第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　根據2023年8月24日公司第十屆董事會第十八次會議通過的2023年半年度利潤分配預案決議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利1.00元（含稅），截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股，以此為基數計算共計分配利潤314,409,609.40元，占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.63%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例。

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　反映發行人償債能力的指標：

　　√適用 □不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　董事會批準報送日期：2023年8月24日

　　證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-025

　　債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次董事會會議全體董事出席。

　　●本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。

　　●本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召集、召開情況

　　上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會第十八次會議，于2023年8月14日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099號會議室召開，應到董事8名，實到8名；3名監事和13名高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長張焰先生主持。本次會議的召集、召開符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┕尽?023年半年度報告》全文及摘要（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；

　　（二）公司關于上海城建智慧城市運營管理有限公司增資的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；

　　同意公司對全資子公司上海城建智慧城市運營管理有限公司（簡稱“智慧城市運營公司”）現金增資9000萬元。增資完成后，智慧城市運營公司注冊資本為10000萬元人民幣。

　?。ㄈ豆娟P于寧海元鳳建設發展有限公司減資的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；

　　同意公司全資子公司上海基礎設施建設發展（集團）有限公司（簡稱“上海基建”）對寧海元鳳建設發展有限公司（簡稱“寧海元鳳”）減資22,500萬元。減資完成后，寧海元鳳注冊資本變更為500萬元，仍為上海基建全資子公司。

　?。ㄋ模豆?023-2026年工資決定機制改革的實施方案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；

　?。ㄎ澹豆?023年半年度利潤分配預案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；

　　鑒于公司上半年的業績增長情況，為兼顧長遠發展和股東合理回報，董事會提議并表決同意：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利1.00元（含稅），截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股，以此為基數計算共計分配利潤314,409,609.40元，占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.63%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例。

　　本預案尚需提交公司股東大會審議。

　　（六）《公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）。

　　同意公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議《公司2023年半年度利潤分配預案》，具體召開時間和地點另行安排。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-027

　　債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2023年半年度利潤分配預案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派發現金紅利0.10元（含稅）

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配預案內容

　　上海隧道工程股份有限公司（簡稱“公司”）2023年半年度共實現歸屬于上市公司股東的凈利潤773,869,669.02元，截至2023年6月30日公司期末可供分配利潤為15,312,659,279.74元。

　　經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過，公司2023年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本3,144,096,094股為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

　　以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利1.00元（含稅），截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股，以此為基數計算共計分配利潤314,409,609.40元，占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.63%。

　　如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年8月24日召開第十屆董事會第十八次會議，審議通過了本次利潤分配預案。

　　本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

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　　公司2023年半年度利潤分配預案，符合公司實際經營和財務狀況，綜合考慮了公司長遠發展和股東合理回報等因素，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅）和《公司章程》的相關要求，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，審議和表決程序符合法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意本次利潤分配預案。

　?。ㄈ┍O事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年8月24日召開第十屆監事會第十次會議，審議通過了本次利潤分配預案。

　　監事會認為，2023年半年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營發展需要和股東利益，符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，同意公司2023年半年度利潤分配預案。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-026

　　債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第十屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次監事會全體監事出席。

　　●本次監事會無監事對會議審議議案投反對或棄權票情形。

　　●本次監事會審議議案全部獲得通過。

　　一、監事會召集、召開情況

　　上海隧道工程股份有限公司第十屆監事會第十次會議，于2023年8月14日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099號會議室召開，應到監事3名，實到3名，會議由監事會主席田賽男女士主持。本次會議的召集、召開符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┕尽?023年半年度報告》全文及摘要（該項議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；

　　根據《證券法》第82條的規定和中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號-半年度報告的內容與格式》（2021年修訂）的有關要求，監事會對2023年半年度報告發表書面審核意見如下：

　　1、公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2023年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2023年上半年的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　公司監事保證公司2023年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　（二）公司2023年半年度利潤分配預案（該項議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）。

　　監事會對董事會執行現金分紅政策情況以及是否履行相應決策程序和信息披露等提出如下審核意見：

　　監事會認為，2023年半年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營發展需要和股東利益，符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，同意公司2023年半年度利潤分配預案。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　監事會

　　2023年8月26日