下載APP
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月25日
(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮象西機電工業園公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長賴云來先生主持,本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書徐力韜先生出席了會議，全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2.01議案名稱：《發行股票的種類和面值》
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：《發行方式和發行時間》
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：《發行數量》
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：《發行對象及認購方式》
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：《定價基準日、發行價格及定價原則》
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：《限售期》
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：《上市地點》
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：《本次發行前滾存的未分配利潤的安排》
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：《本次發行決議的有效期》
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：《募集資金投向》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱： 《關于本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于變更部分非公開發行股票募集資金投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于變更公司住所及修訂公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議有12項議案, 議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案10、議案12為特別決議議案，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上同意后通過；議案9、議案11為一般決議議案，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意后通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫立、唐敏
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；召集人資格符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會
2023年8月26日
● 上網公告文件
《國浩律師（上海）事務所關于公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》
● 報備文件
《公司2023年第二次臨時股東大會決議》
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號