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浙江偉星實業發展股份有限公司第八屆董事會第十二次（臨時）會議決議公告
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浙江偉星實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第八屆董事會第十二次（臨時）會議通知于2023年8月25日以專人或電子郵件等送達方式發出，并于2023年8月29日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事九名，實際出席的董事九名。會議在保證所有董事充分表達意見的前提下，以專人或傳真等送達方式審議表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事逐項認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于開立募集資金專戶并授權簽訂募集資金監管協議的議案》。
為規范公司募集資金的使用和管理，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規規定和《公司募集資金使用管理辦法》的要求，以及公司2022年度股東大會的授權，董事會同意公司開立募集資金專項賬戶，用于本次募集資金的存放、管理與使用，并授權董事長或其授權人士在募集資金到賬后一個月內與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署募集資金監管協議。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向特定對象發行股票相關授權的議案》。
為確保公司向特定對象發行股票事項（以下簡稱“本次發行”）的順利實施，根據公司2022年度股東大會的授權，董事會同意在公司本次發行過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%時，授權公司董事長或其指定人士與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%；如果有效申購不足，可以決定是否啟動追加認購及相關程序。
三、備查文件
公司第八屆董事會第十二次（臨時）會議決議。
特此公告。
浙江偉星實業發展股份有限公司
董事會
2023年8月30日
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