下載APP
聯化科技股份有限公司2023半年度報告摘要
字體：
小
中
大
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
法定代表人：王萍
二〇二三年八月二十五日
證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2023-034
聯化科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議通知于2023年8月14日以電子郵件方式發出。會議于2023年8月24日在聯化科技會議室以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2023年半年度報告及其摘要》。
《2023年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度報告摘要》刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2023-036）。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于調整部分董事會專門委員會委員的議案》。
公司原董事George Lane Poe先生已辭去董事及董事會專門委員會委員職務，公司于2023年7月24日召開第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于補選第八屆董事會董事的議案》，并于2023年8月10日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案，補選樊小彬先生為公司第八屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿為止。
鑒于公司董事會成員調整及未來發展需要，現擬調整公司第八屆董事會戰略委員會名單。
原名單為：
（1）戰略委員會由王萍、彭寅生、何春組成，其中王萍為主任委員。
現調整為：
（1）戰略委員會由王萍、彭寅生、何春、樊小彬組成，其中王萍為主任委員。
上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿為止。董事會專門委員會中的提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員名單保持不變。
特此公告。
聯化科技股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十五日
證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2023-035
聯化科技股份有限公司
第八屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議通知于2023年8月14日以電子郵件方式發出。會議于2023年8月24日在聯化科技會議室以現場表決的方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席馮玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2023年半年度報告及其摘要》，并發表以下意見：
經審核，監事會認為董事會編制和審核聯化科技股份有限公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2023年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度報告摘要》刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2023-036）。
特此公告。
聯化科技股份有限公司監事會
二〇二三年八月二十五日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號