第一節 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.3 企業整體執行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報沒經財務審計。

1.5 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

不適合

第二節 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關鍵財務報表

企業：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業:股

2.4 截止到報告期末的優先股數量、前10名優先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節 重大事項

企業應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用 √不適合

證券代碼：600977 證券簡稱：國產電影 公示序號：2023-022

公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

中國電影股份有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第四次會議于2023年8月24日以實地方法舉辦，會議報告各種材料于2023年8月14日以郵件方法傳出。此次會議由監事長丁立組織，應出席會議公司監事4人，具體出席會議公司監事4人。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎相關法律法規、行政法規、行政規章和《中國電影股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《2023年半年度報告及摘要》

詳細與本公告同日公布的《中國電影股份有限公司2023年半年度報告》和《中國電影股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

職工監事覺得：企業《2023年半年度報告》及引言編制和決議程序流程合乎法律法規及證監會、上海交易所的相關規定，報告內容可以真正、精確、全面地體現企業具體情況。

提案決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄

（二）表決通過《2023年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

詳細與本公告同日公布的《中國電影股份有限公司2023年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-023）。

職工監事覺得：企業2023前半年募資的儲放與實際應用情況合乎證監會、上海交易所的有關規定，不會有違規募資的情況，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象。

提案決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

中國電影股份有限責任公司職工監事

2023年8月26日

證券代碼：600977 證券簡稱：國產電影 公示序號：2023-023

中國電影股份有限責任公司

2023前半年募資儲放和實際

應用情況的專項報告

董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

依據證監會《上市公司監管指引》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引》的有關規定，中國電影股份有限責任公司（下稱“企業”）股東會制定出臺了2023前半年募資儲放和實際應用情況的專項報告，詳細說明如下所示：

一、募資基本概況

經證監會《關于核準中國電影股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2016]1304號）審批，公司在2016年8月首次公開發行股票普通股票（A股）個股46,700億港元，發行價8.92元/股。本次發行募資總額為416,564.00萬余元，扣減發行費用7,269.71萬余元，募資凈收益為409,294.29萬余元。經致同會計師事務所（特殊普通合伙）開具的“致同驗字（2016）第110ZC0501號”《驗資報告》檢審，以上資產已經在2016年8月3日所有及時。截止2023年6月30日（下稱“報告期末”），募資帳戶總計存款利率及理財收入34,402.87萬余元，與募資凈收益的合計金額為443,697.16萬余元。

截止到報告期末，企業對募集資金投資項目總計資金投入434,467.20萬余元（在其中從非募資賬戶支付但還沒有從募集資金專戶轉站出26,770.83萬余元），并未所使用的募資賬戶余額9,229.96萬余元。

二、募資的儲放及管理狀況

為加強募資管理和應用，維護債權人權益，依據證監會《上市公司監管指引》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引》的有關規定，企業聯系實際建立了《募集資金管理制度》，對募資推行專用賬戶存儲管理方法。2016年8月，公司和中信建投證券有限責任公司、募集資金專戶所屬金融機構一同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2020年6月，企業、中影中華影視劇設備融資租賃（廈門市）有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、建設銀行股份有限公司廈門思明分行一同簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》并設立了募資重點帳戶。以上協議書與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，保證了企業募資的存放、使用及規范化管理。

企業使用募資時，嚴格執行募資管理與財務會計的規章制度執行審批流程，每一筆募資的開支都由相關部門明確提出資金使用計劃，按流程逐級審批，經公司相關負責人審批后，由財務出納給予支付。

截止到報告期末，企業募資存放情況如下：

企業：元

三、募資的具體應用情況

企業嚴格執行《募集資金管理制度》應用募資。截止到報告期末，企業的募集資金投資項目總計已資金投入434,467.20萬余元，并未所使用的募資賬戶余額9,229.96萬余元，實際應用情況詳見附件1“募集資金使用狀況一覽表”。

四、變動募投項目的項目執行情況

2017年6月21日，企業2016年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，主要內容詳細公司在2017年4月28日上海證券交易所網站更新的臨時性公示《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2017-012）。

2019年5月28日，企業2018年年度股東大會表決通過《關于變更募集資金投資項目的議案》，主要內容詳細公司在2019年4月27日上海證券交易所網站更新的臨時性公示《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2019-011）。

2020年6月18日，企業2019年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，主要內容詳細公司在2020年5月8日上海證券交易所網站更新的臨時性公示《中國電影關于變更募集資金投資項目暨關聯交易的公告》（公示序號：2020-014）、《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2020-015）。

2021年6月29日，企業2020年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，主要內容詳細公司在2021年6月9日上海證券交易所網站更新的臨時性公示《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2021-017）。

2022年6月29日，企業2021年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，主要內容詳細公司在2022年6月7日上海證券交易所網站更新的臨時性公示《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2022-022）。

截止到報告期末，變動募集資金投資項目的項目執行情況詳見附件2“變動募集資金投資項目登記表”。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業嚴格執行法律法規及行政規章的相關規定，正確使用募資，真正、精確、詳細、及時的公布有關信息，沒有違反規定情況。

特此公告。

配件：1.募集資金使用狀況一覽表

2.變動募集資金投資項目登記表

中國電影股份有限責任公司股東會

2023年8月26日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業：rmb 萬余元

注：1.“年度資金投入募資總金額”：包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

2.“截止到期終服務承諾資金投入金額”：企業募投項目方案未對截至報告期末投入額度作實際服務承諾，故本表格列示“截止到期終服務承諾資金投入金額”為募資服務承諾加盟項目調整投資額，報表新項目“截止到期終總計資金投入額度與服務承諾資金投入金額的差值”與“截止到期終資金投入進展”適當調整。

3.“年度達到的經濟效益”：最新項目中，填補影視作品業務流程營運資本新項目、選購電影院片前廣告宣傳經營權工程項目的計算口徑為之投入的募投項目所產生的主營業務收入；電影院加盟項目、數據播映全面推廣工程項目的計算口徑為之投入的募投項目所產生的資產總額。

4.企業第二屆股東會第七次、第十五次、第二十四次會議和2019、2020、2021年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，同意將總計86,250.00萬余元調整為最新項目“填補電影制作公司業務資金新項目”，實際詳細《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2020-015、2021-017、2022-022），最新項目有關情況已經在“填補影視作品業務流程營運資本新項目”中合拼表明。

5.依據公司業務整體規劃，“數據播映全面推廣新項目”的實行主體變更為中影中華影視劇設備融資租賃（廈門市）有限責任公司（下稱“中影股權融資”）。企業、中影股權融資、中信建投證券有限責任公司、建設銀行股份有限公司廈門思明分行一同簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》并設立了募資重點帳戶，主要內容詳細企業臨時性公示《關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公示序號：2020-019）。

附注2：

變動募集資金投資項目登記表

企業：rmb 萬余元

注：1.“截止到期終方案總計投資額”：企業募投項目方案未對截至報告期末投入額度作實際服務承諾，故本表格列示“截止到期終服務承諾資金投入金額”為募資服務承諾加盟項目調整投資額，報表新項目“截止到期終總計資金投入額度與服務承諾資金投入金額的差值”與“截止到期終資金投入進展”適當調整。

2.“年度達到的經濟效益”：最新項目中，填補影視作品業務流程營運資本新項目、選購電影院片前廣告宣傳經營權工程項目的計算口徑為之投入的募投項目所產生的主營業務收入；電影院加盟項目、數據播映全面推廣工程項目的計算口徑為之投入的募投項目所產生的資產總額。

3.企業第二屆股東會第七次、第十五次、第二十四次會議和2019、2020、2021年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，同意將總計86,250.00萬余元調整為最新項目“填補電影制作公司業務資金新項目”，實際詳細《中國電影關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2020-015、2021-017、2022-022），最新項目有關情況已經在“填補影視作品業務流程營運資本新項目”中合拼表明。

4.依據公司業務整體規劃，“數據播映全面推廣新項目”的實行主體變更為中影股權融資。企業、中影股權融資、中信建投證券有限責任公司、建設銀行股份有限公司廈門思明分行一同簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》并設立了募資重點帳戶，主要內容詳細企業臨時性公示《關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公示序號：2020-019）。

證券代碼：600977 證券簡稱：國產電影 公示序號：2023-021

中國電影股份有限責任公司

第三屆股東會第五次會議決議公示

董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中國電影股份有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第五次大會于2023年8月24日以實地方法舉辦，會議報告各種材料于2023年8月14日以郵件方法傳出。此次會議由老總傅若清組織，應出席執行董事10人，真實出席會議執行董事10人。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎相關法律法規、行政法規、行政規章和《中國電影股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《2023年半年度報告及摘要》

詳細與本公告同一天公布的《中國電影股份有限公司2023年半年度報告》和《中國電影股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

提案決議結論：10票允許，0票抵制，0票放棄

（二）表決通過《2023年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

詳細與本公告同一天公布的《中國電影股份有限公司2023年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-023）。

提案決議結論：10票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

中國電影股份有限責任公司股東會

2023年8月26日