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甘肅英力特化工廠股份有限公司公司獨立董事有關第九屆股東會第十八次大會相關事項自主的建議
2023-08-27
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依據證監會《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，我作為甘肅英力特化工廠有限責任公司（下稱“企業”）的獨董，就公司和國家能源集團財務有限公司（下稱“代理記賬公司”）簽定《金融服務協議》暨關聯交易的事宜根據獨立思考發布如下所示建議：
1.公司擬與代理記賬公司簽定《金融服務協議》的事宜，事先獲得了我們認同，對于我們來說代理記賬公司營業資質真實有效，此項買賣將有利于業務發展，同意將簽定《金融服務協議》的事宜遞交第九屆股東會第十八次會議審議；
2.公司和會計公司開展的金融服務業務為正常商業，合同的實行對企業的生產運營與發展有一定推動作用；
3.彼此簽訂的《金融服務協議》遵照公平你情我愿標準，彼此買賣依照市場公允價格清算，不存在損害公司及中小型股東利益的情形；
4.代理記賬公司設立了比較詳細科學合理的內控制度，能比較好的規避風險；
5.董事會在討論該關聯方交易提案時，關聯董事逃避了決議，會議召開、決議程序流程合乎有關法律法規和《公司章程》等相關規定。
大家同意將公司和財務有限公司簽定《金融服務協議》的事宜提交公司2023年第三次股東大會決議決議。
獨董：王 斌 盧萬明 王建軍
2023年8月25日
責任編輯：
文婷婷
THE END
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