第一節 重要提示

　　一、本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　二、公司全體董事出席董事會會議。

　　三、本半年度報告未經審計。

　　四、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　第二節 公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、報告期公司主要業務簡介

　　（一） 主要業務概述

　　公司以顧客需求為核心，關注監管政策趨勢，圍繞顧客日益增長的對健康和美好生活的需求以及藥品零售行業在“健康+專業+便利”方面、便利零售行業在“品質+時尚+快捷”方面尚不平衡、不充分的服務水平之間的矛盾和差距，采用統一、標準的集團內垂直一體化業務管理體系，長期堅持并形成了醫藥和便利零售為主、為供應商提供相關專業服務為輔的核心業務。

　　依托較為完善的連鎖零售網絡和專業藥學服務能力，公司整合佳E購和微商城等自營平臺，高效運用第三方平臺等傳統電商工具、O2O等便捷服務，搭建起以會員為核心的全渠道服務平臺，打造集合了依托社區專業藥房、便利店為核心、包含中醫診所、社區診所和體檢中心等業態的多元化社區健康服務生態圈。

　　公司堅持“集團化管理、多元化經營、全國性擴張”的戰略方針和“以中心城市為核心向下滲透”的擴張策略，經過多年經營積累形成了品牌影響力、團隊和人才儲備、精細化管理體系、信息系統支撐、穩健良好的財務狀況和現金流等核心能力，門店覆蓋云南、四川、重慶、廣西、河北、遼寧六個省市，初步形成深耕云南、立足西南，向全國發展的格局。

　　（二） 主要經營模式

　　公司的盈利主要來源于零售業務的綜合毛利，包括兩個方面：

　　①通過商品的進銷差價獲得盈利，為公司盈利的主要來源；

　　②為供應商提供商品促銷、市場推廣、倉儲配送等商業服務和技術支持獲得的商業服務收入，是公司盈利的重要組成部分。

　　如何為目標顧客提供親切、專業、穩重和值得信賴的專業化、全渠道、差異化服務，持續滿足顧客需求，公司主要通過開展如下核心工作、構建核心支柱來實現：

　　1、 連鎖門店及服務網絡建設

　　公司堅持以“中心城市為核心向下滲透”的擴張策略，門店主要分布于縣級以上城市。

　　（1）店型設計

　　“健康+專業+便利”的健之佳藥店；“品質+時尚+快捷”的之佳便利店。

　　（2）門店擴張及更完善的連鎖零售網絡建設

　　2023年，公司按“自建+收購”雙輪驅動的模式推進“以中心城市為核心向下滲透”的門店擴張策略，通過強化區域滲透和下沉工作鞏固云南、河北兩個利潤中心龍頭優勢地位，同時推動川渝桂遼地區快速突破、發展。在成渝、遼寧、京津冀重點區域將深入拓展，并將中長期目標市場確定為經濟發展迅速、人口持續積聚的長三角、長江經濟帶、粵港澳大灣區等重點區域，繼續推進公司從區域連鎖企業向全國連鎖企業轉變。

　　公司重點傾斜資源、輸送核心管理干部、大力輔導培養本土化干部，強化處于發展初期的省級分部管理和人才梯隊建設；以核心業務垂管、地區化管理下沉相結合的方式，復制云南成功模式，強化健之佳營運力、商品力和專業力核心基礎，為規模力、品牌力構建創造條件。加強區域門店預選址儲備以及開店、收購整合等進度的跟進；細化地區管理，加強人事、行政、醫保、拓展等資源的支持和協調，縮短前置期，制定區域的個性化拓展策略。

　　新店、次新店、成熟門店提升，并購項目穩健融合，實現增長和盈利模型的復制和提升；全渠道專業賦能提升店效人效，強化盈利模式和復制能力。

　　2、商品品類規劃及為供應商提供專業服務

　　（1）以品類管理為核心驅動，營采一體化的品類規劃和營銷體系

　　學習借鑒商超便利零售同行成熟經驗，與工業企業共同規劃打造GB商品品類船長，挖掘和塑造高品質PB商品提升毛利率，以品類管理為核心規劃的商品“拉力”與執業藥師、店長、店員的專業化“推力”相結合，可持續、高效能驅動銷售增長。

　　（2）多元化、高品質的商品結構、品類規劃及專業服務

　　商品的品類規劃服務于公司差異化的顧客定位和專業品質服務。

　　與廠商長期合作，通過主題營銷、顧客用藥指導等對主題商品、高品質貼牌商品、薇諾娜等專業護膚品長期塑造、專業推廣，樹立“專業”和“值得信賴”品牌形象，向供應鏈挖掘服務價值。

　　3、緊貼顧客需求的服務體系

　　（1）通過高標準的規范服務標準和培訓，提升店員專業度，通過藥學專業服務，占據會員心目中值得信賴的專業品牌形象；

　　（2）通過對接醫院處方流轉平臺、規范服務門診統籌患者，與互聯網醫院及第三方平臺合作等方式，在合規基礎上及時響應和滿足遠程問診、處方流轉、自有及第三方平臺遠程審方、執業藥師藥學服務等顧客需求；

　　（3）專科化解決方案與門店體系建設，會員服務、慢病管理及藥學服務

　　打造藥學服務中心門店，通過對藥師、店員的培訓和專業指導，結合廠商專業患教和促銷資源、專科藥物配置陳列，依托會員服務體系、藥師專業服務體系、CRM系統會員營銷，提供免費的“四高”慢病指標數據監控服務，提升顧客服藥依從性，專科藥房的解決方案形成閉環，效能遠高于普通門店；

　　（4）關注顧客便利性、泛在性需求的全渠道快捷服務，通過互聯網平臺、配送平臺、佳E購電子貨架等基礎設施觸達和服務更廣泛顧客，為門店服務賦能，擴大市場份額。

　　4、對精細化的營運管理技術、高效的物流體系和不斷優化的信息系統三大支柱持續投資；

　　5、人才的培養、激勵、晉升體系的保障；

　　6、內控、合規體系及財務管控體系。

　　三、主要會計數據及財務指標

　　（一）主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　（二）主要財務指標

　　公司主要會計數據和財務指標的說明

　　√適用 □不適用

　　①2023年經濟面臨新的困難挑戰，不確定、難預料因素增多，穩增長、穩就業、穩物價政策持續落地，促進居民收入增長、恢復和擴大消費的措施正落實推進。根據國家統計局數據，1-7月社會消費品零售總額中商品零售額同比增長5.9%，其中6月、7月同比增長1.7%和1.0%。恢復的基礎還不牢固，內需不足的制約明顯；醫藥改革持續推進，用藥占比、藥品零差價、分級診療、國談集采、帶量集采、網售處方藥、醫保雙通道、醫保個賬改革及門診統籌等一系列改革政策出臺、落地，醫藥分業的重大政策方向逐步清晰，公司所處的藥品零售行業面臨新的機遇和挑戰。公司嚴控風險，把握穩字當頭、穩中求進總基調，著力推動效率提升、高質量發展。公司迎難而上積極應對需求不足，將經營重心調整為強化專業服務、提升全渠道營運能力；通過積極競價、與工業企業聯合加大促銷和專業推廣力度，交易次數良性增長彌補客單價影響。

　　公司“自建+收購”策略持續、快速推進，通過老店與次新店內生增長、實體門店網絡戰略性擴張推動增長，本報告期末，門店數較去年同期凈增1,210家，增長36.86%，新店、次新店占比由去年同期的33.90%下降至26.22%，前期自建門店逐步培育成熟并持續產生營業、利潤貢獻；存量成熟門店營收穩健增長；冀遼及西南地區并購項目穩健融合。在門店快速拓展、線下業務持續增長的同時，線上業務較去年同期增長68.98%，供應商服務收入穩步提升，共同推動公司營業收入較上年同期快速增長44.29%，綜合毛利率34.81%較去年同期下降1.18%，但綜合毛利額持續大幅增長39.56%，支持公司營業規模、營銷網絡、服務會員規模、市場占有率提升。

　　2023年上半年，公司通過品類規劃調整，積極承接院內顧客外流長期趨勢帶來的增量業務，處方藥和非處方藥銷售收入增長55.47%、結構占比提升4.68%（含唐人醫藥納入合并報表影響）；公司積極應對保健品等品類醫保政策調整導致的暫時下滑，堅定服務消費者對健康品類的需求，中藥材、保健食品、個人護理品、醫療器械銷售收入增長27.48%。

　　在門店數增長36.86%的背景下，職工薪酬、租賃費、財務費用等期間費用總體剛性增長35.14%，低于營業收入44.29%的增長。面對低迷的市場環境，公司堅決控租降租，租金費用率降低效果逐步體現。

　　營業收入、綜合毛利額的增長完全覆蓋了綜合毛利率下降、費用剛性增長的影響，帶來凈利潤的較大增幅。結合下列第③項會計政策變更對上年同期數的調整增加，本期歸屬于上市公司股東的凈利潤增長74.85%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增長65.40%，每股收益增長65.63%、凈資產收益率增加1.31%。

　　②1季度、2季度主要會計數據：

　　單位：元

　　健之佳全體員工只爭朝夕、努力爭取營業提升機遇，強化管理和營運效率以應對市場的高度不確定性，一季度公司確定以下加強差異化經營、提升競爭力的核心經營策略：

　　1、強化西南和冀遼區域拓展；穩健推進冀遼大區整合、融合工作，穩步向全國重點目標區域擴張；

　　2、強化商品品類規劃，提升綜合毛利率；有效競價，提升競爭力；

　　3、圍繞顧客對服務泛在性、便利性的更高需求，營采合一、持續提升全渠道運營、服務能力；

　　4、控費增效：

　　（1）降租控租；

　　（2）改善促銷活動效能、提升毛利率；

　　5、依托營業收入和采購規模的較快增長，爭取醫藥工業企業的更多返利及營銷推廣費用投入，獲取資源服務顧客。

　　面對顧客“支付能力不足且不將就，愿為高性價比產品理性付費”的趨勢和低迷的消費市場，二季度公司及時、全面調整經營思路，積極競價，與工業企業聯合加大促銷和專業推廣力度，力爭為顧客提供極致性價比的服務和產品，交易次數良性增長彌補客單價影響。核心經營策略在二季度得以及時調整，并高效貫徹、執行。

　　在一季度營業收入同比增長49.41%的基礎上，二季度營業收入同比增長39.52%，營業收入的增長完全覆蓋期間費用33.84%的增長和綜合毛利率下降1.32%的壓力，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長42.02%。

　　具體內容詳見2023年半年度報告“第三節 管理層討論與分析”章節之“三、經營情況的討論與分析”中“（二）在商品品類規劃及為供應商提供專業服務，提升經營業績方面”。

　　四、前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　（一）截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　（二）控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　（三）在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　一、公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　√適用 □不適用

　　2023年上半年，經濟發展面臨新的困難挑戰，消費者對未來預期的不確定性增加，面對“支付能力不足且不將就，愿為高性價比產品理性付費”的趨勢和低迷的消費市場，二季度公司及時、全面調整經營思路，積極競價，與工業企業聯合加大促銷和專業推廣力度，力爭為顧客提供極致性價比的服務和產品，交易次數良性增長彌補客單價影響。核心經營策略在二季度得以及時調整，并高效貫徹、執行。

　　公司認真分析研判市場的不確定性和確定性，兩手抓，兩手硬，既積極應對不確定性的影響，又把握穩字當頭、穩中求進的原則，著力推動效率提升、高質量發展。堅決執行“提高工作質量，強化競爭力，增強盈利能力”這一戰略方針，明確公司規劃目標，提高新店培育、門店整合效率，提高單店產出和人效，“以顧客需求為核心”，長期致力于連鎖零售的營運力、商品力、專業力、規模力和品牌力的建設，持續塑造公司的核心競爭力。

　　2023年上半年，公司“自建+收購”雙輪驅動的門店擴張模式持續推進，在現有區域進一步向地級、縣級市場深耕，報告期門店凈增438家后門店數達4,493家，期末門店數較去年同期凈增1,210家，同比增長36.86%；前期自建門店逐步培育成熟并持續產生營業、利潤貢獻；存量成熟門店營收穩健增長；冀遼及西南地區并購項目穩健融合。

　　2023年上半年，公司營業規模和利潤持續、快速增長，實現營業收入433,772.57萬元，較上年同期增長44.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤15,551.52萬元，較上年同期增長65.40%。

　　報告期內主要經營情況

　　（一）在連鎖門店服務網絡建設方面

　　報告期，公司通過強化區域滲透和下沉工作鞏固云南、河北兩個利潤中心龍頭優勢地位，同時推動川渝桂遼地區快速突破、發展，門店規模保持兩位數增長。

　　1、公司門店變動情況

　　（1）公司在云南地區持續密集布點、下沉地級、縣級市場，新進4個縣級市場后，覆蓋率由2022年的85%提升至88%，藥店數達2,577家，門店數較期初增長7.64%，在全國醫藥門店數的結構占比下降到61.53%；川渝桂冀遼門店快速增長，結構占比提升至38.47%，門店數較期初增長17.68%。

　　（2）川渝桂地區順利完成首發募投項目建設，核心區域市場滲透率穩步提升，門店數較期初增長21.53%，其中四川、重慶門店規模較上市初已現翻番，重慶門店數突破360家，在當地民營企業中排行前列。報告期末，川渝桂門店數合計達841家，占藥店總數20.08%。

　　（3）冀遼地區，報告期保持快速、穩健增長，門店數較年初增加93家，門店數較期初增長13.74%。河北區域龍頭地位進一步鞏固，遼寧區域門店密集度增強，為公司在京津冀、環渤海區域的發展奠定良好的基礎。

　　報告期，公司自建門店381家，收購門店61家，凈增門店438家，期末門店總數達到4,493家。整體門店數較期初增長10.80%，同比增長36.86%，其中醫藥門店數同比增長40.25%。

　　下半年，公司將穩步加快拓展速度，確保全年門店增長目標完成。

　　2、門店區域分布及經營效率

　　公司加快門店網絡由省會級向地級、縣級市場的滲透速度，2023年，75%的新開門店位于地級、縣級區域。通過全渠道專業化服務，聯合上游廠家開展主題促銷、健康之家社區行、健康進社區等大型活動和專業患教，重點提升地級、縣級市場對公司專業可信賴、品質服務的品牌認知度，縣級以上市場營業收入貢獻達97.33%。

　　同時，公司踐行“家庭醫生、健康顧問、社區好鄰居”的服務定位，圍繞社區強化門店最后一公里全渠道專業化服務模式，差異化經營特色凸顯。

　　醫藥零售門店坪效如下：

　　注：①日均坪效=不含稅營業收入/181天/經營面積

　　②結構占比存在因四舍五入導致的尾差

　　報告期，公司在保證門店經營效率的同時，加快門店擴張速度，縮小與同行業差距。截至2023年6月，店齡一年以內新店550家，占比12.24%，店齡二年以內次新店628家，占比13.98%，新店、次新店合計1,178家，占比26.22%仍較高；包括其他零星收購項目并入二年以上老店共3,315家，占比73.78%。

　　公司上市后高速新開的自建門店逐步培育成熟并持續產生營業、利潤貢獻，店均產出提升；存量成熟門店營收穩健增長，冀遼及西南地區并購項目穩健融合，成熟門店占比高且產出穩定，日均坪效指標改善。新店、次新店占比由去年同期的 33.90%下降至 26.22%，業績壓力有所緩解。

　　同時，隨著冀遼門店順利并入、地縣級門店密集布點、公司品牌占據顧客心智、經營管理規范持續改善，地縣級門店坪效較去年同期分別增長15.05%、5.16%，拉動公司整體營業增長。

　　3、門店店均營業收入

　　注：門店店均營業收入=門店不含稅營業收入/期末門店數。

　　報告期，收購項目穩健融合、自建門店盈利模型成立且穩定，培育期門店逐步成熟并持續產生貢獻店均收入有所提升。

　　公司繼續執行年初制定的門店擴張計劃，新店、次新店占比仍將維持相對較高的水平，費用剛性增長，短期內業績承壓；隨著門店逐步成熟，為公司后續業績增長奠定基礎。快速自建門店系公司未來發展的重要驅動力。

　　4、醫藥零售連鎖門店取得醫保資質的情況

　　報告期內，根據醫藥改革政策和監管要求完善內控和信息系統、加強培訓管控，確保醫保結算業務合規；公司獲取的醫保資質門店數量穩步提升，已取得各類“醫療保險定點零售藥店”資格的藥店達3,814家，占藥店總數91.07%。

　　此外，公司積極申請慢病、特病、雙通道、門診統籌藥店資質，截至期末，慢病門店561家、特病門店144家、雙通道資格門店129家、門診統籌藥房188家，以更好地服務患者、承接處方外流、助力業績提升。

　　（二）在商品品類規劃及為供應商提供專業服務，提升經營業績方面

　　1、近年，“三醫聯動”改革不斷深化，網售處方藥、醫保雙通道、醫保個賬改革及門診統籌等與零售藥店密切相關的政策持續推行，多重因素助推消費者健康意識增強，醫藥健康消費更受重視。公司圍繞顧客對全生命周期、高品質健康生活的追求，提供治療類及其他與健康生活方式相關的商品和服務，業務持續、穩健發展。

　　（1）營業收入以行業劃分的情況

　　按業務類型劃分的營業、毛利率情況分析：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　注：上述數據尾差為四舍五入所致。

　　（2）剔除不便于分解至品類，為醫藥、便利供應商提供的專業服務收入，對公司零售終端的品類結構變動情況分析如下表：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　注：上述數據尾差為四舍五入所致。

　　結合前表，對報告期公司零售終端分品類結構的營業、成本、毛利率變動情況分析如下表：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　注：上述數據尾差為四舍五入所致。

　　結合上述業務類型、品類結構的營業、毛利率數據，進一步延伸分析：

　　公司所處的藥品零售行業周期性特征不明顯，但宏觀經濟波動影響消費者實際可支配收入水平、消費支出結構、消費意愿，醫藥保健支出受制約，盡管行業剛需、韌性強也仍受沖擊和影響。

　　面對復雜多變的外部環境，公司嚴控風險，把握穩字當頭、穩中求進的原則，毫不懈怠、只爭朝夕。

　　本期公司營業收入較上年同期增長44.29%；因院內顧客長期外流導致處方藥和非處方藥銷售收入增長55.47%、結構占比提升4.68%（含唐人醫藥納入合并報表影響），處方藥較低毛利率的影響，以及公司為應對顧客對高性價比商品和服務的強烈訴求、低迷的消費市場積極競價、加大促銷力度，本期綜合毛利率34.81%較去年同期下降1.18%，但綜合毛利額持續大幅提升39.56%，具體分析如下：

　　①抓住醫藥改革的機會，積極承接院內顧客外流長期趨勢帶來的增量業務，加強醫院品種引進,重視與處方藥和OTC品種品牌商的深度合作，強抓上游資源，處方藥銷售收入同比增長64.69%，結構占比由上年同期的32.31%增長至36.51%，增長4.2%；非處方藥銷售同比增長47.59%，結構占比由上年同期的37.84%增長至38.32%，增長0.48%；處方藥及非處方藥的同比增長帶來中西成藥營業收入同比增長55.47%，增速高于門店規模36.86%的增長，結構占比整體增長4.68%，拉動公司整體收入及毛利額的增長。

　　②隨著消費者健康意識增強，顧客由“購藥治病”基本需求向提升健康生活品質的“預防和健康管理”需求轉變，體現為全生命周期高質量健康生活的追求。公司長期堅持為顧客提供治療類及其他與健康生活方式相關的商品及服務。公司積極應對保健品等品類醫保政策調整導致的暫時下滑，堅定服務消費者對健康品類的需求，中藥材、保健食品、個人護理品、醫療器械銷售收入增長27.48%，其中，中藥材銷售收入同比增長67.09%；保健食品、個人護理品、醫療器械銷售收入仍較去年同期增長20.84%、0.94%和20.79%。

　　③公司結合經營定位，積極開展差異化營銷，深度挖掘年輕顧客群體對于健康美麗、豐富產品品類的需求，引入綜合毛利率較高的貼牌產品及更多新產品，個人護理品及醫療器械品類中，綜合毛利率較高的功效性護膚產品的銷售收入占比為3.62%。

　　④公司堅持品牌塑造，加大貼牌商品的引進力度，加強貼牌產品的規劃、選擇，通過為顧客提供質量可靠、療效確切、性價比高且渠道可控的商品減緩毛利率下降。規劃中主要考慮產品的銷售增長前景及知名品牌的合作意愿，產品主要包括常用藥品、中藥材、保健品、生活便利品等。圍繞公司的經營定位，堅持同時規劃打造GB商品和塑造PB商品自有品牌，滿足顧客的多樣、高性價比的選擇，健之佳、品健、群祥、之佳便利等自有品牌等為會員熟知、信賴，銷售額持續增長，有效減緩毛利率的下降。

　　報告期內，貼牌商品銷售額較去年同期增長46.63%，占主營業務收入的12.81%，保持快速、穩健的增長態勢。具體情況如下：

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　⑤公司堅持品牌塑造，圍繞品牌宣傳、營銷活動、公益行動，整合公司內外部資源，線上線下宣傳方式相結合，多角度覆蓋顧客群體。上半年，通過開展16次“健康之家社區行”活動較去年同期新開發會員增長96%；尤其加大縣級收購項目所處區域會員的開發，增強品牌認知度，為后續門店營業的持續增長提供基礎。40個地區共開展616場健康進社區活動，為消費者提供健康檢測、會員卡辦理，慢病建檔等服務，拓展公司會員體系、增強與會員之間的互動和粘性。

　　（三）在緊貼顧客需求的專業服務方面

　　1、穩定、優質的會員體系

　　公司 “親切、專業、穩重、值得信賴”的專業形象深入人心，形成了與公司品牌定位吻合的穩定的會員顧客群體，通過門店拓展、發展線下線上潛在消費者為公司忠實有效會員。截至2023年6月30日，公司活躍會員人數達2,500萬，較2022年同期增長32%，會員消費占比超75%，會員回頭率達78%。

　　2、慢病管理和專業服務

　　（1）公司持續完善慢病會員建檔、慢病會員回訪、消費者教育、“四高”監測數據提示、用藥指導、風險提示等全周期慢病管理服務。

　　門店慢病管理大數據項目持續推進，目前已有2,060家門店部署“四高”檢測設備，2023年上半年，為86.33萬人次顧客提供及時的健康自測、用藥指導、風險提示等服務,顧客服藥順從度提升、監控并改善慢病指標。

　　（2）持續打造皮膚病、眼科、呼吸疾病、糖尿病等專科藥房，報告期末，專科藥房達1,090家，占藥店總數26.03%。公司積極研發從醫學科普、患者教育、疾病篩查、疾病治療用藥、癥狀改善、營養支持、健康管理等全方位藥學照顧專科化解決方案，通過對藥師、店員的培訓和專業指導，結合廠商專業患教和促銷資源、專科藥物配置陳列，依托會員服務體系、藥師專業服務體系、CRM系統會員營銷，提供免費的“四高”慢病指標數據監控服務，提升顧客服藥依從性，專科藥房的解決方案形成閉環，效能遠高于普通門店。

　　3、全渠道專業服務能力提升

　　（1）持續強化營運規范培訓和執行標準，保持店員專業水準，重視會員權益、提高會員滿意度，推進以會員為核心的全渠道、專業化營銷體系的效能提升，確保值得信賴的品牌形象深入人心。

　　（2）更深入、合規地推進對接醫院處方流轉平臺、規范服務門診統籌患者；為顧客對癥、合理用藥提供規范的遠程問診、遠程審方、執業藥師服務。

　　（3）持續推進康特森眼科醫院、DTP業務、便利店業務與醫藥零售業務的協同，進一步搭建全渠道、專業化、多元化的健康服務生態圈。

　　（4）提高服務便利性，升級顧客體驗，繼續提升第三方平臺及自營平臺電商業務、O2O業務效能，提升全渠道服務能力，改善顧客體驗，增加顧客粘性、擴大市場份額。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　消費者購藥習慣逐步由線下實體門店單一的渠道向線上、線下全渠道消費轉變。公司圍繞顧客泛在性、便利性的更高要求，“以顧客需求為核心”的服務理念，自2011年開始探索線上業務的發展，依托已解決“最后一公里”且專業可信賴的實體門店網絡，通過傳統電商B2C平臺、第三方平臺O2O、門店預訂系統佳E購、微商城等滿足顧客不同消費場景、品類、專業性、價格帶、時效等多層次、差異化需求，持續提升全渠道專業化服務能力，為門店賦能。

　　B2C業務在多平臺持續開設、運營新店鋪；

　　報告期末，第三方O2O業務門店覆蓋率93.55%，其中24小時及夜班門店占比12.53%；

　　自營O2O平臺佳E購覆蓋更多冀遼、之佳門店。

　　報告期內，線上渠道實現營業收入總計105,699.67萬元，較上年同期增長68.98%，占營業收入占重為24.37%，較上年同期提升3.56%，線上線下全渠道服務模式穩健、快速發展。

　　4、承接處方藥外流、應對雙通道政策工作的推進

　　（1）2023年初，國家醫療保障局發布《關于進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》，以發揮醫保門診醫藥費用保障功能，切實保障參保人員權益，提升就醫購藥便利性、可及性，擴大醫藥服務供給，釋放醫保改革紅利。目前，各省配套政策制定、逐步落實中。

　　公司將積極承接院內顧客、商品向社會藥房的流出，配合醫藥改革做好承接處方流轉、服務統籌結算顧客等后續工作。

　　（2）報告期內，公司持續探索門店DTP業務經營模式，規劃建設DTP專業管理系統、完善內控制度、加強組織建設和人員培訓，以實現從患者管理、處方審核、訂單配送、隨訪咨詢等全鏈條閉環的DTP管理。

　　結合廠家資源開展MMC項目試點，投放醫療機構同級設備，并邀請專業醫生到場，開展現場患教義診活動，內容覆蓋糖尿病、高血壓、冠心病、哮喘、心血管等慢性疾病，形成檢測、患教、義診一體化的服務模式。

　　（四）在營運管理技術、物流體系、信息系統三大支柱方面

　　1、在營運管理技術方面

　　在成熟的新店、次新店業績提升模式和管理、營運標準體系基礎上，進一步細化、提升門店落地效果；強化以店長為核心的門店人員管理，強抓營運基礎規范。

　　在所有地區建設 “實訓基地”，以持續迭代完善的標準化、規范化、可復制的營運規范體系，以及系統的培訓、藥學專業服務體系為支撐，幫助快速擴展的年輕員工群體成長為藥學服務的專業團隊；

　　強化川渝桂分部人才梯隊建設，支持分部營運、商品、采購和培訓等核心部門人才需求，為更快拓展儲備人才。

　　冀遼大區營運規范逐步導入和統一，為深入融合、統一管理奠定基礎。

　　2、在物流配送體系建設方面

　　為支持6個省區門店、電商、O2O、冷鏈等業務的快速發展，云南新物流中心已購建，分期改造計劃第一期工程正推進，四川、重慶、廣西新物流中心已建設完成并投入使用，河北新建配送中心開始建設、預計2024年底投入使用。

　　“總倉+各省分倉”的現代物流配送模式的建設，為深耕現有區域、全國性擴張奠定基礎。

　　3、在信息系統建設方面

　　公司充分考慮信息系統對持續提升的行業監管要求、零售業態迅速變化的支持，根據線上、線下全渠道服務體系的建設需求，持續建設、完善信息系統。募投項目信息化建設項目持續推進，結合配送中心購建部署各地物流信息系統。

　　持續推進冀遼大區系統整合、切換，為全渠道業務推進、集團化管理奠定基礎。

　　正規劃、推進更深入、全面的信息化共享、SRM系統改造等信息化建設工作，推動公司數字化運營能力提升。

　　（五）在人才培養和激勵體系方面

　　公司持續推進“以人員管理為核心” 的人才強企戰略，完善人力資源體系，在人員穩定、專業培訓、人才儲備、人才梯隊建設等方面取得良好進展。

　　公司推進以店長為核心的門店3+N人員管理和配置目標，發揮績效考核的導向作用，充分激發員工特別是執業藥師的專業激情，持續培養、引進、激勵人才以適應公司快速發展需要。

　　人才測評體系進一步推行，核心業務部門和職能管理體系全面測評，進一步完善公司的人才梯隊建設。持續加強人員的招聘、選任、培訓、帶教、留存、激勵以適應公司快速發展需要。公司已儲備擬向其他省區輸送的重要、成熟的管理干部。

　　2021年股權激勵計劃， 2021、2022年公司層面業績目標達成，股權激勵方案成功實施；員工持股計劃推進順利。兩項方案均實現了員工與公司長期共同成長、分享公司發展收益的目標，激勵政策獲得良性反饋。

　　具體內容詳見2023年半年度報告 “第三節 管理層討論與分析”。

　　二、結合市場環境、2023年半年度經營情況和年度計劃，公司下半年主要經營策略

　　2023年上半年，經濟發展面臨新的困難挑戰，消費者對未來預期的不確定性增加，面對 “支付能力不足且不將就，愿為高性價比產品理性付費”的趨勢和低迷的消費市場，針對消費者重視健康的機遇和挑戰，公司認真分析研判市場的不確定性和確定性，對下半年經營發展審慎樂觀，穩健并積極應對。

　　既積極應對不確定性風險，又從紛擾中看到醫藥零售和健康服務領域的長期趨勢、政策邏輯和慢變量，把握穩字當頭、穩中求進的原則，做時間的朋友，著力推動效率提升、高質量發展。堅決執行“提高工作質量，強化競爭力，增強盈利能力”這一戰略方針，提高新店培育、門店整合效率，提高單店產出和人效。

　　“以顧客需求為核心”，理解并滿足顧客對健康、便利、全渠道泛在性的專業服務需求；積極響應醫藥改革政策，專注于服務醫藥工業企業院外市場變革，通過專業藥學服務為醫藥企業、顧客創造價值。

　　健之佳長期致力于投資、強化連鎖零售業務的營運力、商品力、專業力、規模力和品牌力，提升公司的核心競爭力。下半年持續重點推進以下五個方面的工作，持續強化公司差異化的經營特點和競爭力：

　　1、強化西南和冀遼區域拓展；繼續穩健推進冀遼大區整合、融合工作，完成對遼寧地區的全面融合，穩步向全國重點目標區域擴張；

　　2、強化商品品類規劃，加強院內外流品種引進、資源承接，穩定綜合毛利率；

　　積極競價，與工業企業聯合加大促銷和專業推廣力度，力爭為顧客提供極致性價比的服務和產品，提升交易次數，改善客單價，在競爭激烈的市場中爭取更多的營業收入及份額。

　　3、圍繞顧客對服務泛在性、便利性的更高需求，營采合一、持續提升全渠道運營、服務能力；

　　4、控費增效，降租控租；

　　5、強化公司營采一體化的品類規劃管理及服務為核心的營銷體系，為醫藥工業企業在院外市場日漸重要的專業推廣、商品營銷持續提供專業服務，提升公司長期重視的供應商服務效能；依托營業收入和采購規模的較快增長，爭取醫藥工業企業更多返利及營銷推廣費用投入，獲取資源服務顧客。

　　證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2023-061

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十一次會議通知于2023年8月19日以電子郵件方式通知全體監事，會議于2023年8月25日上午10:30以現場加通訊參會方式在云南省昆明市盤龍區聯盟街道旗營街10號健之佳總部十四樓召開，應參加監事3人，實際參加監事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議由監事會主席金玉梅女士主持，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

　　1、審議《關于公司〈2023年半年度報告〉及摘要的議案》

　　同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

　　經監事會對公司《2023年半年度報告》及摘要審核，認為：公司《2023年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度等各項規定；公司《2023年半年度報告》及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司當期的主要經營情況和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。未發現參與公司2023年半年度報告編制和審議的人員有泄露報告信息的行為。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及摘要。

　　2、審議《關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

　　監事會認為：報告期內，公司募集資金存放和實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，公司的存放和使用審批程序符合相關的法律法規及《公司章程》、《募集資金使用管理辦法》的規定，本公司不存在募集資金使用及管理的違規情形。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司募集資金2023年半年度存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-062）。

　　特此公告。

　　健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司監事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2023-062

　　健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司

　　關于公司募集資金2023年半年度存放

　　與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一公告格式》等規定，以及公司《募集資金使用管理辦法》等內控制度要求，將健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2023年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一） 首次公開發行募集資金金額及到位時間

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2624號”文《關于核準云南健之佳健康連鎖店股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,325萬股，每股面值人民幣1元，實際發行價格為每股人民幣72.89元，募集資金總額為人民幣96,579.25萬元，扣除發行費用人民幣9,129.09萬元后實際募集資金凈額人民幣87,450.16萬元。扣除部分發行費用后實際到賬金額人民幣90,235.81萬元，其中包括尚未劃轉的發行費用人民幣2,785.64萬元。上述資金已于2020年11月25日到賬，已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006號《驗資報告》。

　　（二） 首次公開發行募集資金本期使用金額及期末余額

　　截至2023年6月30日，本公司首發募集資金使用和結余情況如下表，首次公開發行募投項目已使用上述首發募集資金人民幣83,517.73萬元，并劃轉發行費用人民幣2,785.64萬元，含理財及利息收益募集資金余額4,711.29萬元，其中：扣除未到合同期暫未支付的項目應付款2,644.01萬元后，實際募集資金余額結余2,067.28萬元。

　　單位：人民幣萬元

　　二、募集資金管理情況

　　（一） 首次公開發行募集資金的管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定，以及公司《募集資金使用管理辦法》等內控制度，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，開設了募集資金專項賬戶，將首發募集資金全部存放于募集資金專戶管理、存儲。

　　公司連同保薦機構紅塔證券股份有限公司分別與富滇銀行股份有限公司昆明新民支行、上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行、招商銀行股份有限公司昆明西園路支行、中信銀行股份有限公司昆明東陸橋支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，同時本公司連同保薦機構紅塔證券股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行分別與云南健之佳連鎖健康藥房有限公司、廣西健之佳藥店連鎖有限公司、綿陽健之佳藥店連鎖有限責任公司、重慶健之佳健康藥房連鎖有限公司、四川健之佳連鎖藥房有限公司（原名為“成都市好藥師廣生堂大藥房連鎖有限公司”）（以下簡稱“子公司”）簽訂了《募集資金四方監管協議》,明確了各方的權利和義務。上述監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　（二） 本期首次公開發行募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，首次公開發行募集資金存放于本公司及子公司的專用賬戶中，具體存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　備注：上表中的尾數差異為四舍五入所致。

　　三、本期募集資金實際使用情況

　　（一）首次公開發行募集資金投入募投項目使用情況

　　募集資金使用情況詳見本報告附表《首發募集資金使用情況對照表》。

　　（二）首次公開發行募投項目先期投入及置換情況

　　2023年上半年，公司不存在首次公開發行募投項目先期投入及置換情況。

　　（三）使用閑置首發募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司于2022年4月27日召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置首發募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過15,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充日常經營所需的流動資金，期限自此次董事會決議之日起不超過12個月，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構就該事項發表了無異議的專項核查意見。

　　截至2023年6月30日，公司已將暫時補流資金全部歸還至募集資金專戶，募集資金投資項目正常運行。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　2023年上半年，公司不存在首次公開發行募投項目閑置募投資金進行現金管理、投資的情況。

　　（五）超募資金使用情況

　　公司首次公開發行募集資金不存在超募的情況。

　　（六）結余募集資金使用情況

　　截至 2023 年 6 月30 日，募集資金項目投資及結余情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　募集資金產生結余的原因如下：

　　1.在本次募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理和使用的有關規定，在確保募投項目實施進度和質量的前提下，本著合理、節約、高效的原則，審慎使用募集資金，強化管控租金、門店裝修、設施設備投入等各個環節費用，合理降低實施成本。

　　2.為提高募集資金使用效率，在確保募投項目實施進度和資金安全的前提下，公司依法履行相關決策程序后對暫時閑置募集資金進行了安全、有效的現金管理，獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的利息收入。

　　3.截至2023年6月30日，本次募集資金余額（含理財及利息收益）4,711.29萬元，扣除尚未支付的項目應付款2,644.01萬元，實際結余2,067.28萬元。

　　公司結合首次公開發行股票募投項目結項的實際情況，于2023年7月25日召開第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目結項并將結余資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事發表了同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。

　　2023年8月9日前公司已將對應的募集資金專戶注銷完畢，最終的實際結余募集資金4,713.69萬元已全部轉入公司自有資金賬戶用于永久補充流動資金，用于公司日常經營。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的監管協議隨之終止。

　　（七）募集資金使用的其他情況

　　截至2023年06月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

　　公司于2022年4月27日召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十三次會議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于首發募集資金投資項目延期及部分項目內部投資金額調整的議案》，同意對首次公開發行股票募集資金的三個募投項目，延期至2023年6月30日；對“醫藥連鎖信息服務項目”募投項目，調整募集資金總額至擬使用募集資金金額，并對項目內部的子項目進行調整、優化；對“全渠道多業態營銷平臺建設”募投項目，在使用募集資金投資額不變的情況下，對項目內部的子項目進行調整、優化。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構就該事項發表了無異議的專項核查意見。此次募集資金投資項目延期決定和對項目內部子項目的調整未涉及募集資金用途的實質性變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求存管、使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

　　特此公告。

　　健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附表

　　首發募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：新開門店建設項目擬4年內在云南、重慶、四川、廣西建設標準連鎖藥店1,050家，其中第一年建設250家，第二年建設329家，第三年建設338家，第四年建設133家，總營業面積約為126,000平方米。項目設定期限為12年，其中建設期4年，運營期8年。

　　新開門店建設項目自2019年7月1日起實施，截止2023年6月30日已實施四年，項目已建設完，新開門店總數1050家，新開門店店數占項目計劃開店總數的100%。T+1年（2019年7月-2020年6月）實現凈利潤-1,782.11萬元（預計-4,067.40萬元），T+2年（2020年7月-2021年6月）實現凈利潤-5,476.92萬元(預計-5,570.19萬元)，T+3年（2021年7月-2022年6月）實現凈利潤-3,281.22萬元（預計-3,545.94 萬元)， T+4年（2022年7月-2023年6月）實現凈利潤10,319.12萬元（預計2,231.76萬元），均達到預計效益。

　　（下轉B78版）