本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日在證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2023-042）。經事后核查，由于工作人員疏忽，部分內容需要更正，具體情況如下：

　　一、更正情況

　　更正前：

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　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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　　更正后：

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　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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　　二、其他說明

　　除上述更正內容外，《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2023-042）其他內容不變?！蛾P于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知公告（更新后）》（公告編號：2023-044）與本公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年八月二十六日

　　證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2023-044

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于召開公司2023年第二次

　　臨時股東大會的通知公告（更新后）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議決定于2023年9月11日（星期一）召開公司2023年第二次臨時股東大會?，F將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）

　　2、股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：公司2023年第二次臨時股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議召開時間：2023年9月11日（星期一）下午14：30

　　網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年9月11日9:15一9:25，9∶30一11∶30，13∶00一15∶00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年9月11日9:15-15：00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開

　　現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

　　網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式參加本次股東大會，如果同一表決權同時進行網絡投票和現場投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　同一表決權通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年9月4日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：浙江省杭州市上城區九環路35號公司八樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案及編碼情況

　　2、上述議案已經公司第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監事會第二十一次會議決議審議通過，詳見2023年8月25日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的相關公告。

　　3、本次股東大會以累計投票方式選舉非獨立董事6人、獨立董事3人、股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　公司股東大會審議上述議案時，將對中小股東的投票情況單獨統計。中小股東是指除指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年9月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記； 法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會 議時務必攜帶相關資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當地郵戳日期為準。本公司不接受采用電話方式進行登記。

　　3、登記地點：杭州巨星科技股份有限公司證券投資部

　　信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　通訊地址：浙江省杭州市上城區九環路35號證券投資部

　　郵政編碼：310019

　　傳真號碼：0571-81601088

　　四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、其他事項：

　　1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、會議咨詢：公司證券投資部

　　聯系電話：0571-81601076

　　聯系人：陸海棟

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議。

　　2、公司第五屆監事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年八月二十六日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362444，投票簡稱：巨星投票

　　2、填報表決意見或選舉票數

　　本次股東大會提案均為累計投票提案。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　① 選舉非獨立董事

　?。ㄈ绫硪惶岚?，采用等額選舉，應選人數為3位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　② 選舉監事

　　（如表一提案10，采用差額選舉，應選人數為2位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月11日的交易時間，即9:15一9:25，9∶30一11∶30，13∶00一15∶00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年9月11日9:15-15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　委托人對受托人的指示如下：

　　附注：

　　1、本次股東大會以累計投票方式選舉非獨立董事6人、獨立董事3人、股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。；

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人名稱或姓名：____________委托人身份證號碼：________________

　　委托人股東賬號：______________委托人持股數：________________

　　受托人名稱或姓名：____________受托人身份證號碼：________________

　　委托日期：____________________委托人簽名：______________________