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四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司有關(guān)獨(dú)董任期屆滿離職的公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)于2023年8月25日接到公司獨(dú)立董事大馬力老先生遞交書面辭職函。因持續(xù)出任公司獨(dú)立董事將要滿六年，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，大馬力老先生申請(qǐng)辦理辭掉公司獨(dú)立董事及股東會(huì)提名委員會(huì)現(xiàn)任主席、審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位，離職后，大馬力老先生將沒(méi)有在企業(yè)出任一切職位。截止到本公告公布日，大馬力老先生未持有公司股份，不會(huì)有理應(yīng)執(zhí)行而不履行的承諾事項(xiàng)。
由于大馬力老先生離職后可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大馬力先生辭職函將于企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選出新一任獨(dú)董后起效。在沒(méi)有競(jìng)選出新一任獨(dú)董前，大馬力老先生將繼續(xù)履行獨(dú)董以及在各個(gè)專門委員會(huì)里的有關(guān)崗位職責(zé)。企業(yè)正在籌備董事會(huì)換屆工作中，將按照有關(guān)規(guī)定盡早機(jī)構(gòu)進(jìn)行董事會(huì)換屆及獨(dú)董的選拔任用工作中。
大馬力老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)職位期內(nèi)，盡職履責(zé)、恪盡職守，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會(huì)對(duì)大馬力老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年8月26日
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