一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　1.公告名稱：《關于獲得政府補助的公告》；公告編號：2023-001；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年1月7日。

　　公司因技術改造項目(設備補助)于近期收到政府補助4,900萬元，預計增加公司2022年度利潤總額3,920萬元，增加公司2023年度和2024年度利潤總額各490萬元。

　　2.公告名稱：《關于第一期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的提示性公告》；公告編號：2023-003；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年2月10日。

　　公司第一期員工持股計劃第一個鎖定期已于2023年2月9日屆滿，可解鎖比例為第一期員工持股計劃所持標的股票總數的50%，共計6,147,975股，占公司目前總股本的1.05%。

　　3.公告名稱：《關于會計政策變更的公告》；公告編號：2023-005；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年4月28日。

　　4.公告名稱：《關于2022年度利潤分配預案的公告》；公告編號：2023-009；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年4月28日。

　　5.公告名稱：《關于續聘會計師事務所的公告》；公告編號：2023-010；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年4月28日。

　　6.公告名稱：《關于使用自有閑置資金進行委托理財的公告》；公告編號：2023-011；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年4月28日。

　　7.公告名稱：《關于2023年度為孫公司提供擔保額度預計的公告》；公告編號：2023-012；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年4月28日。

　　8.公告名稱：《關于第一期員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》；公告編號：2023-013；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年4月28日。

　　公司第一期員工持股計劃第一個解鎖期設定的公司層面2022年業績考核指標及持有人個人層面2022年度績效考核指標均已達成，按照公司第一期員工持股計劃的相關規定，本次將解鎖所持公司股票6,147,975股，解鎖比例為50%，占公司總股本的1.05%。

　　9.公告名稱：《于未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露時間：2023年4月28日。

　　10.公告名稱：《關于獨立董事辭職的公告》；公告編號：2023-020；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年5月26日。

　　11.公告名稱：《第八屆董事會第三次會議決議公告》《2023年第一次臨時股東大會決議公告》；公告編號：2023-021、2023-023；披露網站：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；披露報刊：《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》；披露時間：2023年6月16日、2023年7月4日。

　　公司補選劉煥峰先生為公司第八屆董事會獨立董事并擔任公司第八屆董事會審計委員會召集人，任期自2023年7月5日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　法定代表人：鄒洵

　　2023年8月23日

　　證券代碼：002275 證券簡稱：桂林三金 公告編號：2023-026

　　桂林三金藥業股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日以書面和電子郵件方式向董事和監事發出第八屆董事會第四次會議通知，會議于2023年8月23日在廣西壯族自治區桂林市臨桂區人民南路9號公司會議室舉行。本次會議應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由公司董事長鄒洵先生主持，公司全部監事、高級管理人員列席了會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《2023年半年度報告全文及摘要》（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

　　【詳細內容見2023年8月25日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）】

　　2.審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

　　【詳細內容見2023年8月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）】

　　三、備查文件

　　1.公司第八屆董事會第四次會議決議；

　　2. 獨立董事關于公司關聯方資金占用及對外擔保情況的獨立意見。

　　特此公告。

　　桂林三金藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：002275 證券簡稱：桂林三金 公告編號：2023-027

　　桂林三金藥業股份有限公司

　　第八屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日以書面和電子郵件方式向監事發出第八屆監事會第三次會議通知，會議于2023年8月23日在廣西壯族自治區桂林市臨桂區人民南路9號公司會議室舉行。本次會議應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會主席陽忠陽先生主持，會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1.審議通過了《2023年半年度報告全文及摘要》（同意票3票，反對票0票，棄權票0票）。

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司《2023年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2.審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（同意票3票，反對票0票，棄權票0票）。

　　經審核，監事會認為：公司2023年半年度募集資金的存放與使用符合中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金管理的相關規定，該專項報告與公司募集資金實際存放與使用情況相符。

　　三、備查文件

　　1．公司第八屆監事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　桂林三金藥業股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年8月25日