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浙江仙通橡塑股份有限公司2023半年度報告摘要
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第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2023-019
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2023 年 8月 21日在浙江省仙居縣現代工業集聚區浙江仙通辦公樓五樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知于2023 年 8月 11日以郵件及電話形式送達全體董事。本次會議由董事長葉未亮先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次董事會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2023年半年度報告及其摘要》
公司2023年半年度報告及其摘要詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體披露。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事會
2023年8月23日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2023-020
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議于2023 年8月21日在公司辦公樓五樓會議室以現場表決方式召開。本次監事會會議通知于 2023年8月 11日以電子郵件和電話形式發出。本次會議由監事會主席崔偉燕女士召集并主持，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《公司2023年半年度報告及其摘要》
經審核，公司監事會認為：
1、公司 2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司 2023年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果等事項；
3、在 2023年半年度報告的編制過程中，未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、本公司監事會及全體監事保證公司《2023年半年度報告及其摘要》所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票。
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
監事會
2023年8月23日
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