（上接B70版）

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年9月20日 14點 30分

舉辦地址：上海市徐匯區石龍路 89 號

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年9月20日

至2023年9月20日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東會的議案早已企業第四屆董事會第五次會議審議根據，有關公示已經在2023年8月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》給予公布。公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案3

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）登記

擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續：

1、公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照簽證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照/注冊證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人授權書（受權委托書格式詳見附件 1）、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照/注冊證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照簽證、證券賬戶卡辦理相關手續；法人股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人授權書（受權委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理相關手續。

3、以上備案原材料都應給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個人簽字， 法人代表證明材料影印件須加蓋公司印章。

4、自然人股東或委托代理人可以直接到企業辦理相關手續，還可以通過信件形式進行備案，在信件上須注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上第 1、2 款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本，信件上請注明“股東會”字眼，需在備案時長2023年9月18日在下午17:30前送到備案地址。

（二）備案時長、地址

備案時長：2023年9月18日（早上 9:30-12:00，在下午 13:00-17:30）

備案地址：上海市徐匯區石龍路 89 號

（三）常見問題。

公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。與會人員須于大會預訂起始時間以前申請辦理結束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現場辦理登記。

凡在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的總數以前申請辦理結束出席會議登記股東均有權利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按規定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔負。

六、 其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話 通訊地址：上海市徐匯區石龍路 89 號

聯系方式：021-60878330

手機聯系人：朱群、陳飛

特此公告。

股東會

2023年8月30日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

上海市泰塔科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月20日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公示序號：2023-058

上海市泰塔科技發展有限公司

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

上海市泰塔科技發展有限公司（下稱“企業”或“泰坦科技”）于2023年8月28日舉辦第四屆董事會第五次大會、第四屆職工監事第五次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下,應用信用額度最大不超過人民幣4.0億人民幣（含4.0億）的那一部分閑置不用2021本年度向特定對象發售A股個股募資開展現金管理業務, 項目投資安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于協約性儲蓄、保本理財、存定期、通知存款、大額存款等）。在相關信用額度內,資產能夠翻轉應用,使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。

股東會受權公司管理人員在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由公司財務部承擔組織落實。以上事宜在董事會審批權范圍之內,不用提交公司股東會審核。公司監事會、獨董發布了確立贊同的建議，承銷商中信證券股份有限責任公司對于該事宜出具了確立贊同的審查建議。現就公司本次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務實際情況公告如下：

一、募資的相關情況

依據中國證監會《關于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕871號），上海市泰塔科技發展有限公司（下稱“企業”）向特定對象發售A股個股7,624,896股，發行價金額為131.61元/股，本次發行的募資總額為rmb 1,003,512,562.56元，扣減有關發行費rmb18,328,561.10元，募資凈收益金額為985,184,001.46元，以上資產已經全部及時，經大信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年8月17日出具了“大信驗字[2022]第4-00031號”《驗資報告》。

募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，企業已經與承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了募集資金專戶存放三方監管協議，企業、分公司也已經與承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了募集資金專戶存放四方監管協議。詳細情況詳細企業2022年8月26日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方及四方監管協議的公告》（公示序號：2022-073），和2022年9月1日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票上市公告書》。

二、應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的相關情況

（一）投資的目的

為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設與使用、募資安全的前提下，提升企業的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）項目投資產品種類

企業將按相關規定嚴格把控風險性，應用一部分閑置募集資金項目投資安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于協約性儲蓄、保本理財、存定期、通知存款、大額存款等），所以該等現金管理業務商品不能用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（三）項目投資信用額度及時限

企業計劃應用信用額度最大不超過人民幣4.0億人民幣（含4.0億）的那一部分閑置不用2021本年度向特定對象發售A股個股募資開展現金管理業務，在相關信用額度內,資產能夠翻轉應用,使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。

（四）實施方法

股東會受權公司管理人員在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由公司財務部承擔組織落實。

（五）信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和行政規章的需求,立即履行信息披露義務。

（六）現金管理業務利潤的分派

企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的得到盈利歸公司所有，優先選擇用以補充募投項目投資額不夠一部分以及企業日常運營所需要的周轉資金，并嚴格執行中國證監會及上海交易所有關募資監管方案的需求管理與應用資產,現金管理業務商品到期時將償還至募集資金專戶。

三、對企業日常運營產生的影響

公司本次方案應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目所需資金和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。與此同時,企業對一部分閑置不用募資開展現金管理業務,可以獲得一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。

四、經營風險及風險管控措施

(一)經營風險

雖然企業擬投資安全系數高、流動性好的投資理財產品，項目投資嚴控風險。但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，存在一定的系統風險。

(二)風險管控措施

1、企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2020年12月修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及企業《募集資金管理制度》等相關規定辦理現金管理業務業務流程。

2、企業依照管理決策、實行、監督職責不相容的基本原則不斷完善現金管理業務的審核和程序運行，有序開展和完善運作現金管理業務的投資理財產品選購事項，保證財產安全。

3、企業將嚴格執行謹慎投資原則挑選投資目標,關鍵挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性發行行為主體所公開發行的商品。

4、公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品的看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應執行措施,操縱理財產品風險。

5、公司監事會、獨董、董事會審計委員會有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。企業內審機構重點對商品進行檢查，并依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能性的風險和收益，向領導董事會審計委員會定期報告。

五、重點建議表明

(一)獨董建議

經審查，獨董覺得：在符合我國法律法規和確保資金安全的情況下，企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，將有利于提升募集資金使用高效率，能夠更好地完成企業資金的保底升值，提升企業投資回報股東回報。

公司本次應用一部分閑置不用2021年度向特定對象發售A股個股募資開展現金管理業務，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資項目的實施和募集資金使用，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項決策制定依法依規，獨董允許企業使用閑置不用2021度向特定對象發售A股個股募資開展現金管理業務，項目投資安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于協約性儲蓄、保本理財、存定期、通知存款、大額存款等）。

(二)職工監事建議

經決議，職工監事覺得：公司本次方案應用總計不超過人民幣4.0億人民幣（含4.0億）的那一部分閑置不用2021年度向特定對象發售A股個股募資項目投資安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于協約性儲蓄、保本理財、存定期、通知存款、大額存款等），要在保證不受影響企業募資融資計劃順利進行和資源安全的情況下所進行的，也不會影響募集資金投資項目的建立，不會有更改或者變相更改募集資金用途、危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

職工監事允許企業在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下,應用信用額度最大不超過人民幣4.0億（含4.0億）的那一部分閑置不用2021年度向特定對象發售A股個股募資開展現金管理業務, 項目投資安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于協約性儲蓄、保本理財、存定期、通知存款、大額存款等）。

(三)承銷商建議

經核實，廣發證券覺得：泰坦科技應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，早已通過企業第四屆董事會第五次大會、第四屆職工監事第五次會議審議根據，公司獨立董事發布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等行政規章的相關規定；企業使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，要在確保企業募投項目正常的進展的情形下開展的，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢，找不到變向更改募集資金用途的舉動；企業使用一部分臨時閑置不用募資開展現金管理業務，有助于提高資金使用效益，為公司與公司股東牟取比較好的資產收益。廣發證券允許企業以上應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的事宜。

六、手機上網公示配件

1、《上海泰坦科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》；

2、《中信證券股份有限公司關于上海泰坦科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

上海市泰塔科技發展有限公司股東會

2023年8月30日

證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公示序號：2023-059

上海市泰塔科技發展有限公司

關于調整股東會專業委員會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、調節前狀況

上海市泰塔科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年3月30日舉辦2023年第二次股東大會決議，競選了企業第四屆董事會，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過之日起三年。企業交于日舉辦第四屆董事會第一次會議，競選謝應波老先生出任企業第四屆董事會老總，并選舉產生了企業第四屆董事會專門委員會委員會人員及主委，情況如下：

1、審計委員會：胡穎（召集人）、張慶、朱正剛

2、提名委員會：朱正剛（召集人）、蔣文功、謝應波

3、薪酬與考核委員會：胡穎（召集人）、張慶、蔣文功

4、戰略委員會：謝應波（召集人）、張慶、朱正剛

在其中，審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會中獨董均占過半數，然后由獨董出任主委（召集人），且審計委員會的主委（召集人）胡穎女性為會計學專業人員。企業第四屆董事會專門委員會委員會任職期自企業第四屆董事會第一次會議審議根據之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止。

二、調節緣故

2023年8月1日，證監會公布《上市公司獨立董事管理辦法》（下稱《獨董辦法》），對上市公司獨立董事制度做出提升。《獨董辦法》自2023年9月4日起實施，并配有一年緩沖期。在其中第一章第五條要求“……審計委員會組員應當為沒有在上市企業出任高管人員的執行董事……”，公司現階段設置暫時不達到這一要求。

三、調整狀況

公司在2023年8月28日舉辦第四屆董事會第五次大會（下稱“此次會議”），審議通過了《關于調整董事會專門委員會成員的議案》，調整了審計委員會中的一員，調整企業第四屆董事會審計委員會委員會情況如下：

審計委員會：胡穎（召集人）、許峰源、朱正剛

任職期與第四屆董事會任期同樣。

特此公告。

上海市泰塔科技發展有限公司股東會

2023 年8月30日