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國睿科技股份有限公司2023半年度報告摘要
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公司代碼：600562 公司簡稱：國睿科技
半年度報告摘要
2023
國睿科技股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、本次會議的通知及會議資料在會議召開前以電子郵件或專人送達方式發給全體董事。
3、本次會議于2023年8月28日在南京市建鄴區江東中路 359 號國睿大廈1號樓22樓4號會議室召開，會議由董事長李浪平先生主持，采用現場結合通訊方式表決。
4、本次會議應出席董事9人，實際參會董事9人，其中出席現場會議的董事6人，董事伍光新先生、胡長明先生，獨立董事李東先生以通訊方式出席會議。公司監事和高級管理人員列席會議。
二、會議審議情況
1、審議通過了公司2023年半年度報告及摘要。
議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司2023年半年度報告及摘要刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、審議通過了《對中國電子科技財務有限公司風險持續評估報告》。
議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
《對中國電子科技財務有限公司風險持續評估報告》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
3、審議通過了《與中國電子科技財務有限公司發生金融業務風險處置預案》。
議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
《與中國電子科技財務有限公司發生金融業務風險處置預案》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
4、審議通過了《關于公司2023年度籌資預算內部結構及利率調整的議案》。
議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。
5、審議通過了《高級管理人員薪酬考核制度》。
議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
《高級管理人員薪酬考核制度》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
國睿科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2023-026
國睿科技股份有限公司
第九屆監事會第七次會議決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、本次會議的通知及會議資料在會議召開前以電子郵件或專人送達方式發給全體監事。
3、本次會議于2023年8月28日在南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈1號樓22樓1號會議室召開，監事會主席徐斌先生主持會議。會議采用現場方式表決。
4、本次會議應出席監事5人，實際出席現場會議的監事5人。
二、會議審議情況
1、審議通過了公司2023年半年度報告全文及摘要。
會議認為：公司2023年半年度報告編制和審議程序符合《公司法》等法律法規、《公司章程》及本公司內部管理制度各項規定，半年報的內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，半年報所包含的信息能從各方面真實反映公司2023年上半年的經營管理和財務狀況，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
議案表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
2、審議了《對中國電子科技財務有限公司風險持續評估報告》。
對本議案，徐斌、高朋、凌牧作為關聯監事回避表決，關聯監事回避表決后非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議。
3、審議了《關于公司2023年度籌資預算內部結構及利率調整的議案》。
對本議案，徐斌、高朋、凌牧作為關聯監事回避表決，關聯監事回避表決后非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議。
特此公告。
國睿科技股份有限公司監事會
2023年8月29日
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