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深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2023年第八次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間：
現場會議時間為：2023年8月22日（周二）（14：30）
網絡投票時間為：2023年8月22日9:15一15:00
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月22日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月22日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0116會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、主持人：公司獨立董事畢曉婷女士
7、會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規則》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議的出席情況：
1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人數為1人，代表股東1名，代表可行使表決權的股份85,760,317股，占公司股本總額的3.3023%；通過網絡投票的股東人數為17人，代表有效表決權的股份398,808,998股，占公司股本總額的15.3565%。
2、通過現場和網絡投票的股東合計18名，代表可行使表決權的股份484,569,315股,占公司股本總額的18.6587%。其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共計16名，代表公司有表決權的股份10,355,297股，占公司股本總額的0.3987%。
3、公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。北京市金杜（廣州）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，會議采取了現場投票及網絡投票的方式進行表決，審議表決結果如下：
1、通過《關于公司全資子公司深圳市前海怡亞通供應鏈有限公司向廣發銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0648%；棄權101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。
2、通過《關于公司全資子公司上海怡亞通供應鏈有限公司向廈門國際銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0648%；棄權101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。
3、通過《關于公司控股子公司佛山怡亞通產業創新有限公司向銀行申請項目開發貸款，并由公司為其提供擔保的議案》
同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0648%；棄權101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。
4、通過《關于公司控股子公司廣東怡亞通基建有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
同意474,226,618股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的
97.8656%；反對10,342,597股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的2.1344%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。
5、通過《關于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由八家子公司共同為公司提供擔保的議案》
同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0648%；棄權101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。
6、通過《關于公司控股子公司深圳通利華新能源科技有限公司為八家子公司授信事項提供擔保的議案》
同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0648%；棄權101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜（廣州）律師事務所律師列席并見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽署的深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2023年第八次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜（廣州）律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2023年第八次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會
2023年8月22日
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