一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到中國證監會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當年度普通股票利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

√可用 □不適合

是不是以公積金轉增總股本

□是 √否

企業經此次股東會表決通過的利潤分配預案為：以117,450,438為基準，向公司股東每10股派發現金紅利2.00元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉增總股本。

股東會決議根據的本當年度認股權證利潤分配預案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、關鍵財務信息和財務指標分析

公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息

□是 √否

3、自然人股東數量和持倉狀況

企業：股

企業是否具備投票權差別分配

□是 √否

4、大股東或實控人變動狀況

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業當年度大股東未發生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業當年度控股股東未發生變化。

5、企業優先股數量及前10名優先股持倉登記表

企業當年度無優先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準許給出日續存的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

（一）資產重組控股子公司

德清縣政隆原系湖州德清民政部門化工企業（下稱“民政部門化工廠”）控股子公司。2022年11月28日，公司和民政部門化工廠簽署《股權轉讓協議》，協議約定民政部門化工廠以0元溢價增資將其持有的德清縣政隆認繳出資權出售給企業，由企業實繳注冊資本。2022年12月2日，德清縣政隆進行工商變更登記，并換領企業營業執照。

2022年12月26日，公司召開第三屆股東會第十六次大會，表決通過《關于吸收合并全資子公司的議案》。為進一步優化配置，提高管理效率，提升運營效率，公司擬資產重組控股子公司德清縣政隆。資產重組結束后，德清縣政隆依規銷戶，其所具有的所有財產、債務、負債、業務人員等都由企業依規承續。2023年1月13日，企業2023年第一次股東大會決議表決通過《關于吸收合并全資子公司的議案》。依照《公司法》《公司章程》等有關規定，公司在規定的時間內先后在《中國證券報》《證券時報》發表了資產重組、通告債務人等有關公示，另外在地區書報刊《湖州日報》發表了通告債權人公示。

2023年3月15日，企業已經完成德清縣政隆的銷戶，也取得了德清縣縣市場監管局開具的《準予注銷登記通知書》。注銷登記結束后，公司吸收合并德清縣政隆相關工作已經全部申請辦理結束。

（二）境外投資開設合資企業

2023年2月20日，公司召開第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監事第十三次大會，表決通過《關于對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案》。依據公司發展規劃和業務發展必須，為進一步完善企業產業發展規劃，拓展中下游業務范圍，公司和德清縣晴游股份投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“晴游項目投資”）合作投資開設晴禾休閑娛樂，關鍵進行戶外休閑用品業務。晴禾休閑娛樂公司注冊資金4,000萬人民幣，在其中企業認繳出資2,800萬人民幣，持股比例為70%。關聯董事沈順華老先生、朱國英女性回避表決。獨董發布了確立贊同的事先認同建議及獨立性建議，職工監事對該事項發布了確立贊同的建議。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等有關規定，此次關聯方交易事宜在董事會審批權內，不用遞交股東大會審議準許。

晴禾休閑娛樂業務范圍為：一般項目：家具生產；戶外運動用品市場銷售；家具銷售；專業設計服務；五金產品產品研發；五金產品生產制造；五金產品批發；五金產品零售；體育設備及設備批發價；體育設備及設備零售；產業鏈用紡織品成品生產制造；產業鏈用紡織品成品市場銷售；日用品市場銷售；箱包皮具市場銷售；服裝服飾批發；服飾零售；針織品市場銷售；露營基地服務項目；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；技術進出口；國內貿易（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

（三）2022年限制性股票激勵計劃預埋授于

2023年3月30日，企業第三屆股東會第十八次會議第三屆職工監事第十四次大會審議通過了《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》《關于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分預留限制性股票的議案》，明確員工持股計劃的預埋授于日是2023年3月30日，預埋授于價格是7.80元/股，向合乎授于要求的1名激勵對象預埋授于總共5億港元員工持股計劃。公司獨立董事對有關提案發布了確立贊同的單獨建議，公司監事會對2022年限制性股票激勵計劃預埋授于激勵對象名冊展開了核查并做出了審查建議。

2023年4月3日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《浙江匯隆新材料股份有限公司驗資報告》（信大會師報字[2023]第ZF10311號）。2023年4月11日，企業實現了2022年限制性股票激勵計劃的授于登記工作，向1名激勵對象授于5億港元員工持股計劃，并公布了《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，此次員工持股計劃上市日為2023年4月13日。

2023年4月21日，公司已經按照有關規定進行工商變更登記辦理手續。

（四）2022本年度以小額訴訟程序向特定對象發行新股

2023年4月19日，公司召開第三屆股東會第二十次會議第三屆職工監事第十五次大會，審議通過了《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票競價結果的議案》《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》《關于公司〈2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）〉的議案》等提案。

經中國證監會《關于同意浙江匯隆新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕1096號）允許，企業2022本年度以小額訴訟程序向特定對象發售人民幣普通股（A股）7,348,438股，募資總額為rmb119,999,992.54元。

2023年5月30日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《浙江匯隆新材料股份有限公司驗資報告》（信大會師報字[2023]第10935號）。2023年5月30日，企業實現了新增加股份登記代管工作中，并且于2023年6月7日公布了《浙江匯隆新材料股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票上市公告書》等有關文件。新增加股權于2023年6月8日推出。

2023年6月20日，公司已經按照有關規定進行工商變更登記辦理手續。

（五）2022年限制性股票激勵計劃回購注銷

2023年6月19日，企業第三屆股東會第二十四次會議，審議了《關于調整回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議。同一天，公司召開第三屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于調整回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》。2023年7月6日，公司召開2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于調整回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》。由于企業2022年限制性股票激勵計劃中，初次授予1名激勵對象已離職不具有激勵對象具體條件，以及公司2022本年度銷售業績沒有達到2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個解除限售標準，根據相關規定，企業回購注銷此次激勵計劃第一次授于一部分1名已離職激勵對象10億港元員工持股計劃及15名激勵對象第一個解除限售期未做到解除限售要求的員工持股計劃56.80億港元，總計66.80億港元。

企業依照《公司法》《公司章程》等有關規定，先后在《中國證券報》《證券時報》發表了通告債權人公示。企業將按規定按時申請辦理回購注銷手續及工商變更手續。

股票號：301057 股票簡稱：匯隆新材 公示序號：2023-088

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省匯隆新型材料有限責任公司（下稱“企業”）于2023年8月28日舉辦第四屆董事會第二次大會、第四屆職工監事第二次大會，大會審議通過了《關于公司〈2023年半年度報告及摘要〉的議案》。

為了保證投資人充分了解企業經營業績及經營情況，企業《2023年半年度報告》（公示序號：2023-086）及《2023年半年度報告摘要》（公示序號：2023-087）于2023年8月29日在證監會指定創業板股票上市公司信息披露網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布，煩請投資人留意查看。

特此公告。

浙江省匯隆新型材料有限責任公司

股東會

二〇二三年八月二十九日