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瀚藍環境股份有限公司公司關聯交易公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 瀚藍環境有限責任公司（下稱“企業”）下級控股子公司佛山市南海瀚藍固體廢物處理集團有限公司（下稱“瀚藍固體廢物”）擬將新源（中國香港）環境有限公司回收其持有的新源（我國）自然環境科技發展有限公司（下稱“新源我國”）40%股份，交易額不得超過2億人民幣。交易完成后，依據新源我國的融資需求，瀚藍固體廢物與國投集團環能電力有限公司（下稱“國投集團環能”，擁有新源我國60%股份）依照占股比例等占比向新源我國增資擴股，瀚藍固體廢物增資擴股約2.63億人民幣（按照實際注資時泰銖匯率調節）。
● 本次交易組成關聯方交易，并不屬于重大關聯交易，不構成資產重組。
● 本買賣發生前12個月，公司和國投集團環能未出現同類的關聯方交易。
一、關聯方交易簡述
（一）關聯交易的基本概況
為擴展國際業務，企業下級控股子公司瀚藍固體廢物擬將新源（中國香港）環境有限公司回收其持有的新源我國40%股份，交易額不得超過2億人民幣。新源我國已建成投產經營貴州六盤水垃圾發電項目（1200 噸/日）、餐余污泥處置新項目（100 噸/日），及其泰國的農懇1（500 噸/日）垃圾發電項目，并籌備泰國的農懇 2（1400噸/日）和安努（1400噸/日）垃圾發電項目，籌備項目已經簽定PPA（長期性購電協議）。籌備項目總投資額約98億泰銖左右（按即時匯率約20.23億人民幣）。
交易完成后，依據新源我國的融資需求，瀚藍固體廢物與國投集團環能依照占股比例等占比向新源我國開展增資擴股，瀚藍固體廢物增資擴股約2.63億人民幣（按照實際注資時泰銖匯率調節）。在其中泰國的新項目需增資擴股11.76億泰銖左右（按即時匯率約2.4億人民幣），六盤水垃圾焚燒發電和餐余新項目需增資擴股0.23億人民幣。
（二）此次關聯方交易經公司2023年8月28日舉行的第十一屆股東會第四次會議表決通過（決議狀況：8票允許，反對票0票，否決票0票），在其中關聯董事王偉榮回避表決。
（三）至此次關聯方交易才行，以往12個月內企業未出現與國投集團環能或其它關系人和人之間同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易。
二、關聯企業詳細介紹
（一）關聯方關系詳細介紹
國投集團環能為公司持股5%之上公司股東國投電力控投有限責任公司（下稱“國投電力”）全資子公司，為公司發展關聯法人。本次交易組成關聯方交易。
（二）關聯人基本概況
公司名字：國投集團環能電力有限公司
統一社會信用代碼：91110102MA01EMMA6E
成立年限：2018年9月14日
注冊地址：北京西城阜成門北大街6號一幢八層811室
注冊資金：10億人民幣
法人代表：蔡繼東
主營業務：電力生產（僅限于外省市電力工程經營活動）；科研開發、專利技術轉讓、推廣應用、技術服務；投資管理；資本管理；商務咨詢；財稅咨詢（不可進行審核、驗資報告、查帳、評定、財稅咨詢、武漢代理記賬等須經專項審批的項目，不可出示對應的財務審計報告、匯算清繳報告、查帳匯報、分析報告等文本材料）。
股東情況：國投電力擁有國投集團環能100%股份
（三）公司和國投集團環能中間在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面維持互不相關，哪有不合乎法律法規、法規的關聯方交易和債務往來賬戶。國投集團環能大股東國投電力持有公司8.1%的股權。
（四）關聯企業主要財務指標
依據國投集團環能經審計的財務報告：截止到2022年12月31日，總資產139,801.88萬余元，資產總額71,329.29萬余元，2022年1-12月實現營收18,698.65萬余元，純利潤1,089.66萬余元。
三、關系交易標的基本概況
（一）交易標的的名字和類型
公司全資子公司瀚藍固體廢物與國投集團環能按股份比例等占比向新源我國開展增資擴股，組成與關聯企業合作投資買賣交易。
（二）交易標的基本概況
新源我國的相關情況如下所示：
主營：垃圾發電項目的投入建設運營
注冊資金：3625萬美金
成立年限：2009年2月
申請注冊地址：我國（福建省）自貿區廈門市規劃區象嶼路93號廈門市國際航運中心C棟4層431模塊A
股東情況：
（三）交易標的所有權情況表明
回收結束后，新源我國產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策。
（四）交易標的最近一年又一期的主要財務指標。
企業：rmb萬余元
泰國的農懇1新項目自2016年投產后，不斷長期保持的獲利能力，2023年雖受電費補貼到期危害（前7年享有3.5泰銖左右/kwh的電費補貼期滿），營運能力降低，但2023年1-5月純利潤完成1947.69萬余元。新源我國2023 年1-5月凈資產為負，根本原因是新源我國、新源泰國的方面的期間費用及其銷售費用利息費用比較高。隨著項目開工建設建成投產，新源我國預計獲得比較好的盈利。
以上財務報表經具備證劵期貨從業的精東塑機會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，并提交標準無保留意見的財務審計報告。
（五）關聯方交易價錢確立的標準和方式
此次關聯方交易，選用瀚藍固體廢物和國投集團環能按股份比例等占比向新源我國開展增資擴股的方式進行。
四、此次關聯方交易對企業的危害
（一）項目投資新源中國時，企業新增加垃圾焚燒爐發電經營規模4500噸/日，在其中海外項目規模超過3300噸/日，增加了企業日常生活垃圾焚燒爐發電總處置經營規模，為公司發展創造更多核心競爭力。
（二）項目投資新源我國，有益于推進和自然人股東國投電力的協作，完成了企業國外固體廢物處理業務流程的創新，有益于積淀國外項目拓展和實戰經驗。
（三）此次增資擴股事宜，是依據新源我國的融資需求，合乎業務發展規劃。
（四）本次交易符合我國“一帶一路”招商引資政策和央地合作發展策略，符合公司發展戰略投資目標和業務發展規劃，有助于企業固體廢物處理市場拓展并且為企業創造更多核心競爭力，合乎公司股東權益。
五、該關聯方交易履行決議及公布程序流程
公司在2023年8月28日舉辦第十一屆股東會第四次會議，決議并通過了《關于受讓新源（中國）環境科技有限責任公司40%股權及增資的議案》。對其以上關聯方交易提案開展決議時，關聯董事王偉榮回避表決，其他非關聯董事均決議并通過以上關聯方交易提案。
股東會決議關聯方交易提案時，獨董都已發布了允許以上關聯交易的單獨建議。
六、風險防范
此次增資擴股事宜并完成新源我國40%資產收購為原則，回收事宜將面臨政冶、經濟發展、法律法規、外匯交易等多個方面可變性要素帶來的損失，煩請廣大投資者注意投資風險。
七、手機上網公示配件
經獨董簽字的獨董建議
特此公告。
瀚藍環境有限責任公司股東會
2023年8月28日
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