（上接B33版）

　　截至目前，公司用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為11,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的1.63%，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理具體情況詳見2023年6月29日在巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號 2023-033）。

　　八、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第二屆監事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事相關事項獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日

　　證券代碼：301238 證券簡稱：瑞泰新材 公告編號：2023-040

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月23日召開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

　　一、 修訂《公司章程》情況

　　除上述修訂內容外，《公司章程》中其他條款保持不變，修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會及其指定人員辦理本次修訂事項的工商變更登記手續。上述事項的變更最終以工商主管部門核準、登記的情況為準。

　　二、備查文件

　　1、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、《公司章程》（2023年8月）。

　　特此公告。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日

　　證券代碼：301238 證券簡稱：瑞泰新材 公告編號：2023-042

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1. 股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會的召集人：公司董事會，公司第二屆董事會第二次會議決議召開2023年第二次臨時股東大會。

　　3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的相關規定。

　　4. 會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2023年9月11日（星期一）14:30

　　（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年9月11日上午9:15，結束時間為2023年9月11日下午15:00。

　　5. 會議的召開方式：本次會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。

　　6. 會議的股權登記日：2023年9月6日

　　7. 出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件）。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8. 會議地點：張家港市人民中路15號國泰大廈2號樓4樓會議室

　　二、會議審議事項

　　上述議案已經公司第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議審議通過，其中議案 1.00已經公司全體獨立董事認可并發表獨立意見。詳細內容請見2023年8月25日在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：第二屆董事會第二次會議決議公告》、《瑞泰新材：第二屆監事會第二次會議決議公告》、《瑞泰新材：關于修訂〈公司章程〉的公告》、《瑞泰新材：關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》、《瑞泰新材：獨立董事相關獨立意見》等相關公告。

　　上述議案 2.00 、3.00及4.00為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　本次股東大會全部議案對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計。

　　三、會議登記事項

　　1. 登記方式：

　　（1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2023年9月8日17:00前送達或傳真至公司辦公室合規法務科）。

　　2. 登記時間：2023年9月8日9:00-11:00、14:00-17:00。

　　3. 登記地點及聯系方式：

　　張家港市人民中路15號國泰大廈30樓

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　聯系人：許燁、王曉斌

　　聯系電話：0512-56375311

　　傳真：0512-55911196

　　與會人員費用自理。

　　4. 本次會議不接受電話登記。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第二屆監事會第二次會議決議；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日

　　附件1：

　　網絡投票的具體操作流程

　　（一）網絡投票的程序

　　1. 投票代碼：351238。

　　2. 投票簡稱：“瑞泰投票”。

　　3. 填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：2023年9月11日的交易時間，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年9月11日（現場會議召開當日），9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照深圳證券交易所《投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

　　對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。