一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　不適用

　　證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2023-028

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　會議屆次：第五屆董事會第二十一次會議

　　召開時間：2023年8月24日

　　表決方式：現場結合視頻會議

　　會議通知和材料發出時間及方式：2023年8月14日，電子郵件。

　　本次會議應出席董事人數7人，實際出席董事人數7人。本次會議由董事長楊劍先生主持召開，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事充分審議、有效表決，以記名投票方式逐項表決，形成并通過如下決議：

　　1、審議通過《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》；

　　根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號一一半年度報告的內容與格式（2021年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理：4.1 定期報告披露相關事宜》等規定，公司編制了2023年半年度報告及其摘要。

　　具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》的《2023年半年度報告摘要》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報告》、《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

　　2、審議通過《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

　　公司募集資金的使用履行了相應的審批手續，程序合法有效。募集資金的使用符合公司《募集資金管理制度》等相關法律法規的規定，未發生募集資金使用不當的情況，沒有發生損害公司和股東利益的情況。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十一次會議決議。

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　鳳形股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十六日

　　證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2023-029

　　鳳形股份有限公司

　　第五屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　會議屆次：第五屆監事會第十八次會議

　　召開時間：2023年8月24日

　　表決方式：通訊方式

　　會議通知和材料發出時間及方式：2023年8月14日，電子郵件。

　　本次會議應出席監事人數3人，實際出席監事人數3人，本次會議由監事會主席饒琛敏女士主持召開。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》之規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體監事充分審議、有效表決，以記名投票方式逐項表決，形成并通過如下決議：

　　1、審議通過《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》；

　　根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號一一半年度報告的內容與格式（2021年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理：4.1 定期報告披露相關事宜》等規定，公司編制了2023年半年度報告及其摘要。

　　具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》的《2023年半年度報告摘要》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報告》、《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

　　2、審議通過《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

　　經審核，監事會認為：2023年半年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規章制度的要求，規范使用和管理募集資金，不存在違規使用募集資金的行為，也不存在損害股東利益的情形。

　　具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第五屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　鳳形股份有限公司

　　監事會

　　二〇二三年八月二十六日

　　證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2023-032

　　鳳形股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與

　　使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及相關格式指引的有關規定，將鳳形股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　（一）扣除發行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3383號）核準，公司于2021年9月8日向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票19,988,706股，發行價格17.71元/股，應募集資金總額為人民幣353,999,983.26元，扣除不含稅的各項發行費用3,640,555.32元后，實際募集資金凈額為350,359,427.94元。該募集資金已于2021年9月9日劃至公司指定賬戶。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了容誠驗字【2021】230Z0177號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　（二）本半年度使用金額及當前余額

　　2023年1-6月，本公司投入募集資金項目1,766.46萬元，截至2023年6月30日，公司已累計使用募集資金34,656.44萬元，尚未使用募集資金總額為405.11萬元（含利息累計凈收入25.61萬元）。

　　二、 募集資金存放和管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，公司2012年3月制定了《募集資金管理制度》，2015年9月，公司修訂了《募集資金管理制度》， 2020年7月，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的要求修訂了《募集資金管理制度》。

　　根據上述規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，開具募集資金專項賬戶。

　　2021年9月16日，公司已與保薦機構中原證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司寧國支行、中國建設銀行股份有限公司寧國支行共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管，簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》符合要求，三方監管協議履行不存在問題。

　　2021年10月26日，公司、南昌康富新能源技術有限公司、保薦機構中原證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司南昌分行共同簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管，簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》符合要求，四方監管協議履行不存在問題。

　　截至2023年6月30日，本次募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

　　三、 2023年半年度募集資金的實際使用情況

　　截至2023年6月30日，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣34,656.44萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表1。

　　四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

　　五、 募集資金使用及披露中存在的問題

　　因工作人員對制度理解有偏差，本公司募集資金專戶未經董事會審議。公司已于2023年4月28日召開的第五屆董事會第二十次會議補審議了《關于募集資金賬戶設立的議案》，對 2021 年非公開項目的募集資金賬戶設立進行確認與補充授權。公司將加強內部控制及關鍵人員的合規意識，杜絕此類問題再次發生。

　　附表1：2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　鳳形股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元