一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　2023年上半年，隨著經濟逐步回暖，終端消費需求提升，白羽肉雞行業(yè)景氣度逐步進入上行周期。公司繼續(xù)立足實際，練好內功，通過優(yōu)化飼料配方、提高生產性能、提升養(yǎng)殖效果以及精細化運營管理等舉措，進一步提升公司的盈利能力，加強公司橫向規(guī)模擴張和縱向鏈條延伸，整體規(guī)模與實力已達到全國同行業(yè)前列。

　　仙壇股份力求健康穩(wěn)定，相比發(fā)展速度，公司更注重發(fā)展質量，“小步慢走”戰(zhàn)略是公司矢志不渝、堅定不移所遵循的根本方針。公司20多年“小步慢走”的發(fā)展歷程，一直堅守著“抓質量、控成本”的原則前行。諸城年產1.2億羽肉雞產業(yè)生態(tài)項目，作為公司傾力打造的鄉(xiāng)村振興齊魯樣板工程，項目的運營深度豐富了公司肉雞事業(yè)的產業(yè)生態(tài)，為產業(yè)鏈本土、外埠雙向驅動奠定了堅實的實踐基礎。

　　目前諸城項目一期工程建設配套的屠宰加工廠、飼料廠和21個養(yǎng)殖場已經投入生產。二期工程的屠宰加工廠廠房已經建成，目前設備尚未進入，二期工程的養(yǎng)殖用地正在與政府落實，現(xiàn)在部分已經到位的土地正在建設。諸城項目的商品代養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，在“公司+農場”的基礎上做了重新定位，諸城項目主要采取“公司+供應商+農場”的方式，目前主要是疫苗、藥品等生物制品及養(yǎng)殖設備的供應商。2023年上半年諸城項目商品代肉雞的出欄量為2214萬羽，2023年諸城項目商品代肉雞的出欄量預計將達到5000萬羽。諸城項目2024年全部建成投產后，將實現(xiàn)父母代、商品代的全配套，仙壇股份的肉雞宰殺量將達到2.5-2.7億只、肉食加工能力達70萬噸，公司產能將翻倍，相當于在諸城市再造一個“仙壇股份”，實現(xiàn)公司的二次騰飛。

　　董事長：王壽純

　　2023年8月26日

　　證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2023-044

　　山東仙壇股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》關于募集資金的規(guī)定，山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“公司”或“仙壇股份”）于2023年4月22日、2023年5月16日召開第五屆董事會第二次會議和和2022年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用最高額度不超過8億元人民幣非公開發(fā)行股票閑置募集資金投資12個月內安全性高、流動性好的理財產品，該8億元額度可滾動使用，授權期限自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止, 授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。

　　一、募集資金基本情況

　　1、山東仙壇股份有限公司經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東仙壇股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016] 1326號）核準，公司向5名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）22,490,201股，每股面值1.00 元，發(fā)行價格為37.25元/股，募集資金總額為人民幣837,759,987.25元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣11,272,490.20元，公司實際募集資金凈額為人民幣 826,487,497.05 元。該項募集資金到位情況業(yè)經山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具和信驗字(2016)第000085號《驗資報告》。

　　本次募集資金投資以下項目：

　　單位：萬元

　　2、山東仙壇股份有限公司經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東仙壇股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2138號）核準，公司向 10位特定對象非公開發(fā)行109,999,974股人民幣普通股，每股面值1元，每股發(fā)行價格9.50元，募集資金總額為人民幣1,044,999,753.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣14,475,996.84元（含稅），募集資金凈額為人民幣1,030,523,756.16元。該項募集資金到位情況業(yè)經和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具和信驗字(2020)第000062號《驗資報告》。

　　本次募集資金投資以下項目：

　　單位：萬元

　　二、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的計劃

　　（一）募集資金閑置原因及投資目的

　　“年產1.2億羽肉雞產業(yè)生態(tài)項目”，由于募集資金投資項目需要逐步投入，公司按照項目的實際需求和輕重緩急投入募集資金，因此在公司募集資金專戶存在閑置的募集資金。

　　為提高上述募集資金的使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響募集資金項目建設和募集資金正常使用的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報，公司擬使用部分閑置募集資金投資理財產品。

　　（二）投資產品基本情況

　　公司及控股子公司使用最高額度不超過8億元人民幣的閑置募集資金投資12個月內安全性高、流動性好的理財產品，該8億元額度可滾動使用，自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止, 授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。

　　本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不構成關聯(lián)交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　1、資金來源

　　公司非公開發(fā)行股票閑置募集資金。

　　2、投資品種

　　為控制風險，公司及控股子公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的理財產品，產品發(fā)行主體應當為商業(yè)銀行及其他金融機構。上述投資品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》關于風險投資的規(guī)定，風險較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高閑置募集資金使用效益的重要理財手段。上述投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　3、投資額度和投資期限

　　為保證募集資金投資項目的建設，公司及控股子公司擬使用不超過8億元的閑置募集資金投資12個月以內安全性高、流動性好的理財產品，在該額度內資金可以滾動使用。

　　4、信息披露

　　本次公司及控股子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權期限自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。公司在授權期限內若在投資目的、投資品種、投資期限、投資額度、資金來源、實施方式等方面均符合本公告內容的情況下，公司將不再單獨披露購買具體理財產品的公告（當出現(xiàn)產品發(fā)行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時除外），公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定， 在定期報告中披露報告期內理財產品的具體購買以及損益情況。

　　三、投資風險分析

　　（一）投資風險

　　1、公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資將受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的 實際收益不可預期。

　　3、相關工作人員的操作風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司嚴格按照《公司章程》、《對外投資管理制度》相關規(guī)定對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司將提請股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　2、公司董事會審計委員會下屬內審部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，應對所有理財產品投資、結構性存款項目進行日常監(jiān)督，并根據(jù)審慎性原則，不定期對資金使用情況進行審計、核實，并向審計委員會報告。

　　3、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　4、公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理 財產品的購買以及損益情況。

　　（三）對公司日常經營的影響

　　1、公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司募集資金投資項目和日常經營所需資金、保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司資金正常周轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。

　　2、通過進行適度的低風險理財，公司主動對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　四、公司購買理財產品情況

　　公司于2022年4月23日、2022年5月17日召開第四屆董事會第十八次會議和2021年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用最高額度不超過8.50億元人民幣非公開發(fā)行股票閑置募集資金投資12個月內安全性高、流動性好的理財產品，該8.50億元額度可滾動使用，本事項經公司董事會審議通過后，需提交公司股東大會審議通過后方可生效，授權期限自2021年度股東大會審議通過之日起一年內有效, 授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見，保薦機構已發(fā)表核查意見。

　　公司于2023年4月22日、2023年5月16日召開第五屆董事會第二次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用最高額度不超過8億元人民幣非公開發(fā)行股票閑置募集資金投資12個月內安全性高、流動性好的理財產品，該8億元額度可滾動使用，授權期限自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止, 授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見，保薦機構已發(fā)表核查意見。

　　為便于廣大投資者了解公司閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展情況，現(xiàn)將截至本次董事會召開日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況披露如下：

　　單位:萬元

　　特此公告。

　　山東仙壇股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2023-045

　　山東仙壇股份有限公司

　　關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的

　　進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東仙壇股份有限公司(以下簡稱“公司”或“仙壇股份”)于2023年4月22日、2023年5月16日召開第五屆董事會第二次會議和公司2022年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣26億元自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用，授權期限自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止，授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。

　　一、投資概況

　　1、投資目的

　　為充分發(fā)揮閑置自有資金作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，利用自有資金投資低風險、高流動性的理財產品，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

　　2、投資品種

　　投資品種為銀行、信托公司、證券公司等金融機構發(fā)行的投資安全性高、流動性好的理財產品。

　　3、額度

　　公司及控股子公司使用額度不超過人民幣26億元自有資金用于投資安全性高、流動性好的理財產品，上述額度內的資金可滾動使用。

　　4、投資行為審議程序、授權期限

　　公司于2023年4月22日、2023年5月16日召開第五屆董事會第二次會議和公司2022年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣26億元自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用，授權期限自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止，授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見。

　　5、資金來源

　　公司及控股子公司用于上述理財產品投資的資金為公司自有資金。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，選擇適當時機，階段性投資于安全性高、流動好的低風險理財品種，能夠最大限度地發(fā)揮資金的作用，提高資金使用效率。

　　6、信息披露

　　本次公司及控股子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的授權期限自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。在該授權期限內，若公司在投資目的、投資品種、投資期限、投資額度、資金來源、實施方式等方面均符合本公告內容，則公司將不再單獨披露購買具體理財產品的公告（當出現(xiàn)產品發(fā)行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時除外）。公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品的具體購買以及損益情況。

　　二、風險控制措施

　　1、公司股東大會審議通過后，由財務部根據(jù)公司流動資金情況、理財產品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產品，并進行投資的初步測算，提出方案；由公司財務負責人進行審核、審批。

　　2、公司董事會審計委員會下屬內審部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，應對所有理財產品投資項目進行日常監(jiān)督，并根據(jù)審慎性原則，不定期對資金使用情況進行審計、核實，并向審計委員會報告。

　　3、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　4、公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

　　5、公司董事會負責根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

　　三、對公司的影響

　　1、公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閑置自有資金適度進行低風險的現(xiàn)金管理業(yè)務，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

　　2、通過進行適度的資金理財，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　四、公司購買理財產品情況

　　公司于2022年4月23日、2022年5月17日召開第四屆董事會第十八次會議和2021年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣22億元自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用，授權期限自公司2021年度股東大會審議通過之日起一年內有效。授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見。

　　公司于2023年4月22日、2023年5月16日召開第五屆董事會第二次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣26億元自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用，授權期限自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見。

　　為便于廣大投資者了解公司自有資金進行現(xiàn)金管理的進展情況，現(xiàn)將截至本次董事會召開日前十二個月內公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理情況披露如下：

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　山東仙壇股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2023-046

　　山東仙壇股份有限公司

　　關于使用閑置自有資金進行證券投資的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東仙壇股份有限公司(以下簡稱“公司”或“仙壇股份”)于2023年4月22日、2023年5月16日召開了第五屆董事會第二次會議和公司2022年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行證券投資的議案》，同意公司及其控股子公司使用不超過人民幣10億元的自有資金進行低風險、流動性好的證券投資，且在該額度范圍內，用于投資的資本金可循環(huán)使用，投資取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在初始投資金額內。自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日有效，并授權公司管理層負責具體實施相關事宜。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見。

　　一、證券投資概況

　　1、投資目的、資金來源及投資方式

　　為充分發(fā)揮閑置自有資金作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，利用閑置自有資金進行低風險、流動性好的證券投資，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

　　證券投資的資金主要用于開展新股配售或者申購、證券回購、股票投資、基金投資、債券投資、委托理財（含銀行理財產品、信托產品）以及深交所等認可的其他投資行為，不包含衍生品交易。

　　二、審議程序

　　公司于2023年4月22日、2023年5月16日召開了第五屆董事會第二次會議和公司2022年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行證券投資的議案》，同意公司及其控股子公司使用不超過人民幣10億元的自有資金進行低風險、流動性好的證券投資，且在該額度范圍內，用于投資的資本金可循環(huán)使用，投資取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在初始投資金額內。自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日有效，并授權公司管理層負責具體實施相關事宜。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見。

　　本項議案不構成關聯(lián)交易。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　1、投資風險分析

　　公司進行證券投資可能存在以下風險：

　　（1）證券市場受宏觀經濟的影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；

　　（2）公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時介入，因此證券投資的

　　實際收益不可預期；

　　（3）投資產品的贖回、出售及投資收益的實現(xiàn)受到相應產品價格因素影響，

　　需遵守相應交易結算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動性風險；

　　（4）相關工作人員的操作風險等。

　　2、風險控制措施

　　（1）公司已建立了《對外投資管理制度》，制度對公司對外投資的審批權限、崗位分工、執(zhí)行控制、投資處置、跟蹤與監(jiān)督等做了詳細的規(guī)定；

　　（2）采取適當?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來控制投資風險；

　　（3）根據(jù)公司生產經營資金使用計劃，在保證生產經營正常進行的前提下，合理安排配置投資產品期限；

　　（4）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，做好相關信息披露工作。

　　四、對公司的影響

　　1、公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閑置自有資金適度進行證券投資，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

　　2、通過進行適度的證券投資，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　五、公司最近十二個月使用自有資金進行證券投資的情況

　　截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二個月累計使用自有資金25,000.00萬元進行證券投資，未超過公司董事會、股東大會對本次使用閑置自有資金進行證券投資的授權額度（10億元）。 詳情如下：

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　山東仙壇股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2023-047

　　山東仙壇股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放

　　與使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　向特定投資者非公開發(fā)行普通股（A股）

　　（一）2015年度非公開發(fā)行股票募集資金

　　1、實際募集資金金額、資金到位時間

　　公司經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準山東仙壇股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016] 1326號）核準，向5名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）22,490,201股，每股面值1.00 元，發(fā)行價格為37.25元/股，募集資金總額為人民幣837,759,987.25元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣11,272,490.20元，公司實際募集資金凈額為人民幣 826,487,497.05 元。該項募集資金到位情況業(yè)經山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具和信驗字(2016)第000085號《驗資報告》。

　　公司2016年9月26日召開的第二屆董事會第二十二次會議和2016年10月12日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更2015年度非公開發(fā)行部分募集資金投資項目實施主體的議案》，同意公司將“熟食品加工項目”的實施主體變更為公司的全資子公司山東仙壇鴻食品有限公司。本項目投資金額、建設內容、項目選址、項目實施計劃等均保持不變。

　　公司2019年4月20日召開的第三屆董事會第十六次會議和2019年5月13日召開的2018年度股東大會審議通過了《關于公司募投項目延期的議案》，同意公司將“商品雞飼養(yǎng)立體養(yǎng)殖技術改造項目”和“熟食品加工項目”的實施完成日期進行延期。本項目的實施地點、建設內容、投資概算等均未變更，沒有改變募集資金的用途和投向，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　公司2020年12月23日召開的第四屆董事會第九次會議和2021年1月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于終止2015年度非公開發(fā)行股票部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止2015年度非公開發(fā)行股票募投項目“商品雞飼養(yǎng)立體養(yǎng)殖技術改造項目”，并將該項目和“補充流動資金”項目剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。

　　公司2021年3月26日召開的第四屆董事會第十二次會議和2021年4月20日召開的2020年度股東大會，審議通過了《關于公司募投項目延期的議案》。根據(jù)募投項目實施的實際情況，公司將“熟食品加工項目”延期至2022年12月31日。本次募投項目延期未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　公司2023年4月22日召開的第五屆董事會第二次會議和2023年5月16日召開的2022年度股東大會，審議通過了《關于終止2015年度非公開發(fā)行股票部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止2015年度非公開發(fā)行股票募投項目“熟食品加工項目”，并將該項目剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。

　　2、2023年半年度使用金額及余額

　　單位：元

　　（二）2020年度非公開發(fā)行股票募集資金

　　1、實際募集資金金額、資金到位時間

　　公司經中國證監(jiān)會《關于核準山東仙壇股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020] 2138號）核準，向10名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）109,999,974股，每股面值1.00 元，發(fā)行價格為9.50元/股，募集資金總額為人民幣1,044,999,753.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣14,475,996.84元，公司實際募集資金凈額為人民幣1,030,523,756.16元。該項募集資金到位情況業(yè)經和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具和信驗字(2020)第000062號《驗資報告》。

　　2、2023年半年度使用金額及余額

　　單位：元

　　二、募集資金管理情況

　　1、為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《山東仙壇股份有限公司募集資金使用管理制度》。

　　2016年9月，公司會同東興證券股份有限公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺牟平支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設募集資金專戶（15386101040038374），截止2016年9月2日，專戶余額為 827,759,987.25 元。該專戶僅用于公司2015年度非公開發(fā)行募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2016年9月26日，熟食品加工項目實施主體變更為山東仙壇鴻食品有限公司，公司及山東仙壇鴻食品有限公司與東興證券股份有限公司、中國農業(yè)銀行煙臺西關分理處銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專項賬戶（15386201040001628），將該項目募集資金余額222,531,100.00元轉入該賬戶，對募集資金的存儲和使用實施有效監(jiān)管。

　　2020年3月19日，因變更持續(xù)督導保薦機構，公司與方正證券承銷保薦有限責任公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺牟平支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金專戶（15386101040038374）進行監(jiān)管，該專戶僅用于公司本次非公開發(fā)行募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司及山東仙壇鴻食品有限公司與方正證券承銷保薦有限責任公司、中國農業(yè)銀行煙臺西關分理處簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金專戶（15386201040001628）進行監(jiān)管，該專戶僅用于公司本次非公開發(fā)行募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2020年12月23日，公司會同方正證券承銷保薦有限責任公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺牟平支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設募集資金專戶（15386101040046211）進行監(jiān)管，截止2020年12月15日，專戶余額為1,031,671,243.03元。由于募投項目由公司的控股子公司山東仙壇諸城食品有限公司（以下簡稱諸城食品）實施，公司及控股子公司諸城食品會同方正證券承銷保薦有限責任公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺牟平支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設募集資金專戶（15386101040044976）進行監(jiān)管，截止2020年12月15日，專戶余額為0元，以上兩個專戶僅用于公司年產1.2億羽肉雞產業(yè)生態(tài)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2020年12月23日，公司召開的第四屆董事會第九次會議和2021年1月8日召開的 2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于終止2015年度非公開發(fā)行股票部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止 2015年度非公開發(fā)行股票募投項目“商品雞飼養(yǎng)立體養(yǎng)殖技術改造項目”，并將該項目和“補充流動資金”項目剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。截至該專戶注銷前，公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺牟平支行的募集資金專用賬戶實際余額為15,555.68元，公司已將該資金劃入基本賬戶用于永久性補充流動資金。至此，公司在中國農業(yè)銀行煙臺牟平支行開設的募集資金專用人民幣帳戶（15386101040038374）實際余額為0.00元。上述項目涉及的募集資金專戶的注銷手續(xù)已于2021年3月22日辦理完畢，該募集資金專用賬戶注銷后，公司與上述銀行及保薦機構簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

　　公司2023年4月22日召開第五屆董事會第二次會議和2023年5月16日召開的2022年度股東大會，審議通過了《關于終止2015年度非公開發(fā)行股票部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止2015年度非公開發(fā)行股票募投項目“熟食品加工項目”，并將該項目剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。截至該專戶注銷前，公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺西關分理處的募集資金專用賬戶實際余額為153,516,202.33元，公司已將該資金劃入基本賬戶用于永久性補充流動資金。至此，公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司煙臺西關分理處開設的募集資金專用人民幣帳戶（15386201040001628）實際余額為0.00元。上述項目涉及的募集資金專戶的注銷手續(xù)已于2023年5月31日辦理完畢，該募集資金專用賬戶注銷后，公司與上述銀行及保薦機構簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

　　2、截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

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