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誠志股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的現象；
2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議時間：
現場會議舉辦時長：2023年8月28日14:00；
網上投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年8月28日9:15至15:00階段的隨意時長；
2、現場會議舉辦地址：北京市清華科技園創新大廈B座17樓會議廳；
3、舉辦方法：采用當場網絡投票與網上投票相結合的；
4、召集人：董事會；
5、節目主持人：董事長龍李明明老先生；
6、此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等相關規定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東14人，意味著股權654,644,475股，占上市企業總股份的53.8697％。
在其中：進行現場網絡投票股東2人，意味著股權456,890,590股，占上市企業總股份的37.5968％。
根據網上投票股東12人，意味著股權197,753,885股，占上市企業總股份的16.2729％。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者11人，意味著股權6,076,246股，占上市企業總股份的0.5000％。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。
利用網上投票的中小投資者11人，意味著股權6,076,246股，占上市企業總股份的0.5000％。
3、別的出席人員狀況：
董事、公司監事、高管人員、印證侓師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
（一）提案的表決方式：此次股東會提案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
（二）此次股東大會審議了如下所示提案：
提案1.00 關于企業2023年上半年度計提資產減值準備的議案
總決議狀況：
允許654,594,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9924％；抵制49,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0076％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,026,746股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1854％；抵制49,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.8146％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京重光法律事務所
2、侓師名字：王艷、劉偉東
3、結果建議：企業2023年第二次股東大會決議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質、召集人資質及此次股東會的決議程序流程、決議結論均真實有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京重光法律事務所有關誠志股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議法律意見書。
特此公告。
誠志股份有限責任公司
股東會
2023年8月29日
證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公示序號：2023-052
誠志股份有限責任公司
有關2022年年報自然環境
信息的補充公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
誠志股份有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年3月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布了《2022年年度報告》，依據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號一年度報告的內容與格式（2021年修訂）》的相關要求，現對企業《2022年年度報告》中“報告期因環境污染問題遭受行政處罰狀況”進一步補充披露如下所示：
一、補充披露具體內容
企業《2022年年度報告》中“第五節環境與企業社會責任”之“一、重要環境污染問題”之“報告期因環境污染問題遭受行政處罰狀況”：
二、其他情形表明
企業曾經在《2022年第一季度報告》上對以上情況進行公布。以上事宜并不屬于重要環境污染問題，不構成重大行政處罰。除了上述具體內容外，公司已經對外開放公布的《2022年年度報告》的許多具體內容不會改變。因此次補充披露為投資者造成的不便，企業表示歉意，煩請廣大投資者原諒。
特此公告。
誠志股份有限責任公司
股東會
2023年8月29日
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