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成都立航科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨(dú)立董事陳國友先生遞交的書面辭職報告。陳國友先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會獨(dú)立董事及董事會下設(shè)專門委員會相應(yīng)職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，陳國友先生未直接或間接持有公司股份。
鑒于陳國友先生辭職后公司董事會成員低于法定最低人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，陳國友先生將按相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事的相關(guān)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。
陳國友先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及董事會對陳國友先生為公司規(guī)范運(yùn)作及發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事會
2023 年 8月 26日
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