第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司無半年度利潤分配預案或公積金轉增股本預案。

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-031

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　時代出版傳媒股份有限公司第七屆監事會第四次會議于2023年8月24日上午11：00以通訊表決形式召開。本次會議從2023年8月14日起以傳真、電子郵件和送達的方式發出會議通知及相關資料。會議應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會主席潘振球主持，經過充分討論、認真審議，會議經投票表決通過如下議案：

　　一、關于《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的議案

　　監事會認為：公司2023年半年度報告公允地反應了公司的財務狀況和經營成果。董事會的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，2023年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　二、關于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案

　　為支持全資子公司安徽時代創新科技投資發展有限公司（以下簡稱“時代科技”）、安徽出版印刷物資有限公司（以下簡稱“出版物資”）發展需求，公司擬為時代科技向徽商銀行巢湖路支行申請綜合授信提供3.00億元人民幣的連帶責任擔保，擬為出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請綜合授信提供2.00億元人民幣的連帶責任擔保。本次銀行綜合授信連帶責任擔保期限皆為1年（請詳見公司于2023年8月25日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站的《關于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的公告》）。

　　與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　特此公告。

　　時代出版傳媒股份有限公司監事會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-033

　　時代出版傳媒股份有限公司

　　關于為全資子公司新增銀行

　　綜合授信提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱及關聯關系：

　　1.安徽時代創新科技投資發展有限公司（以下簡稱“時代科技”），為公司全資子公司。

　　2.安徽出版印刷物資有限公司（以下簡稱“出版物資”），為公司全資子公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為時代科技提供3.00億元的銀行綜合授信連帶責任擔保，為出版物資提供2.00億元的銀行綜合授信連帶責任擔保，公司本次提供銀行綜合授信連帶責任擔?？傤~為5.00億元人民幣。

　　截至本公告披露日，公司為時代科技提供銀行綜合授信連帶責任擔保累計余額為17.00億元（不含本次擔保金額）；為出版物資提供銀行綜合授信連帶責任擔保累計余額為9.50億元（不含本次擔保金額），公司對全資子公司累計擔保余額為26.50億元人民幣（不含本次擔保金額）。

　　●本次是否有反擔保：本次擔保無反擔保。

　　●對外擔保逾期的累計數量：公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　時代科技、出版物資為滿足流動資金需求，擬申請銀行綜合授信，公司為支持時代科技、出版物資發展需求，于2023年8月24日召開第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案》：1.公司為全資子公司時代科技向徽商銀行巢湖路支行申請綜合授信提供3.00億元的連帶責任擔保，擔保期限為1年；2.公司為全資子公司出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請綜合授信提供2.00億元的連帶責任擔保，擔保期限為1年。本次擔保無反擔保。

　　（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

　　公司于2023年8月24日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過《關于為子公司銀行新增綜合授信提供擔保的議案》。 由于被擔保方時代科技、出版物資的資產負債率均超過70%，根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本次擔保事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┌不諘r代創新科技投資發展有限公司

　　注冊資本16,500萬元，法定代表人：尹翔，經營范圍：資產管理、運營、投資以及對所屬全資及控股子公司資產或股權進行管理；項目引進、投資管理及科技平臺支持；技術咨詢及轉讓；科技成果推廣；電子和信息、化工產品、新材料、電工電器、自動控制開發、生產、銷售及咨詢服務、技術轉讓；食用農產品、紡織、服裝鞋帽、日用百貨、文化辦公用品、有色金屬、鋼材、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）、紙漿、木漿、紙張、紙質品、木材、板材、醫療器械、工礦產品、煤炭銷售；房屋租賃；物業管理；廣告及企業策劃；對外經濟、技術、貿易及文化產業合作；自營和代理進出口業務（以上依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　時代科技為公司全資子公司，最近一年又一期主要財務指標情況見下表：

　　金額單位：人民幣 萬元

　　注：以上數據來源于時代科技單體財務報表，2022年度財務數據已經審計，2023年1-6月財務數據未經審計。

　?。ǘ┌不粘霭嬗∷⑽镔Y有限公司

　　注冊資本10,000萬元，法定代表人：孫繼東，經營范圍：一般項目：機械設備銷售；電氣設備銷售；智能倉儲裝備銷售；復印和膠印設備銷售；制漿和造紙專用設備銷售；油墨銷售（不含危險化學品）；紙制品銷售；紙漿銷售；電工器材銷售；電子專用設備銷售；電子產品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；新型催化材料及助劑銷售；煤炭及制品銷售；辦公設備耗材銷售；辦公設備銷售；辦公用品銷售；文具用品批發；文具用品零售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；家用電器銷售；日用家電零售；日用品銷售；日用品批發；日用百貨銷售；住房租賃；非居住房地產租賃；國內貿易代理；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；五金產品批發；五金產品零售；食用農產品批發；針紡織品及原料銷售；棉、麻銷售；棉花加工機械銷售；染料銷售；勞動保護用品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；橡膠制品銷售；成品油批發（不含危險化學品）；木材銷售；生態環境材料銷售；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；裝卸搬運；成品油倉儲（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；再生資源銷售；紙制品制造；包裝材料及制品銷售；包裝服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：進出口代理；貨物進出口；技術進出口；出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；印刷品裝訂服務；特定印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　出版物資為公司全資子公司，最近一年又一期主要財務指標情況見下表：

　　金額單位：人民幣 萬元

　　注：以上數據來源于出版物資單體財務報表，2022年度財務數據已經審計，2023年1-6月財務數據未經審計。

　　三、擔保的主要內容

　　時代科技、出版物資為滿足流動資金需求，擬申請銀行綜合授信，公司為支持該兩家子公司經營發展及滿足其對流動資金的需求，擬為上述兩家子公司提供總額為5.00億元人民幣的銀行綜合授信連帶責任擔保，擔保期限為1年。

　　四、董事會意見

　　公司為支持全資子公司時代科技、出版物資經營發展及滿足其對流動資金的需求，擬為上述兩家子公司提供總額5.00億元的銀行綜合授信連帶責任擔保。公司董事會認為本次擔保有利于公司的可持續發展，總體風險可控，公司將嚴格按照內部管理制度，進行重大事項的隨時監控，加強風險管控。時代科技、出版物資經營狀況良好，有能力償還到期債務，財務風險可控。

　　公司獨立董事意見：公司為所屬全資子公司銀行綜合授信提供擔保，是在子公司流動資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合子公司經營實際和公司整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。本次擔保事項決策程序合法、有效，符合相關規定，符合誠實信用和公平公正的原則，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意將《關于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案》提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司為全資子公司時代科技、出版物資提供銀行綜合授信連帶責任擔保，累計擔保余額為26.50億元人民幣（不含本次擔保金額），占公司2022年12月31日經審計凈資產的比例為49.77%。

　　公司無逾期擔保事項。

　　特此公告。

　　時代出版傳媒股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023－030

　　時代出版傳媒股份有限公司

　　第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　時代出版傳媒股份有限公司第七屆董事會第四次會議于2023年8月24日上午10:00以通訊表決形式召開。本次會議從2023年8月14日起以傳真、電子郵件和送達的方式發出會議通知及相關資料。本次會議應到董事8人，實到董事8人。公司監事會成員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長董磊主持，經過充分討論、認真審議，會議經投票表決通過如下議案：

　　一、關于《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的議案

　　與會全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　二、關于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案

　　為支持全資子公司安徽時代創新科技投資發展有限公司（以下簡稱“時代科技”）、安徽出版印刷物資有限公司（以下簡稱“出版物資”）發展需求，公司擬為時代科技向徽商銀行巢湖路支行申請綜合授信提供3.00億元人民幣的連帶責任擔保，擬為出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請綜合授信提供2.00億元人民幣的連帶責任擔保。本次銀行綜合授信連帶責任擔保期限皆為1年（請詳見公司于2023年8月25日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站的《關于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的公告》）。

　　與會全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　本議案須提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　三、關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案

　　公司擬于2023年9月11日召開公司2023年第三次臨時股東大會。

　　特此公告。

　　時代出版傳媒股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-032

　　時代出版傳媒股份有限公司

　　2023年上半年度主要經營數據公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號-行業信息披露》的相關規定，現將公司2023年上半年度主要業務板塊經營數據概況（未經審計）公告如下：

　　特此公告。

　　時代出版傳媒股份有限公司董事會

　　2023年8月24日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-034

　　時代出版傳媒股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月11日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月11日 15點00分

　　召開地點：合肥市蜀山區翡翠路 1118 號出版傳媒廣場十五樓第六會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年9月11日

　　至2023年9月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第四次會議審議通過，詳見 2023年 8月 25 日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：全部議案。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案。

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年 9月4 日（8:30-11:30，13:30-16:30）時代出版會議 文件編號：DSH-07-04，日期：2023-8-24。

　?。ǘ┑怯浀攸c：合肥市蜀山區翡翠路 1118 號 15 樓證券投資部。

　?。ㄈ┓ㄈ斯蓶|的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業執照復印件、 法定代表人證明書、本人身份證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代 理人須持有委托人加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人的書面委托書、 法人股東賬戶卡和本人身份證。

　　（四）個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人 出席會議的，代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復印件、 本人身份證和委托人股東賬戶卡。

　?。ㄎ澹M出席會議的股東請于 2023年 9月 11 日（或之前）將上述資料傳真至本公司，出席會議時憑上述資料簽到。

　　六、 其他事項

　　與會股東交通及食宿費自理，會期半天。

　　聯系方式： 聯系人：李仕兵、嚴云錦、盧逸林、張羽

　　電話：0551-63533050、63533053

　　傳真：0551-63533185

　　地址：合肥市蜀山區翡翠路 1118 號時代出版傳媒股份有限公司證券投資部

　　郵編：230071

　　特此公告。

　　時代出版傳媒股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　時代出版傳媒股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月11日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。