第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“南山鋁業(yè)”）第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年8月25日上午9時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，公司于2023年8月15日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，其中，獨(dú)立董事3名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)呂正風(fēng)先生主持，經(jīng)審議表決通過了以下議案：

　　一、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及摘要》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的要求，公司董事會(huì)全面核查公司2023年半年度募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金的存放與使用情況出具了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2023-041）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于在南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于在南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

　　因本項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事宋昌明先生回避表決。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　針對(duì)該議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司對(duì)南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了持續(xù)評(píng)估。作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制措施都受到中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第三十四條的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。未發(fā)現(xiàn)南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷，公司與南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之間開展的關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，我們一致同意《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于對(duì)南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》的內(nèi)容。

　　四、審議通過《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的議案》

　　為滿足南山鋁業(yè)新加坡有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡公司”）貿(mào)易融資需求，公司擬與華僑銀行簽署《銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業(yè)務(wù)進(jìn)行5000萬美元的擔(dān)保展期，擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書自雙方有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至2025年8月25日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的公告》（公告編號(hào)：臨2023-042）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　針對(duì)該議案公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：

　　我們認(rèn)為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔(dān)保展期，主要用于新加坡公司貿(mào)易融資需求，符合公司整體利益。該事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，同意公司為其提供擔(dān)保展期。

　　五、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，現(xiàn)就董事會(huì)專門委員會(huì)成員調(diào)整如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：呂正風(fēng)、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛，由董事長(zhǎng)呂正風(fēng)先生擔(dān)任主任委員。

　　2、審計(jì)委員會(huì)委員：顧華鋒、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛，由獨(dú)立董事梁仕念先生擔(dān)任主任委員。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-040

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年8月25日下午14:00在公司以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，公司于2023年8月15日以書面、傳真和郵件方式通知全體參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬正清先生主持，經(jīng)過充分討論，會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及摘要》

　　針對(duì)《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及摘要》，監(jiān)事會(huì)審核意見如下：

　　1、半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　2、半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2023年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的要求，公司監(jiān)事會(huì)全面審閱董事會(huì)出具的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金存放與實(shí)際使用情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2023-041）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-041

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與實(shí)際

　　使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(2022年修訂)和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)【2023】129號(hào)）及相關(guān)指南等規(guī)定，山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)對(duì)2023年半年度募集資金的存放與使用情況做如下專項(xiàng)報(bào)告：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東南山鋁業(yè)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1316 號(hào)）文件核準(zhǔn)，南山鋁業(yè)公司向原股東配售 2,775,330,868 股新股。根據(jù)《山東南山鋁業(yè)股份有限公司配股發(fā)行公告》，本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2018年10月23日（T日）上海證券交易所收市后南山鋁業(yè)公司股本9,251,102,895股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向股東配售，實(shí)際已向股東配售發(fā)行人民幣普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為1.70元，共募集資金4,588,943,662.50元, 扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)用以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣44,457,953.60元后，凈募集資金共計(jì)人民幣4,544,485,708.90元，上述募集資金已于2018年11月1日到賬。山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年11月2日對(duì)此出具了和信驗(yàn)字（2018）第000072號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　截至本報(bào)告期末，本年度投入募集資金總額4,528.34萬元，累計(jì)投入募集資金總額454,374.45萬元，募集資金余額為13,882.42萬元，存放于募集資金專戶余額為13,882.42萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　公司和本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體PT. Bintan Alumina Indonesia（以下簡(jiǎn)稱BAI公司）已制訂《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。公司按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定管理和使用募集資金。

　　根據(jù)公司2018年10月30日召開的第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，公司開設(shè)了五個(gè)專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，分別為中國(guó)工商銀行股份有限公司龍口支行高新分理處、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行、中國(guó)銀行股份有限公司龍口南山支行、興業(yè)銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司煙臺(tái)分行營(yíng)業(yè)部。公司與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，以上賬戶已于2021年9月24日注銷。

　　根據(jù)公司2019年2月14日召開的第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議， BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利銀行-丹戎檳榔分行）開設(shè)募集資金專戶。

　　公司和BAI公司與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》之間不存在重大差異。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

　　注：上述涉及印尼盾戶、美元戶全部按照2023年6月30日匯率折算人民幣。

　　截至到報(bào)告期末，公司上述募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理及使用嚴(yán)格按照《募集資金存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》中的規(guī)定實(shí)施，不存在違規(guī)現(xiàn)象。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱募投項(xiàng)目）的資金使用情況

　　截至本報(bào)告期末，公司募集資金投入嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行。

　　配股募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件一。

　　（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　根據(jù)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司截止2018年12月31日前以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（和信專字（2019）第【000050】號(hào)）、《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期間以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（和信專字（2019）第【000168號(hào)】，BAI公司在募集資金到位前以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為856,467,250,229.87印尼盾，折人民幣金額為41,259.27萬元。

　　前述置換資金于2019年度置換金額為521,867,000,000.00印尼盾，2020年度募集資置換金額為16,259.27萬元人民幣，截至2022年12月31日，募集資金置換已實(shí)施完畢。

　　（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　無。

　?。ㄋ模┦褂瞄e置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況

　　2019年10月28日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議，公司使用不超過35億元暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，使用期限不超過12個(gè)月，在上述額度有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。2020年10月26日經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，公司使用不超過7.3億元暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，使用期限不超過12個(gè)月，在上述額度有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　報(bào)告期內(nèi)公司不存在使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　附件：

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　配股募集資金2023年半年度使用情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬元

　　注：募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)總額 59,631.17 萬元。

　　證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-042

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司

　　提供擔(dān)保展期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：南山鋁業(yè)新加坡有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡公司”）

　　● 擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為新加坡公司擔(dān)保金額為 5,000 萬美元，本次擔(dān)保發(fā)生后累計(jì)為其提供的擔(dān)保余額為7,100 萬美元。

　　● 擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。

　　● 擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2019年8月26日與華僑銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華僑銀行”）在公司會(huì)議室簽署《保證合同》，為公司子公司新加坡公司在華僑銀行申請(qǐng)最高金額5,000萬美元授信業(yè)務(wù)，有效期至保證合同責(zé)任解除且在協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)全部清償之日止。（詳見公司于2019年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)：臨2019-062）。

　　公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的議案》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保展期，此次擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書有效期至2023年8月25日。具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的公告》（公告編號(hào)：臨2021-051）。

　　為滿足新加坡公司貿(mào)易需求，公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的議案》，公司擬與華僑銀行簽署《銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保展期，擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書自雙方有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至2025年8月25日止。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人公司名稱：南山鋁業(yè)新加坡有限公司；

　　被擔(dān)保人注冊(cè)地：新加坡；

　　被擔(dān)保人董事：范啟迪；

　　被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)范圍：鋁制品貿(mào)易與服務(wù)。

　　新加坡公司是本公司全資子公司，于2010年成立，公司注冊(cè)資本為3,980萬美元。

　　截止2022年12月31日，新加坡公司資產(chǎn)總額 598,475.96 萬元、負(fù)債總額8,095.85 萬元(其中貸款總額 0.00 萬元) 、凈資產(chǎn) 590,380.11 萬元、營(yíng)業(yè)收入278,608.85 萬元、凈利潤(rùn)3,311.71 萬元。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司為新加坡公司在華僑銀行申請(qǐng)最高金額5,000萬美元授信業(yè)務(wù)，公司對(duì)其本金、利息和相關(guān)費(fèi)用提供連帶責(zé)任保證，并與華僑銀行簽署《保證合同》，保證合同自雙方有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至保證合同責(zé)任解除且在協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)全部清償之日止。

　　四、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

　　截止公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣30,000萬元、美元62,100萬元、歐元3,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2022年年報(bào)）凈資產(chǎn)的9.05%，全部為公司對(duì)子公司的擔(dān)保。無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴等情形。

　　五、董事會(huì)意見

　　新加坡公司為公司全資子公司，主營(yíng)鋁制品貿(mào)易與服務(wù)，自2010年成立以來信譽(yù)狀況良好，公司本次提供擔(dān)保主要為其貿(mào)易融資需求，經(jīng)過對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、訂單接收情況考察后，公司認(rèn)為新加坡公司償債能力良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，本公司在上述額度和期限內(nèi)為新加坡公司提供擔(dān)保展期，不會(huì)損害公司利益，同意提供上述擔(dān)保展期。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　我們認(rèn)為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔(dān)保展期，主要用于新加坡公司貿(mào)易融資需求，符合公司整體利益。該事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，同意公司為其提供擔(dān)保展期。

　　七、備查文件目錄

　　1、《山東南山鋁業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

　　2、山東南山鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事意見；

　　3、南山鋁業(yè)新加坡有限公司注冊(cè)證明；

　　4、銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項(xiàng)說明書。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-043

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績(jī)

　　說明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議內(nèi)容：2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)

　　● 會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

　　● 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)地址：中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)，網(wǎng)址：

　?。╤ttp://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 投資者可于2023年9月1日（星期五）17:00前將相關(guān)問題通過電子郵件的形式發(fā)

　　送至本公司郵箱：600219@nanshan.com.cn。本公司將會(huì)于2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　一、說明會(huì)類型

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）已于2023年8月26日發(fā)布公司2023年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00舉行2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)召開，公司將針對(duì)2023年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00

　?。ǘ?huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)互動(dòng)地址：中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)，網(wǎng)址：

　　http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/

　　三、參加人員

　　公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理呂正風(fēng)先生、董事兼董事會(huì)秘書隋冠男女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)譚樹青女士、獨(dú)立董事季猛先生等將參加本次投資者說明會(huì)，回答投資者問題。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可于2023年9月1日（星期五）17:00前將需要了解的情況和有關(guān)問題預(yù)先通過電子郵件的形式發(fā)送至本公司郵箱：600219@nanshan.com.cn。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　?。ǘ┩顿Y者可在2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登陸中證網(wǎng)（http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在線參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　證券事務(wù)代表：范基莉

　　電子郵箱：600219@nanshan.com.cn

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月26日