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茶花現代家居用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月21日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳葵生先生主持。本次股東大會會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了表決。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；因工作原因，公司部分董事系通過視頻等通訊方式出席本次會議）；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席本次會議，其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2023年半年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股東：①公司董事、監事、高級管理人員；②單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的過半數通過；
2、本議案對中小投資者進行單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：蔡鐘山、陳祿生
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、茶花現代家居用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、福建至理律師事務所關于茶花現代家居用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
茶花現代家居用品股份有限公司董事會
2023年8月22日
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