第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司不進(jìn)行半年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603320 證券簡稱：迪貝電氣 公告編號：2023-024

　　轉(zhuǎn)債代碼：113546 轉(zhuǎn)債簡稱：迪貝轉(zhuǎn)債

　　浙江迪貝電氣股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會議的召開

　　浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月17日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了召開第五屆董事會第六次會議的通知。2023年8月22日下午14點(diǎn)，第五屆董事會第六次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，獨(dú)立董事周洪發(fā)先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事，董秘兼財務(wù)總監(jiān)丁家豐先生和副總經(jīng)理王建鴻先生列席了會議。會議由董事長吳建榮先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議審議的情況

　　經(jīng)過充分審議，本次會議作出如下決議：

　　1. 審議通過《公司2023年半年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2023年半年度報告及摘要》。

　　2. 審議通過《公司關(guān)于2023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于2023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》。（公告編號：2023-026）

　　3. 審議通過《關(guān)于公司董事會審計委員會委員調(diào)整的議案》。

　　鑒于丁家豐先生已向董事會書面提出辭去董事會審計委員會委員職務(wù)，該辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。公司董事會選舉吳建榮董事長為新的董事會審計委員會委員，調(diào)整后董事會審計委員會成員為：俞俊利、朱狄敏和吳建榮，其中獨(dú)立董事俞俊利擔(dān)任召集人。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4. 審議通過《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本議案關(guān)聯(lián)董事吳建榮、吳儲正、邢懿燁、丁家豐回避表決，非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。（公告編號：2023-027）

　　特此公告。

　　浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

　　2023年8月23日

　　證券代碼：603320 證券簡稱：迪貝電氣 公告編號：2023-025

　　轉(zhuǎn)債代碼：113546 轉(zhuǎn)債簡稱：迪貝轉(zhuǎn)債

　　浙江迪貝電氣股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會議的召開

　　1. 會議召開時間：2023年8月22日

　　2. 會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　3. 出席會議的監(jiān)事：張文波、魏東、裘波洋

　　本次會議通知已于2023年8月17日發(fā)給浙江迪貝電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或"本公司")各監(jiān)事，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會議符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議的情況

　　經(jīng)過充分審議，本次會議作出如下決議：

　　1、審議通過《公司2023年半年度報告及摘要》。

　　出具書面審核意見如下：

　　（1）公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　（2）公司2023年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實(shí)地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

　　（3）公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報告編制和審議的人員有違反內(nèi)幕信息管理規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　2. 審議通過《公司2023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》。

　　公司2023年上半年募集資金存放與使用不存在違規(guī)情形，公司董事會編制的《公司2023年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了募集資金2023年上半年實(shí)際存放與使用情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本次擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公司長期業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；本次交易不會對公司財務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響；本次關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江迪貝電氣股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月23日

　　證券代碼：603320 證券簡稱：迪貝電氣 公告編號：2023-028

　　轉(zhuǎn)債代碼：113546 轉(zhuǎn)債簡稱：迪貝轉(zhuǎn)債

　　浙江迪貝電氣股份有限公司關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：2023年08月29日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　● 會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　● 投資者可于2023年08月22日(星期二) 至08月28日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱info@dibei.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月23日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年08月29日 下午 14:00-15:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、 說明會召開的時間、地點(diǎn)

　　（一） 會議召開時間：2023年08月29日 下午 14:00-15:00

　　（二） 會議召開地點(diǎn)：上證路演中心

　　（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、 參加人員

　　總經(jīng)理：吳儲正

　　副總經(jīng)理：邢懿燁

　　董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)：丁家豐

　　獨(dú)立董事：俞俊利

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年08月29日 下午 14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年08月22日(星期二) 至08月28日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱info@dibei.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：丁家豐

　　電話：0575-83368521

　　郵箱：info@dibei.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　浙江迪貝電氣股份有限公司

　　2023年8月23日

　　證券代碼：603320 證券簡稱：迪貝電氣 公告編號：2023-026

　　轉(zhuǎn)債代碼：113546 轉(zhuǎn)債簡稱：迪貝轉(zhuǎn)債

　　浙江迪貝電氣股份有限公司

　　關(guān)于2023年上半年募集資金存放

　　與實(shí)際使用情況的專項報告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1443號），并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,299,300張，每張面值100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為22,993.00萬元,扣除承銷及保薦費(fèi)用（含稅）400.00萬元后實(shí)際收到的金額為人民幣22,593.00萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用（含稅）5,231,993.00元后，實(shí)際可用募集資金凈額為224,698,007.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪貝電氣股份有限公司驗證報告》。

　　截至2023年6月30日，本公司實(shí)際使用募集資金投入募投項目195,050,897.30元，其中，本半年度投入1,383,017.34元，以前年度投入193,667,879.96元。本半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額為78,624.86元。

　　截至2023年6月30日，募集資金余額為25,671,576.18元（包括定期存單和累計收到的利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額）。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及本公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并對募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。

　　2019年12月，本公司、浙江迪貝智控科技有限公司（本公司之全資子公司，以下簡稱“迪貝智控”）及中信建投證券股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州支行、浦發(fā)銀行股份有限公司紹興嵊州支行、交通銀行股份有限公司紹興嵊州支行、中國工商銀行股份有限公司嵊州支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議條款與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的履行情況不存在問題。

　　2022年10月，本公司、迪貝智控注銷了在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州市支行、中國工商銀行股份有限公司嵊州支行和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興嵊州支行的3個募集資金專戶，同時與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司和相關(guān)銀行簽訂的四方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　注：截止2023年6月30日，募集資金余額包括1,500萬元定期存單。

　　三、2023年上半年募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　募投項目資金使用情況具體詳見附表1。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　募集資金到位前公司利用自籌資金對募集資金項目（自2018年11月13日起至2019年12月31日止）累計已投入75,748,185.52元，公司于2020年1月21日召開第三屆董事會第二十次會議及第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司從2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中置換預(yù)先投入的自籌資金人民幣75,748,185.52元，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次募集資金置換出具了《關(guān)于浙江迪貝電氣股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明鑒證報告》（XYZH/2020JNA50001）。

　　（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　2023年上半年，公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

　　（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2023年上半年，公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行投資理財?shù)那闆r。

　　（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　公司無超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情形。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目的情況

　　公司無超募資金，不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情形。

　　（七）節(jié)余募集資金使用情況

　　經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議、公司2022年第一次債券持有人會議和公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬將上述節(jié)余募集資金3,240.34萬元(以上金額含利息理財收益扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時上述項目賬戶實(shí)際余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金。

　　截至2023年6月30日，公司及迪貝智控在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州市支行、中國工商銀行股份有限公司嵊州支行和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興嵊州支行的3個募集資金專戶已注銷，節(jié)余資金合計1,977.33萬元(包含理財收益及銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額)永久補(bǔ)充流動資金。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　變更募投項目的資金使用情況詳見附表2

　　五、募集資金投資項目延期的情況

　　2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目“高效家用空調(diào)壓縮機(jī)電機(jī)建設(shè)項目”、“變頻壓縮機(jī)電機(jī)控制器建設(shè)項目”和“智能化倉儲物流與信息化管理平臺建設(shè)項目”在實(shí)際執(zhí)行過程中受到多方面因素影響，預(yù)計無法在計劃時間內(nèi)完成全部投資，經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議和2020年年度股東大會審議通過，將上述三個募投項目完工日均延期至2022年6月30日。截至目前，上述募投項目均已建設(shè)完成。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

　　2023年8月23日

　　附表1

　　募集資金使用情況對照表

　　2023年上半年

　　編制單位：浙江迪貝電氣股份有限公司

　　金額單位：人民幣元

　　附表2：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：人民幣元

　　注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　證券代碼：603320 股票簡稱：迪貝電氣 公告編號：2023-027

　　轉(zhuǎn)債代碼：113546 轉(zhuǎn)債簡稱：迪貝轉(zhuǎn)債

　　浙江迪貝電氣股份有限公司

　　關(guān)于擬注銷控股子公司

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司擬注銷控股子公司嵊州市睿齊貿(mào)易有限公司（以下簡稱“睿齊貿(mào)易”）

　　● 邢懿燁先生和丁家豐先生均為公司董事和高級管理人員，各持有睿齊貿(mào)易20%股權(quán)，本次擬注銷控股子公司事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　● 本次交易無需提交股東大會審議。

　　● 過去12個月公司與本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)人邢懿燁先生、丁家豐先生不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月22日公司召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，會議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，關(guān)聯(lián)董事吳建榮、吳儲正、邢懿燁和丁家豐回避表決（表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。

　　根據(jù)睿齊貿(mào)易的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，為聚焦主業(yè)，降低管理成本，公司擬注銷嵊州市睿齊貿(mào)易有限公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，睿齊貿(mào)易為公司與關(guān)聯(lián)人邢懿燁、丁家豐共同投資設(shè)立的控股子公司，公司本次擬注銷睿齊貿(mào)易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　邢懿燁先生、丁家豐先生為公司董事、高級管理人員。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)規(guī)定，邢懿燁先生、丁家豐先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　邢懿燁先生，1978年1月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，2011年4月至今擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理等職。

　　丁家豐先生，1979年3月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，2019年8月至今任公司董事會秘書，2020年12月28日至今任公司財務(wù)總監(jiān)，2021年5月6日至今任公司董事。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次擬注銷的睿齊貿(mào)易具體情況如下：

　　名稱：嵊州市睿齊貿(mào)易有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330683MA2D6R3P2D

　　類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　住所：浙江省紹興市嵊州市三江街道迪貝路66號3樓（住所申報）

　　法定代表人：吳建榮

　　注冊資本：500萬人民幣

　　成立日期：2019年08月27日

　　經(jīng)營范圍：銷售:鋼材、有色金屬及材料；生產(chǎn)、加工:鋼材。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬元

　　四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　本次注銷睿齊貿(mào)易后，其將不再納入公司合并財務(wù)報表范圍，不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　2023年8月22日，公司召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，會議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，關(guān)聯(lián)董事吳建榮、吳儲正、邢懿燁和丁家豐回避表決（表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本事項無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事對《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審核，同意將關(guān)聯(lián)交易事項提交至董事會審議，并針對此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見：

　　（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司擬注銷控股子公司符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，降低管理成本。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的原則，不存在損害公司和股東利益特別是非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事將在董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時回避表決，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提交公司董事會審議。

　　（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司擬注銷控股子公司的關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生遵循了公平、公正以及誠實(shí)守信等原則，不會損害公司利益和其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)聯(lián)股東的利益，亦不會影響公司的獨(dú)立性，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次注銷睿齊貿(mào)易相關(guān)事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。注銷睿齊貿(mào)易有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本。基于上述原因，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　（三）監(jiān)事會審核意見

　　本次注銷控股子公司事項符合公司長期業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；本次交易不會對公司財務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響；本次關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意本次注銷控股子公司事項。

　　六、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　過去12個月公司與本次關(guān)聯(lián)人邢懿燁先生、丁家豐先生不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

　　2023年8月23日