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上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司2023半年度報(bào)告摘要
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一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
無(wú)
證券代碼：002278 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神開(kāi)股份 公告編號(hào)：2023-029
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年8月14日以電話(huà)和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月24日在上海市閔行區(qū)浦星公路1769號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李芳英召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，到會(huì)出席董事8名（獨(dú)立董事趙鳴因工作原因無(wú)法參加本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事段愛(ài)群出席），公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，全體董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2023年半年度報(bào)告》及其《摘要》。
公司《2023年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)2023年8月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)2023年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月26日
證券代碼：002278 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神開(kāi)股份 公告編號(hào)：2023-030
上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年8月14日通過(guò)電話(huà)和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月24日在上海市閔行區(qū)浦星公路1769號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔣贛洪召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2023年半年度報(bào)告》及其《摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2023年半年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2023年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)2023年8月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)2023年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年8月26日
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