第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設 公告編號：臨2023-045

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　騰達建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議于2023年8月25日上午10:00以通訊方式召開，會議通知于8月15日以書面形式發出。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開及程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《2023年半年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　二、《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　（具體內容詳見同日披露的公司公告臨2023-047號）

　　特此公告

　　騰達建設集團股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設 公告編號：臨2023-046

　　騰達建設集團股份有限公司

　　第十屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　騰達建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第五次會議于2023年8月25日上午以通訊方式召開，會議通知于8月15日以書面形式發出。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議的召開及程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《2023年半年度報告及其摘要》

　　監事會對公司2023年半年度報告的審核意見如下：

　　1、公司2023年半年度報告的編制和審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2023年半年度報告內容和格式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在公司監事會提出本意見之前，未發現參與本次半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　二、《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　騰達建設集團股份有限公司

　　監事會

　　2023年8月26日

　　股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設 公告編號：臨2023-047

　　騰達建設集團股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與

　　實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　1、2015年非公開發行股票募集資金

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕11號文件核準，公司以非公開的方式向7家特定對象發行人民幣普通股（A股）281,096,573股 ，每股發行價為人民幣3.21元，募集資金總額人民幣902,319,999.33元，扣除各項發行費用后募集資金凈額為人民幣889,118,902.76元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕33號）。

　　截至2023年4月10日，該次募集資金余額共計74,913,728.89元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額），全部存放于監管銀行募集資金專戶。

　　2023年4月14日，公司召開第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第二次會議，審議通過了《關于2015年非公開發行股票募集資金投資項目結項暨節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2015年非公開發行股票募集資金投資項目結項，并將結項后的節余募集資金永久補充流動資金。截至2023年6月30日，上述節余募集資金永久補充流動資金已完成，公司已注銷相關募集資金專戶。公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相應募集資金三方監管協議已隨之終止。

　　2、2016年非公開發行股票募集資金

　　經中國證券監督管理委員會證監〔2016〕904號文核準，公司以非公開的方式向7家特定對象發行人民幣普通股（A股）580,865,603股，每股發行價為人民幣4.39元，募集資金總額2,549,999,997.17元，扣除各項發行費用后募集資金凈額為人民幣2,520,871,910.61元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕382號）。

　　截至2023年5月6日，該次募集資金余額共計658,776,960.06元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額），全部存放于監管銀行募集資金專戶。

　　2023年5月8日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2016年非公開發行股票募集資金投資項目結項暨節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2016年非公開發行股票募集資金投資項目結項，并將結項后的節余募集資金永久補充流動資金。截至2023年6月30日，上述節余募集資金永久補充流動資金已完成，公司已注銷相關募集資金專戶。公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相應募集資金三方監管協議已隨之終止。

　　二、募集資金管理情況

　　1、為規范募集資金管理和使用，保護投資者的權益，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，經公司2014年6月12日召開的第七屆董事會2014年第三次臨時會議審議同意，及時修訂了《公司募集資金管理制度》。

　　2、公司于2015年2月16日與中國銀河證券股份有限公司和開戶銀行就2015年非公開發行股票所募資金簽訂了三方監管協議，明確了各方的權利和義務；于2016年9月21日、2016年9月26日與中國銀河證券股份有限公司和開戶銀行就2016年非公開發行股票所募資金簽訂了三方監管協議，明確了各方的權利和義務。公司已于募集資金到帳后及時將募集資金存儲于募集資金專項賬戶內。

　　3、公司對募集資金實行專款專用，在募集資金存放與使用期間，協議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行了相關職責。截至2023年6月30日，公司2015年非公開發行股票募集資金專戶及2016年非公開發行股票募集資金專戶的銷戶手續均已辦理完畢，公司與保薦機構及銀行簽署的監管協議相應終止。

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　　(一) 募集資金使用情況對照表

　　報告期內募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1、附件2。

　　(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

　　本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

　　(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　本公司不存在變更募投項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　騰達建設集團股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附件：

　　1、2015年非公開發行股票募集資金使用情況對照表（2023年半年度）

　　2. 2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表（2023年半年度）

　　附件1

　　2015年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

　　（2023年半年度）

　　編制單位：騰達建設集團股份有限公司 單位：人民幣萬元

　　[注1]：因募集資金凈額低于原計劃投入所需金額，臺州市內環南路BT項目的募集資金承諾總額由63,232.00萬元調整為61,911.89萬元（補充流動資金之后的全部剩余募集資金凈額）

　　[注2]：截至2023年6月30日，臺州市內環南路BT項目已完成結算，本次募集資金投資項目已進行結項，并將結項后的節余募集資金全部用于永久補充流動資金。項目尚有未支付的工程尾款606.93萬元，因支付時間周期較長，將按照相關合同的約定以自有資金予以支付。因此，截至報告期末，資金投入進度為88.04%。

　　[注3]：截至2023年6月30日，臺州市內環南路BT項目工程審定價66,837萬元，發生建造人、材、機成本、稅費55,457萬元，建設期利息凈額6,389萬元，回購期利息凈額3,056萬元，利潤總額20,825萬元，達到原可行性方案預計效益。

　　附件2

　　2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

　　（2023年半年度）

　　編制單位：騰達建設集團股份有限公司 單位：人民幣萬元

　　[注1]：因募集資金凈額低于原計劃投入所需金額，臺州市騰達中心項目的募集資金承諾總額由200,000.00萬元調整為197,087.19萬元（補充流動資金之后的全部剩余募集資金凈額）

　　[注2]：截至2023年6月30日，臺州騰達中心項目已完成決算審核，本次募集資金投資項目已進行結項，并將結項后的節余募集資金全部用于永久補充流動資金。項目尚有未支付的工程尾款11,319.86萬元，因支付時間周期較長，將按照相關合同的約定以自有資金予以支付。因此，截至報告期末，資金投入進度為67.22%。

　　[注3]：截至2023年6月30日，臺州騰達中心項目總可售面積25.88萬平方米，其中已取得預售證的面積為21.88萬平方米，已售面積占取得預售證的面積為74.05%，剩余未銷售部分主要為寫字樓和車位。因原可行性方案出租部分與目前市場情況有較大變化，故按照總可售面積和現價全部出售測算，可取得銷售收入34.27億元，發生建造成本、費用和稅金21.90億元，繳納企業所得稅3.09億元，凈利潤為9.27億元，可達到原可行性方案預計效益。