間將上述情況回購股份用以股權激勵計劃或股權激勵。

（二）復購股份的種類

企業公開發行的人民幣普通股（A股）。

（三）擬回購股份的形式

集中競價交易方法。

（四）復購時限

1.自股東會表決通過回購股份預案之日起12個月內。復購執行期內，企業股票若因籌備重大事情連續停牌10個交易日以上，復購計劃方案將于股票解禁后推遲執行并立即公布。

2.若碰觸下列條件，則復購時限提早期滿：

（1）在復購時間內，公司回購股份總額做到限制時，則此次復購方案落地結束，即復購時限自該日起提早期滿；

（2）在復購時間內，公司回購股份總額做到低限時，則此次復購計劃方案可自公司管理人員確定停止本復購計劃方案之日起提早期滿；

（3）如企業股東會決議停止此次復購計劃方案，則復購時限自股東會決議停止此次復購計劃方案之日起提早期滿。

3.企業禁止在以下時間段內回購公司股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報、季度總結報告前10個交易日內，因特殊情況延遲公示日期，自原預定公示日前10個交易日開始計算，至公示前一日；

（2）企業年報披露時間或是業績報告公示前10個交易日內；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格造成很大影響的重大產生之日或在決策的過程中，至依規公布之日；

（4）證監會和上海交易所要求其他情形。

在此次股東會表決通過的復購計劃方案時間內，若相關法律法規、政策法規、行政規章對于該不可復購期內的有關規定有所變化的，將依據最新法律法規、政策法規、行政規章的需求適當調整不可購買的期內。

（五）擬回購股份的用處、總數、占公司總股本的占比、資產總金額

此次購買的資產總金額不少于rmb1,500萬且不超過人民幣3,000萬余元。若按此次回購價格限制60.00元/股、認購資產總金額低限1,500萬余元、限制3,000萬余元計算，這次擬復購總數大約為 250,000股至 500,000股，約為公司現階段總股本的比例是0.38%至0.75%，上述情況回購股份擬用以股權激勵計劃或股權激勵。

此次復購具體復購數量和占公司總總股本占比以復購結束或復購執行屆滿時企業的具體復購狀況為標準。

（六）此次購買的價錢

依據《上海證券交易所監管指引第7號一一回購股份》有關規定，擬購買的價錢不超過人民幣60.00元/股，該價格不高于董事會根據復購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%，實際回購價格受權董事會在復購執行期內根據企業股價、經營情況和經營狀況明確。

如企業在復購時間內實行了資本公積轉增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細或縮股等除權除息事宜，企業將根據證監會及上海交易所的有關規定，對股份回購的價格上限開展適當調整。

（七）此次購買的資產總金額

此次購買的資產總金額不少于rmb1,500萬且不超過人民幣3,000萬余元，實際復購資產總金額以復購屆滿時具體復購應用資金總金額為標準。資金來源為企業超募資金。

（八）預測復購后公司組織結構的變化情況

依照此次復購額度低限rmb1,500萬余元、認購額度限制rmb3,000萬元和回購價格限制60.00元/股開展計算，這次擬復購總數大約為250,000股至 500,000股，約為公司現階段總股本的比例是0.38%至0.75%，若此次最后購買的股權全部用于執行股權激勵計劃或股權激勵并給予鎖住，預估企業公司股權結構變化如下所示：

注：1.左右數據信息未考慮到轉融通的股權情況及復購時間內限售解禁的現象，計算數據信息僅作參考，實際回購股份數量和公司組織結構具體變化情況以后面執行情況為標準；

2.之上數據以及指標值若有尾差，為四舍五入而致；

3.以上此次復購前股權值為截止到2023年8月17日數據信息。

（九）此次回購股份對企業日常運營、會計、產品研發、營運能力、外債執行水平、發展方向及保持發售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

截止到2023年3月31日（沒經財務審計），公司資產總額1,323,559,896.57元，歸屬于上市公司股東的資產總額1,314,406,205.72元，假定復購資產總金額上限rmb3,000萬余元所有按規定主要用途應用結束，則復購資產總金額占公司資產總額、歸屬于上市公司股東的公司凈資產的比例分別是2.27%、2.28%，占非常低。此次回購股份不會對公司生產經營、經營情況、產品研發、營運能力、負債執行能力及發展方向產生不利影響，股份回購方案的實行不會造成管控權產生變化，也不會影響企業的上市影響力。

（十）獨董有關此次回購股份計劃方案合規、重要性、合理化、可行性分析等相關事宜的建議

1.公司本次回購股份合乎《公司法》《證券法》及其《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》等相關規定，回購股份的決議和決策制定依法依規。

2.公司本次回購股份的用處為股權激勵計劃或股權激勵，有益于不斷加強企業員工積極性，增強企業凝聚力和競爭能力，高效地將股東利益、企業利益與員工權益緊密聯系，推動企業平穩、身心健康、可持續發展觀，因而，此次股份回購具有必要性。

3.此次復購資金來源為企業超募資金，也不會對公司的經營、會計和發展方向產生不利影響，企業有實力付款復購合同款。認購后企業的股份分布特征合乎上市公司標準，也不會影響企業的上市影響力。

4.此次復購以集中競價交易方法執行，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，整體獨董一致認為公司本次回購股份合理合法、合規管理，復購計劃方案具有必要性和重要性，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司股東合法權益情況，允許公司本次回購股份事項。

（十一）上市企業董監高、大股東、控股股東在股東會作出股份回購決定前6個月內是不是交易我們公司股權，是不是和此次復購計劃方案存有利益輸送、存不存在內線交易以及市場控制，以及在認購期內存不存在增減持計劃的說明

經公司自糾自查，董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東及其一致行動人在股東會作出股份回購決定前六個月內沒有交易公司股權的情況，不存在直接或是與別人協同開展內線交易及操縱股價的舉動。

截止到本公告公布日，董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東及其一致行動人在認購期內無很明確的增減持計劃，若以上行為主體后面有執行股權調整持的方案，企業將按相關規定立即履行信息披露義務。

（十二）上市企業向董監高、大股東、控股股東、持倉5%之上股東 咨詢將來3個月、將來6個月等存不存在減持計劃實際情況

董事、公司監事、高管人員、大股東及控股股東、別的持倉5%之上公司股東不久的將來3個月、將來6個月暫時不存有高管增持企業股票計劃。以上行為主體如未來有減持計劃，利益相關方以及公司將嚴格按照相關法律法規、法規和行政規章的有關規定履行信息披露義務。

（十三）回購股份后依規銷戶或是轉讓有關分配

此次回購股份擬用以股權激勵計劃或股權激勵，企業未來將結合實際情況對復購主要用途作出調整。企業如沒能在此次股份回購執行結論暨股權變化公示后3年之內出讓結束已回購股份，則未轉讓剩下回購股份把全部給予銷戶，企業屆時依據落實措施狀況立即履行信息披露義務。

（十四）企業預防損害債務人權益的有關分配

此次復購也不會影響企業的穩定長期運營，不會造成企業產生資金鏈斷裂的現象。假如后面產生股權銷戶情況，企業將依照《公司法》等相關規定通告債務人，全面保障債務當事人的合法權益。

（十五）申請辦理此次回購股份事項的實際受權分配

為確保此次復購順利推進，依據《公司法》《公司章程》等有關規定，本董事會受權公司管理人員在有關法律法規范圍之內，依照最大程度維護保養公司及股東利益的基本原則，全權負責申請辦理此次回購股份相關的事宜，受權內容包括范疇包含但是不限于：

1、開設復購專用型股票賬戶及其它相關的事宜；

2、在復購時間內適時回購股份，包含回購股份準確時間、價格與數量等；

3、在政策、法規和行政規章允許的情況下，在復購時間內結合公司以及市場實際情況，擬定及調節此次購買的實施方案模板，包含但是不限于復購機會、回購價格、復購數量等與此次復購相關的各種事項；

4、辦理審批事項，包含但是不限于制做、改動、受權、簽定、實行與此次回購股份有關的全部必須的文檔、合同書、協議等；按照實際復購狀況，對《公司章程》以及其它會涉及變化的資料和文檔條文進行調整；申請辦理《公司章程》改動及工商變更登記等事項；

5、如監督機構針對回購股份的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除涉及相關法律法規、法規和《公司章程》要求需要由股東會再次決議的事項外，受權公司管理人員對此次回購股份的具體實施方案等相關事宜開展適當調整；根據適用法律法規、政策法規、監督機構的相關規定，申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必須的事項。

以上受權自董事會決議通過此次復購計劃方案之日起止以上受權事宜申請辦理結束之日止。

三、復購計劃方案的不確定因素風險性

1．若此次復購時間內，企業股價不斷超過復購計劃方案公布的價格上限，則存有復購計劃方案沒法開展的風險性；

2．如對企業股票交易價格產生不利影響的重大產生或董事會選擇停止本復購計劃方案等事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進風險；

3．此次回購股份擬用以股權激勵計劃或是股權激勵計劃，存有因股權激勵計劃或是股權激勵計劃無法經董事會和股東會等決定組織表決通過、激勵對象放棄認購股份等緣故，造成已回購股份無法完全授出來的風險性，若出現以上沒法授出來的情況，存有已復購未授出股權注銷風險；

4．因為公司生產運營、財務狀況、外界客觀條件發生變化等因素，存有很有可能依據標準變更或停止復購策略的風險性；

5．存有后面監督機構針對上市公司股份復購施行一個新的要求和要求，造成本復購計劃方案不符一個新的監管要求和要求，進而沒法執行或要調整風險。

公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行，并把依據復購事宜工作進展立即履行信息披露義務。

四、其他事宜表明

（一）前十名公司股東和前十名無盡售標準股東持股狀況

公司已經公布股東會公示回購股份決定的前一個買賣日（即2023年8月18日）在冊的前十名公司股東和前十名無盡售標準股東持倉狀況。主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》（公示序號：2023-036）。

（二）復購專用型股票賬戶的設立具體情況

根據相關規定，企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司設立了股份回購專戶，專戶情況如下：

賬戶名：杭州市晶華微電子有限責任公司復購專用型股票賬戶

帳戶號：B886012614

該帳戶僅限于回購公司股份。

（三）后面信息公開分配

公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行，并依據回購股份事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

杭州市晶華微電子有限責任公司

股東會

2023年8月31日