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廣東省高速公路發展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間
（1）現場召開時間：2023年8月23日（星期三）下午3:30。
（2）網絡投票時間為：2023年8月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年8月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年8月23日上午9:15至下午3:00。
2、會議召開地點：本公司會議室（廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層）。
3、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長苗德山先生。
6、會議通知刊登在2023年8月8日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定，會議合法有效。
7、股東出席情況
（1）總體出席情況
出席會議的股東及股東代理人共計333人，代表股份1,346,689,983股，占公司總股份2,090,806,126股的64.4101%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人33人，代表股份1,014,002,859股，占公司總股份的48.4982%；通過網絡投票的股東及股東代理人300人，代表股份332,687,124股，占公司總股份的15.9119%。
（2）A股股東出席情況：
出席會議的A股股東及股東代理人共計180人，代表股份1,300,414,856股，占公司總股份的62.1968%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人4人，代表股份979,812,000股，占公司總股份的46.8629%；通過網絡投票的股東及股東代理人176人，代表股份320,602,856股，占公司有表決權總股份的15.3339%。
（3）B股股東出席情況：
出席會議的B股股東及股東代理人共計153人，代表股份46,275,127股，占公司總股份的2.2133%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人29人，代表股份34,190,859股，占公司有表決權總股份的1.6353%；通過網絡投票的股東及股東代理人124人，代表股份12,084,268股，占公司有表決權總股份的0.5780%。
8、董事曾志軍先生因工作原因，未能出席本次股東大會，其余董事、監事、高級管理人員以現場會議或視頻會議的方式出席了本次股東大會。以及北京大成（廣州）律師事務所凌永琴律師、黃凱琪律師出席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次股東大會提案的表決方式，使用的現場表決和網絡投票表決方式。會議審議通過了《關于變更2020年重大資產重組項目業績承諾事項及簽署〈盈利補償協議之補充協議〉的議案》。
本提案表決情況：
（1）總體表決情況
同意352,248,815股，占出席會議有表決權總股份的96.0121%；反對14,630,668股，占出席會議有表決權總股份的3.9879%；棄權0股。
（2）A股股東的表決情況
同意317,678,656股，占出席會議有表決權總股份的86.5894%；反對2,925,700股，占出席會議有表決權總股份的0.7975%；棄權0股。
（3）B股股東的表決情況
同意34,570,159股，占出席會議有表決權總股份的9.4228%；反對11,704,968股，占出席會議有表決權總股份的3.1904%；棄權0股。
（4）中小股東的表決情況
同意141,104,970股，占出席本次股東大會的中小股東所持有表決權股份總數的90.6054%；反對14,630,668股，占出席本次股東大會的中小股東所持有表決權股份總數的9.3946%；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京大成（廣州）律師事務所
2、律師名稱：凌永琴律師、黃凱琪律師
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2、法律意見書。
3、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
4、本次股東大會的會議材料。
特此公告
廣東省高速公路發展股份有限公司董事會
2023年8月24日
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