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福建福晶科技股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通知于2023年8月23日以電子郵件及微信發送全體董事，并抄送監事和高管。
2、召開時間和召開方式：本次會議于2023年8月29日以通訊表決方式召開。
3、董事出席情況：本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。
4、主持人和列席人員：本次會議由董事長陳輝先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。
5、本次會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于簽訂福建福晶科技股份有限公司二期D樓工程施工合同書的議案》，詳見于同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于簽訂〈建設工程施工合同〉的公告》（公告編號2023-035）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：002222 證券簡稱：福晶科技 公告編號：2023-035
福建福晶科技股份有限公司
關于簽訂《建設工程施工合同》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、合同簽署概述
福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福晶科技”）近期對公司二期D樓（施工）項目總承包工程項目進行了招標，根據招標的結果，本項目中標方為福建省二建建設集團有限公司（以下簡稱“福建二建集團”）。公司于2023年8月29日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于簽訂福建福晶科技股份有限公司二期D樓工程施工合同書的議案》，同意公司與中標方福建二建集團簽訂《建設工程施工合同》（以下簡稱“施工合同”或“本合同”），簽約合同價為人民幣1.68億元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，本次交易在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。本合同的簽訂不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司與福建二建集團不存在關聯關系，本合同的簽訂不構成關聯交易。
二、交易對手方介紹
1、基本情況
2、最近三年公司與福建二建集團未發生類似交易。
3、履約能力分析：福建二建集團不是失信被執行人，擁有工程施工相關資質，具備履約合同能力。
三、合同的主要內容
（一）合同雙方
發包人（全稱）：福建福晶科技股份有限公司
承包人（全稱）：福建省二建建設集團有限公司
（二）工程概況
1、工程名稱：福晶科技二期D樓（施工）
2、資金來源：企業自籌
3、工程內容：包括本項目施工圖載明的場地平整、樁基與基礎、基坑支護工程、土石方工程、主體結構、建筑屋面、裝修裝飾以及給水排水、電氣和照明、消防、防雷、幕墻、夜景、地下室工程、室外配套（含管網、道路、綠化、景觀等）招標范圍內的全部施工內容：具體內容以發包人批準的施工圖紙為依據，以最終審定的工程量清單為準。
4、工程承包范圍：包括本項目施工圖所載明的場地平整、基坑支護工程、土石方工程、地基與基礎、主體結構、建筑屋面、裝修裝飾以及給水排水、電氣和照明、消防、防雷、幕墻、夜景、地下室工程、室外配套（含管網、道路、綠化、景觀等）等招標范圍內的全部施工內容；具體內容以發包人批準的施工圖紙為依據，以最終審定的工程量清單為準。
（三）合同工期
工期總日歷天數： 730天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
（四）質量標準
工程質量符合《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。
（五）合同價與合同價格形式
1、簽約合同價：人民幣（大寫）壹億陸仟捌佰叁拾萬柒仟捌佰捌拾陸元整 (￥ 168,307,886.00元)，不含稅價：人民幣（大寫）壹億伍仟肆佰肆拾壹萬零玖佰零肆元伍角玖分(￥154,410,904.59元)，稅金人民幣（大寫）壹仟叁佰捌拾玖萬陸仟玖佰捌拾壹元肆角壹分(￥13,896,981.41元)。
2、合同價格形式：總價合同。
（六）付款周期
按當月確定的已完合格工程計算結果所含款項的80%支付進度款；竣工驗收合格后，承包人提交完整的竣工結算和工程檔案資料后付至所確定的已完合格工程量計算結果的進度款的80%；竣工結算經發包人委托的第三方工程咨詢單位結算審核后付至審定工程價款的100%，質量保修金提供質量保證金銀行保函。
（七）違約責任
合同根據不同的違約情形，約定不同的違約責任；主要違約責任包括但不限于誤期賠償、向對方提出索賠、支付違約金等方式。
（八）合同生效
本合同自雙方法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章，并加蓋雙方公章（或合同專用章）生效。
四、對公司的影響
公司本次簽訂施工合同，旨在推進公司二期D樓項目工程建設。該項目順利實施后，公司的生產經營廠房將得以擴充，為公司未來發展提供有力支撐。本合同的簽訂及履行不會對公司2023年度經營業績產生重大影響，不會對公司業務、經營的獨立性產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、風險提示
本合同已就違約及爭議等事項進行了約定，由于本合同履行周期較長，在合同履行過程中如果遇到市場、政治、環境等不可預計的或不可抗力等因素的影響，存在可能會造成工期延誤，不能按時竣工、驗收等風險，敬請投資者注意投資風險。
六、合同的審議程序
本事項經公司第六屆董事會第十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過，無需提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、本合同文本。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
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