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蘭州佛慈藥業有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1.此次股東會無提升、變動、否定提案的情況；
2.此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開情況及參加狀況
1. 會議召開狀況
（1）會議召集人：董事會；
（2）會議主持：董事長石熱愛祖國老先生；
（3）現場會議舉辦時長：2023年8月22日（星期二）14：00
（4）現場會議舉辦地址：甘肅省蘭州市蘭州市華山路2289號企業五樓會議廳；
（5）會議召開方法：此次會議選用當場網絡投票與互聯網投票選舉緊密結合方法；
（6）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年8月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年8月22日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長；
（7）此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
2. 大會參加狀況
（1）出席本次股東會股東及股東代表共7人，意味著股權數量317,241,376股，占公司有投票權總股份的62.1242%。在其中，參加現場會議股東及股東代表共2人，意味著股權314,713,776股，占公司有投票權總股份的61.6292%；根據網上投票股東及股東代表共5人，意味著股權2,527,600股，占公司有投票權總股份的0.4950%；
中小投資者參加狀況：進行現場和網絡投票的中小股東公司股東共6人，意味著股權2,527,700股，占公司有投票權總股份的0.4950%。
（2）董事及其公司監事、高管人員、印證侓師參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會依照會議方案，采取無記名方法當場網絡投票和網上投票開展決議，審議通過了下列提案：
1.《關于增加公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》
決議結論：允許317,241,376股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。
中小股東的決議結論：允許2,527,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.00%。
本提案為特別決議事宜，已經獲得出席本次股東會全部公司股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
此次股東會由北京德恒（蘭州市）律師事務所律師印證并提交了《法律意見書》。該法律意見書覺得：此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質、大會表決方式、決議程序流程等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其它相關法律法規、行政規章及規范性文件的相關規定，決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1. 2023年第一次股東大會決議會議決議；
2.北京德恒（蘭州市）律師事務所律師印證并提交的《關于蘭州佛慈制藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
蘭州佛慈藥業有限責任公司股東會
2023年8月22日
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