第一節 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 重要風險防范

企業已經在本報告中詳細描述企業在運營過程中將面臨的各類風險性及應對策略，敬請查閱本

匯報“第三節 管理層討論與分析 五、潛在風險”。

1.3 本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.4 企業整體執行董事參加董事會會議。

1.5 本上半年度匯報沒經財務審計。

1.6 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

無

1.7 存不存在公司治理結構獨特分配等重大事項

□可用 √不適合

第二節 公司概況

2.1 公司概況

企業股票概況

企業存托概況

□可用 √不適合

聯絡人和聯系電話

2.2 關鍵財務報表

企業：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業: 股

2.4 前十名地區存托持有者登記表

□可用 √不適合

2.5 截止到報告期末投票權總數前十名公司股東登記表

□可用 √不適合

2.6 截止到報告期末的優先股數量、前10名優先股登記表

□可用 √不適合

2.7 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.8 在上半年度匯報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節 重大事項

企業應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用 √不適合

證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公示序號：2023-044

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

福建福光有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十九次會議報告于2023年8月15日以郵件方法傳出，于2023年8月25日以通信的形式舉辦。此次會議應列席會議公司監事3人，具體列席會議公司監事3人。

此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，此次會議以記名投票表決方式決議產生下列決定：

（一）審議通過了《公司2023年半年度報告》以及引言

職工監事覺得：企業2023年年中匯報編制和決議程序流程合乎有關法律法規及《公司章程》等內部制度的相關規定；企業2023年上半年度總結報告和文件格式合乎證監會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息公允價值地體現了企業2023年上半年度的經營情況和經營業績等事宜；上半年度報告編制環節中，沒有發現企業參加上半年度報告編制和決議工作的人員有違背保密規定的舉動；因而，大家確保企業2023年年中匯報所披露的信息真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性依規負法律責任。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2023年半年度報告》及《福建福光股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

（二）審議通過了《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

職工監事覺得：企業2023年上半年度募資的儲放和應用合乎證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形。公司已經公布相關信息立即、真正、精確、全面地體現了募資管理方法狀況，屬實依法履行信息披露義務。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-045）。

（三）審議通過了《關于2023年半年度計提資產減值準備的議案》

職工監事覺得：結合公司《企業會計準則》等有關規定，融合公司財產及經營的具體情況計提減值準備，更容易公允價值地體現公司財務情況和經營業績，有關決策制定合乎相關法律法規、法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會允許公司本次計提資產減值準備的事宜。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司關于2023年半年度計提資產減值準備的公告》（公示序號：2023-046）。

特此公告。

福建福光有限責任公司

職工監事

2023年8月29日

證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公示序號：2023-045

福建福光有限責任公司

2023年上半年度募資儲放

與應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產結算時間

經中國證監會《關于同意福建福光股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準【2019】1166號）審批，福建福光有限責任公司（下稱“企業”）向公眾發行人民幣普通股（A股）38,800,000股，每一股發行價金額為25.22元，共募資總額為rmb978,536,000.00元，扣減各類發行費rmb60,839,543.97元（未稅）后，具體募資凈收益金額為917,696,456.03元。以上資產已經在2019年7月16日匯到企業募資資金監管賬戶。精東塑機會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“精東塑機所”）對于該募資及時情況進行檢審，并提交閩精東塑機所（2019）驗字G-003號《驗資報告》。

（二）募集資金使用及盈余狀況

截止2023年6月30日，企業總計應用募資總金額493,434,863.24元（含以募集資金置換事先資金投入自籌經費金額31,134,300.00元），企業募資賬戶余額為60,547,738.30元（包括現金管理業務盈利、利息費用扣減手續費支出后凈收益）。在其中：募資專用賬戶賬戶余額為19,854,292.56元、擁有沒到期的投資理財產品總金額38,600,000.00元、擁有通知存款總金額2,093,445.74元。

截止2023年6月30日，企業募集資金使用及盈余情況如下：

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強企業募資的采用與管理方法，提升募集資金使用經濟效益，維護投資人的合法權利，結合公司《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規及行政規章，根據企業具體情況，建立了《募集資金管理制度》，對募資的儲放、使用和監管等方面都作出了實際具體規定。

依據《募集資金管理制度》的相關規定同時結合運營必須，公司與承銷商興業銀行證券股份有限公司（下稱“興業證券”）于2019年7月17日分別向上海浦東發展銀行有限責任公司福州市支行、招商銀行股份有限責任公司福建省自貿區福州市規劃區支行、中信銀行銀行股份有限公司福州市六一分行、農業銀行有限責任公司福州鼓樓分行、興業銀行銀行股份有限公司福建省自貿區福州市規劃區支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》確定了各方面的權利與義務；為了方便企業募投項目的實行，公司和募投項目建設主體福建福光天瞳電子光學有限責任公司、興業證券、光大銀行有限責任公司福州福清分行、中行福清宏路分行、建設銀行福清市支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。2023年2月28日，公司和募投項目建設主體福建福光天瞳電子光學有限責任公司、興業證券、光大銀行有限責任公司福州市支行就募投項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”簽署了《募集資金四方監管協議》，確定了各方面的權利與義務，并且于2023年3月8日光大銀行福清市分行設立募集資金專戶79820180802260166進行監管。以上監管協議與上海交易所三方/四方管控協議范本不會有重要差別，企業對募資的應用早已嚴苛遵循規章制度及協議書的承諾實行。

（二）募集資金專戶存放狀況

1.截至2023年6月30日，募資儲放情況如下：

注：（1）因為公司“高精密及超精密加工實訓中心工程項目”已結項，以上中在中信銀行銀行股份有限公司福州市六一分行設立賬戶8111301012800504343已經在2023年6月20日注銷。

（2）因為公司新開設新項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”，于2023年3月8日光大銀行福清市分行設立募集資金專戶79820180802260166進行監管。

2.截至2023年6月30日,通知存款情況如下：

（1）上海浦東發展銀行有限責任公司福州市支行賬戶為43010076801400001187工作的通知銀行存款賬戶，系上海浦東發展銀行有限責任公司福州市支行賬戶為43010078801600001401的募集資金專戶設立智能化通知存款產生工作的通知銀行存款賬戶。

（2）興業銀行銀行股份有限公司福建省自貿區福州市規劃區支行賬戶為118010100200376217工作的通知銀行存款賬戶，系興業銀行銀行股份有限公司福建省自貿區福州市規劃區支行賬戶為118010100100223106的募集資金專戶設立智能化通知存款產生工作的通知銀行存款賬戶。

三、年度募資的具體應用情況

（一）募投項目的項目執行情況

報告期，企業募資具體應用情況詳細本報告“附注1：募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

報告期，企業不會有應用募集資金置換事先資金投入募投項目自籌經費的情況。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

公司在2023年3月6日舉辦第三屆股東會第十八次大會及第三屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業使用信用額度不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與公司主要業務有關的生產運營，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過 12 月（詳細企業2023-010號公告）。

（四）對閑置募集資金開展現金管理業務，項目投資產品類別狀況

公司在2022年8月5日舉辦第三屆股東會第十次大會及第三屆董事會監事會第十次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用信用額度不超過人民幣43,000萬元臨時閑置募集資金在保證不受影響募集資金投資項目順利進行和募資安全的前提下開展現金管理業務，用以項目投資安全系數高、流動性好的投資理財產品，在相關信用額度范圍之內，資產能夠期值應用，投資理財產品起止時間為自股東會表決通過的時候起不得超過12月（詳細企業 2022-062號公告）。

截止到2023年6月30日，企業使用閑置募集資金開展現金管理業務賬戶余額為3,860.00萬余元，詳情如下：

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

報告期，企業不會有應用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設中的項目以及新工程項目的狀況

報告期，企業不會有超募資金用以建設中的項目以及新工程項目的狀況。

福光股份于2020年2月24日舉行的第二屆股東會第十五次大會及第二屆職工監事第九次大會及2020年3月11日舉行的2020年第一次股東大會決議，審議通過了《關于將超募資金用于棱鏡冷加工產業化建設項目的議案》，允許福光股份應用首次公開發行股票募資的超募資金3,265.06萬元用于投建三棱鏡冷拉產業發展工程項目。

（七）結余募集資金使用狀況

公司在2021年4月28日舉辦第二屆股東會第二十八次會議及第二屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“三棱鏡冷拉產業發展工程項目”結項，并把盈余募資用以永久性填補企業流動資金（詳細企業2021-022、 2021-026 號公告）。截止到2023年6月30日，企業已經將盈余募資2,638.16萬元用于永久性填補企業流動資金，募投項目“三棱鏡冷拉產業發展工程項目”總計資金投入募資620.10萬余元，已簽署合同待支付余款額度6.80萬余元。

公司在2022年3月24日舉辦第三屆股東會第七次大會及第三屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“高精密及超精密光學加工實訓中心工程項目”結項，并把結余募資用以永久性填補企業流動資金（詳細企業2022-029、2022-032號公告）。截止到2023年6月30日，企業已經將盈余募資5,778.75萬元用于永久性填補企業流動資金，募投項目“高精密及超精密光學加工實訓中心工程項目”總計資金投入募資11,403.09萬余元，已簽署合同待支付余款額度0.13萬余元。

公司在2022年4月28日舉辦第三屆股東會第八次大會及第三屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“AI電子光學認知元器件研發與產業發展工程項目”結項，并把結余募資用以永久性填補企業流動資金（詳細企業2022-037、 2022-042號公告）。截止到2023年6月30日，企業已經將盈余募資5,326.28萬元用于永久性填補企業流動資金，募投項目“AI電子光學認知元器件研發與產業發展工程項目”總計資金投入募資5,821.40萬余元，已簽署合同待支付余款額度56.14萬余元。

公司在2023年6月30日舉辦經理會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”結項，并把結余募資882.31萬元用于永久性填補企業流動資金。截止到2023年6月30日，募投項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”總計資金投入募資8,044.99萬余元，已簽署合同待支付余款額度656.39萬余元。

（八）募集資金使用的其他情形

報告期，企業不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募投項目的項目執行情況

（一）變動募投項目狀況

報告期，企業不會有變動募投項目的現象。

公司在2021年8月26日舉辦第二屆股東會第三十一次大會及第二屆職工監事第二十次大會、2021年9月13日舉辦2021年第二次股東大會決議，大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，允許企業將募投項目“AI 電子光學認知元器件研發與產業發展工程項目”投資規模由 10,561.03萬余元調整為11,425.94萬余元，資金投入這個項目的募資額度10,561.03萬余元不會改變，差值根據自籌經費處理。在其中，裝飾裝修工程投資額由1,140.70萬余元調整為1,118.63萬余元，機械設備投資額由6,825.00萬余元調整為7,456.39萬余元（此次變更后項目投資光學激光鏡片生產流水線3,618.45萬余元），鋪底流動資金由2,595.33萬余元調整為 2,850.92 萬余元（此次變更后產品結構優化，有所增加鋪底流動資金資金投入）。AI 工程項目的產品由 AI 光學設備調整為 AI 光學設備及光學激光鏡片（詳細企業2021-059號公告）。

公司在2022年12月5日舉辦第三屆股東會第十四次大會及第三屆職工監事第十四次大會、2022年12月15日舉辦2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金用于新投資項目的議案》，允許公司終止募投項目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統基地項目（一期）”并把剩下募資用以新投資項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”。募投項目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統基地項目（一期）”停止后，剩下募資為16,663.85萬余元（含現金管理業務盈利及利息凈收益），企業擬向剩下募資里的9,537萬元用于新投資項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”，7,126.85萬余元再次保留于募集資金專戶，并及時科學合理、謹慎地使用新的投資項目。如企業后面對于該等募資的應用做出別的分配，將嚴格履行對應的決議及公布程序流程。

（二）募投項目對外開放出讓或更換狀況

報告期，企業不會有募投項目對外開放出讓或更換的現象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

公司已經依照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《募集資金管理制度》的有關規定立即、真正、精確、全面地公布了企業募資的儲放與應用情況。

六、2次之上股權融資且當初存有募資應用狀況

企業不會有2次之上股權融資且當初存有募資使用的狀況。

附注：募集資金使用狀況一覽表

特此公告。

福建福光有限責任公司

股東會

2023年8月29日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業：rmb萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計劃為基礎明確。

注3：“年度達到的經濟效益”的計算口徑、計算方式應當與服務承諾經濟效益計算口徑、計算方式一致。

注4：以上中一部分合計數和各新項目立即求和總和可能出現末尾數差別，這種差別是通過四舍五入所造成的。

注5： 公司在2021年4月16日舉行的第二屆股東會第二十七次大會及第二屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于部分募投項目延期的方案》，同意將募投項目“AI電子光學認知元器件研發與產業發展工程項目”的經營期延至2022年4月；將募投項目“高精密及超精密加工實訓中心工程項目”的經營期延至2022年3月（詳細企業2021-021號公告）。

注6：公司在2021年4月28日舉辦第二屆股東會第二十八次會議及第二屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“三棱鏡冷拉產業發展工程項目”結項，并把盈余募資2,638.16萬元用于永久性填補企業流動資金。

注7：公司在2021年10月8日舉辦第二屆股東會第三十二次會議及第二屆職工監事第二十一次大會，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意將募投項目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統基地項目（一期）”的經營期延至2022年9月（詳細企業2021-067號公告）。

注8：公司在2022年3月24日舉辦第三屆股東會第七次大會及第三屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“高精密及超精密光學加工實訓中心工程項目”結項，并把結余募資用以永久性填補企業流動資金（詳細企業2022-032號公告）。

注9：公司在2022年4月28日舉辦第三屆股東會第八次大會及第三屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“AI電子光學認知元器件研發與產業發展工程項目”結項，并把結余募資用以永久性填補企業流動資金（詳細企業2022-042號公告）。

注10：三棱鏡冷拉產業發展工程項目年產能312萬個三棱鏡，但是因為新產品的中下游為新起電子消費商品，新產品的推廣進展不及預期，芯片短缺還對新品的需要量產生不利影響，導致此項目沒有達到預估經濟效益。

注11：公司在2022年12月5日舉辦第三屆股東會第十四次大會及第三屆職工監事第十四次大會、2022年12月15日舉辦2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金用于新投資項目的議案》，允許公司終止募投項目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統基地項目（一期）”并把剩下募資用以新投資項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”。募投項目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統基地項目（一期）”停止后，剩下募資為16,663.85萬余元（含現金管理業務盈利及利息凈收益），企業擬向剩下募資里的9,537萬元用于新投資項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”，7,126.85萬余元（在其中募資4,846萬余元）再次保留于募集資金專戶，并及時科學合理、謹慎地使用新的投資項目。如企業后面對于該等募資的應用做出別的分配，將嚴格履行對應的決議及公布程序流程。

注12：公司在2023年6月30日舉辦經理會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將募投項目“高精密攝像鏡頭產業發展產業基地技術改造融合新項目”結項，并把結余募資882.31萬元用于永久性填補企業流動資金。

證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公示編號：2023-046

福建福光有限責任公司

有關2023年上半年度

計提資產減值準備的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

福建福光有限責任公司（下稱“企業”或“福光股份”）于2023年8月25日舉辦第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于2023年半年度計提資產減值準備的議案》，現就有關情況公告如下：

一、計提資產減值準備狀況簡述

依據《企業會計準則》以及企業會計制度、會計估計變更的有關規定，為了能真正、清晰地體現企業截止到2023年6月30日的經營情況，秉著謹慎原則，企業對截止到2023年6月30日公司及下屬子公司的財產展開了減值測試，對可能會發生資產減值準備的相關資產計提減值準備。2023年上半年度確定的資產減值準備為686.47萬余元，實際見下表：

企業：萬余元

二、計提資產減值準備事項詳細說明

依據《企業會計準則》以及公司會計制度，企業對資產負債表日的庫存商品內容進行減值測試，報告期末，企業存貨賬面余額為40,312.20萬余元，企業按存貨的成本與可變現凈值孰低以及公司資產減值準備記提現行政策，記提了資產減值準備686.47萬余元。

三、此次計提減值準備對企業的危害

此次計提資產減值準備合乎《企業會計準則》與公司有關政策的相關規定，真正、客觀的展現了公司財產的具體情況。此次記提進一步減少企業20235年年度利潤總額686.47萬余元（合拼資產總額未計算所得稅危害）。此次計提資產減值損害數據信息沒經財務審計，最后以會計事務所年度審計報告確定金額為標準。

四、重點建議

（一）股東會建議

董事會覺得：公司及下屬子公司根據需求進行財產減值準備計提，合乎《企業會計準則》以及公司會計制度的有關規定，公允價值地體現了企業的資產情況，董事會允許公司本次計提資產減值準備的事宜。

（二）職工監事建議

公司監事會覺得：結合公司《企業會計準則》等有關規定，融合公司財產及經營的具體情況計提減值準備，更容易公允價值地體現公司財務情況和經營業績，有關決策制定合乎相關法律法規、法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會允許公司本次計提資產減值準備的事宜。

（三）獨董建議

經核實，企業整體獨董一致認為：公司本次計提資產減值損害合乎《企業會計準則》以及公司會計制度的有關規定。計提減值損失后，企業財務報告可以更加公允價值地體現公司財務情況和經營業績，有利于向投資者提供更真實、靠譜、準確的財務信息，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者權益的狀況。

總的來說，企業整體獨董一致同意公司本次計提資產減值準備的事宜。

特此公告。

福建福光有限責任公司

股東會

2023年8月29日